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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.849 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 12:00 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
第10期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 スターフェスティバル株式会社取締役 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 所有する当 社の株式数 金融・財務及び資本市場に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の 資本政策や財務戦略に対する助言及び経営の監督機能の強化に寄与していただくことを期待し、社外取締役候補者 といたしました。 ー 11 候補者 番号 5 重任 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当 社の株式数 1998 年 4 月日本インベストメント・ファイナンス株式会社 ( 現大和企業投資株式会社 ) 入社 2000 年 3 月
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/01 09:50 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で戦える リーダーを輩出する理念のもと、様 々なステークホルダーとの共通価値の創造を通じて持続可能な成長を実現し、以てより良い社会の実現に寄与 することを重要な経営課題と位置付けています。この経営課題への取り組みとして、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を選任し コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに執行役員制度を導入して、意思決定及び業務遂行のスピードアップを目指しています。又、株主・投 資家との対話を積極的に行い、説明責任を果たすと共にステークホルダーからの期待に応えるよう努めると共に、少数株主や外国人株主の権利 を確保し実質的な平等性の確保に懸念が生じないよう配慮をしてい
04/30 11:53 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
有価証券報告書－第9期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
務 内容等は以下の通りです。 1「EV 充電事業 」という新規事業の拡大・強化 ( 販路開拓等 )において、会社の顔として高い知名度と強い牽引 力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面に あたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現しております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外 取締役の招聘や人財の採用においても、德重徹が代表している事が奏功しております。 TC 社の代表取締役社長を德重徹が兼任していることに伴い、兼務の
04/16 15:30 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
社における、德重徹の主な役割や業務内容等は以下の通りです。 1「EV 充電事業 」という新規事業の拡大・強化 ( 販路開拓等 )において、会社の顔として高い知名度と強い牽引力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面にあたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現し ております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外取締役の招聘や人財の採用においても、德重徹が代表している事が 奏功しております。 代表取締役の 兼任について TC 社
04/08 12:00 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
第９期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Global㈱ 監査役 監査役遠藤康彦 ㈱レイシャス監査役 監査役德本尚子 ㈱コマースロボティクス監査役 ( 注 )1. 取締役深田啓介氏及び前田信敏氏は、社外取締役であります。 2. 監査役児島和子氏、遠藤康彦氏及び德本尚子氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役深田啓介氏及び前田信敏氏、監査役児島和子氏、遠藤康彦氏及び德本尚子氏を株式会社東京証券取引所の定 めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役遠藤康彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 5. 監査役德本尚子氏の戸籍上の氏名は、高嶋尚子であります
03/14 15:30 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
Terra DX Solutions 株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR
)b)にて取締役会での関連当事者のリスクを考慮し、(3)にて社外取締役の前田信敏氏の取得目的 の妥当性や公正性担保・取得金額の妥当性の意見を取得することにより措置を講じており、第三者機関からの 株価算定書、独立社外取締役の意見書や財務・労務・法務デューデリジェンスの資料の内容をもって、取引条 件やその妥当性・必要性の審議を取締役会で行った上で、決議を実施することにより、かかる対応は上記指針 に適合していると判断しております。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 a) 当社は、本件株式取得の公正性を担保するための措置として、独立した第三者算定機関である株
11/29 09:15 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
をもう一度証明し、世界で戦える リーダーを輩出する理念のもと、様 々なステークホルダーとの共通価値の創造を通じて持続可能な成長を実現し、以てより良い社会の実現に寄与 することを重要な経営課題と位置付けています。この経営課題への取り組みとして、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を選任し コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに執行役員制度を導入して、意思決定及び業務遂行のスピードアップを目指しています。又、株主・投 資家との対話を積極的に行い、説明責任を果たすと共にステークホルダーからの期待に応えるよう努めると共に、少数株主や外国人株主の権利 を確保し実質的な平等性の確保に懸念が生
11/29 08:00 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
いても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外取締役の招聘や人財の採用においても、德重徹が代表している事が 奏功しております。 代表取締役の 兼任について TC 社の代表取締役社長を德重徹が兼任していることに伴い、兼務の状況に関するモニタリング体制等は以下の通りです。 (a) 利益相反防止体制 利益相反に係る意思決定は全て取締役会決議を行っており、当該決議に際しては、德重徹を除いた取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )によって意思決定を行うことにより、 利益相反を防止する体制を構築しております。また、監査役監査において利益相反に係る事項をモニタリングする
11/13 15:30 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
付 に関する事項 ※ ( 省略 ) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 ( 注 )3 25/36 EDINET 提出書類 Terra Drone 株式会社 (E40060) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 訂正前 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 社外取締役前田信敏 1974 年 10 月 29 日 1998 年 4 月日本インベストメント・ファイナンス株式会社 ( 現 大和企業投資株式会社 ) 入社 2000 年 3 月クロス・ヘッド株式会社入社 2002 年 2 月
10/25 15:00 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
おいて、会社の顔として高い知名度と強い牽引 力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面に あたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現しております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外 取締役の招聘や人財の採用においても、德重徹が代表している事が奏功しております。 TC 社の代表取締役社長を德重徹が兼任していることに伴い、兼務の状況に関するモニタリング体制等は以下 の通りです。 59/236 EDINET 提出書類 Terra
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま