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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.303 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 18:45 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1 | |||
| 03/30 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 総資産 20.8 億円 従業員数 57 名 取締役専務執行役員 COO 伊藤かおる (2025/12 期 ) (2025/12 期 ) (2025/12 末 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社アーサーズ・チーム) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許事務所パートナー弁護士 ) 社名の由来 Human Machine Communicationの実現により、 新しい社会を自ら創造する 社外常勤監査役大和寿子 ( 公認会計士 ) 社外監査役 社外監査役 大野寿和 ( 株式会社スワローインキュベート) 飯田花織 ( 表参道パートナーズ法律事務所パートナー 弁護士 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 15:39 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| づき、経営及び業務執行に関する重要事項の審議及び意思決定等を行う 他、業績の進捗状況やその他の報告を行い情報の共有を図っており、監査役は取締役の業務執行状況を監督 しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 b. 監査役会 監査役会は常勤監査役である大和寿子 ( 社外監査役 )が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査 役間の協議等を実施しております。構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2) 役員の状況 1 役員一 覧 」をご参照下さい。 監査役会は原則として毎月 1 回定期的に開催される他、必要に応じて臨時に開催しております。監査 | |||
| 03/05 | 17:46 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 11 月 1 日 新株予約権の数 40 個 40 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 80,000 株 普通株式 8,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 400 円 1,034 円 権利行使期間 2020 年 6 月 26 日から 2028 年 6 月 24 日まで 2025 年 1 月 1 日から 2032 年 10 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を | |||
| 03/02 | 08:00 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 3 月 2 日 Hmcomm 株式会社 代表取締役社長 CEO 三本幸司 (コード:265A、東証グロース市場 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 (TEL.03-6550-9830) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 27 日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し 2026 年 3 月 27 日開催予定の第 14 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 14 期定時株主総会に付議する取締役候補者 取締役 5 名は、第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに取締役 5 名の選任を 付議するものです。 氏名現役職備考 三本幸司代表取締役重任 伊藤かおる取締役専務執行役員重任 土屋学取締役執行役員重任 浅田浩社外取締役重任 恩田俊明社外取締役重任 以上 | |||
| 02/13 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 式会社 東京都港区芝大門 2-11-1 富士ビル 2 階 事業内容 設立 2012 年 07 月 24 日 「AIプロダクト」と「AIソリューション」 代表者 代表取締役 CEO 三本幸司 (みつもとこうじ) 資本金 222 百万円 (2025/12 期 ) 役員構成代表取締役 CEO 三本幸司 売上高 11.1 億円 総資産 20.8 従業員数 57 名 取締役専務執行役員 COO 伊藤かおる (2025/12 期 ) (2025/12 期 ) (2025/12 末 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社アーサーズ・チーム) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許 | |||
| 11/14 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社アーサーズ・チーム) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許事務所パートナー弁護士 ) 社名の由来 Human Machine Communicationの実現により、 新しい社会を自ら創造する 社外常勤監査役大和寿子 ( 公認会計士 ) 社外監査役 社外監査役 大野寿和 ( 株式会社スワローインキュベート) 飯田花織 ( 表参道パートナーズ法律事務所パートナー 弁護士 ) Human Machine Communication 「Human + Machine + Communication」の頭文字 Copyright © | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 09/03 | 13:58 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 浅田浩 恩田俊明 氏名 属性 他の | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/14 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社名 本社所在地 Hmcomm 株式会社 東京都港区芝大門 2-11-1 富士ビル 2 階 事業内容 設立 2012 年 07 月 24 日 「AIプロダクト」と「AIソリューション」 代表者 代表取締役 CEO 三本幸司 (みつもとこうじ) 資本金 221 百万円 (2024/12 期 ) 役員構成代表取締役 CEO 三本幸司 売上高 9.4 億円 総資産 19.0 億円 従業員数 38 名 取締役専務執行役員 COO 伊藤かおる (2024/12 期 ) (2024/12 期 ) (2024/12 末 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社 Fanta) 社外取締役恩 | |||
| 05/15 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2012 年 07 月 24 日 「AIプロダクト」と「AIソリューション」 代表者 代表取締役 CEO 三本幸司 (みつもとこうじ) 資本金 221 百万円 (2024/12 期 ) 役員構成代表取締役 CEO 三本幸司 売上高 9.4 億円 総資産 19.0 億円 従業員数 38 名 取締役専務執行役員 COO 伊藤かおる (2024/12 期 ) (2024/12 期 ) (2024/12 末 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社 Fanta) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許事務所パートナー弁護士 ) 社名の由来 Human Machine | |||
| 03/31 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 19.0 億円 従業員数 38 名 取締役専務執行役員 COO 伊藤かおる (2024/12 期 ) (2024/12 期 ) (2024/12 末 ) 取締役執行役員 CFO 土屋学 社外取締役 浅田浩 ( 株式会社 Fanta) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許事務所パートナー弁護士 ) 社名の由来 Human Machine Communicationの実現により、 新しい社会を自ら創造する 社外常勤監査役大和寿子 ( 公認会計士 ) 社外監査役 社外監査役 大野寿和 ( 株式会社スワローインキュベート) 飯田花織 ( 表参道パートナーズ法律事務所パートナー 弁護士 ) Human | |||
| 03/31 | 14:09 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、土屋学、浅田浩、恩田俊明の5 氏を選任するものであり ます。 第 3 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )、監査役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 Hmcomm 株式会社 (E40058) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 定款一 | |||
| 03/31 | 11:43 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任してい | |||
| 03/28 | 15:51 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 有価証券報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 行に関する重要事項の審議及び意思決定等を行う 他、業績の進捗状況やその他の報告を行い情報の共有を図っており、監査役は取締役の業務執行状況を監督 しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 b. 監査役会 監査役会は常勤監査役である大和寿子 ( 社外監査役 )が議長を務め、各監査役の監査実施状況報告や監査 役間の協議等を実施しております。 監査役会は原則として毎月 1 回定期的に開催される他、必要に応じて臨時に開催しております。監査役会 では、監査計画の策定、監査実施状況の報告の他、監査役相互の情報共有を図っております。 また、監査役は取締役 | |||
| 03/21 | 13:45 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 「第13回定時株主総会招集ご通知」一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 候補者番号 4 浅田浩の【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 (2) 訂正内容 【 訂正前 】・・・社外取締役としての独立した立場から、当行の経営に活かすため、引き続き、 社外取締役候補者といたしました。 【 訂正後 】・・・社外取締役としての独立した立場から、当社の経営に活かすため、引き続き、 社外取締役候補者といたしました。 2. 訂正 2 (1) 訂正箇所 第 13 回定時株主総会招集ご通知 38 ページ 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 候補者番号 5 恩田俊明の【 社外取締役候補者と | |||
| 02/28 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| (訂正)「2024年12月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| プロダクト」と「AIソリューション」 役員構成 代表取締役 CEO 三本幸司 専務取締役 COO 伊藤かおる 常務取締役 CTO 上野修 取締役 CFO 木野英明 社外取締役浅田浩 ( 株式会社 Fanta) 社外取締役恩田俊明 (ライツ法律特許事務所パートナー弁護士 ) 社外常勤監査役大和寿子 ( 公認会計士 ) 社外監査役大野寿和 ( 株式会社スワローインキュベート) 社外監査役飯田花織 ( 表参道パートナーズ法律事務所パートナー弁護士 ) 社名の由来 売上高 9.4 億円 (2024/12 期 ) 総資産 19.0 億円 (2024/12 期 ) 従業員数 38 名 (2024/12 月末 | |||
| 02/28 | 15:30 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 6 名は、第 13 回定時株主総会終結の時 をもって任期満了となるため、新たに取締役 5 名の選任を付議するものです 氏名現役職備考 三本幸司代表取締役重任 伊藤かおる専務取締役重任 土屋学経財部部長新任 浅田浩社外取締役重任 恩田俊明社外取締役重任 2. 新任取締役候補の氏名および略歴 氏名 土屋学 略歴 2004 年 4 月三共株式会社 ( 現第一三共株式会社 ) 入社 2010 年 1 月有限責任監査法人トーマツ入社 2022 年 4 月当社入社経営企画部部長 2022 年 7 月当社経財部部長 3. 退任予定取締役 氏名 上野修 現役職 常務取締役 木野英明 取締役 ※ 任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。 以上 | |||