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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.137 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 09:45 | 274A | ガーデン |
| 第11回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 扱い を受けない旨を定めております。 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する取り組み 当社は、取締役会において、重要事項の決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っており、当該 事業年度については、25 回開催しております。また、1 名の社外取締役は、取締役会をはじめ重要 な会議に出席し適宜忌憚のない意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。 3 監査等委員監査に関する取り組み 監査等委員は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等をはじめとする重要な会議への出 席、店舗等への往査、稟議書等の重要書類を閲覧するほか、代表取締役との意見交換、取締役・使 用人から | |||
| 05/01 | 09:45 | 274A | ガーデン |
| 第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 再任 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 12 - 候補者番号 1 かわ 川島 しま さとし 賢 再任 生年月日 1971 年 2 月 5 日 所有する当社の株式数 1,552,170 株 取締役会出席状況 25/25 回 略歴、当社における地位及び担当 1999 年 10 月有限会社マック( 後の株式 会社マック/ 新宿区 ) 取締役就任 2000 年 4 月同社代表取締役就任 2007 年 6 月株式会社ユウシン 代表取締役就任 2012 年 4 月マイビス株式会社 代表取締役就任 2012 年 5 月株式会社 | |||
| 04/14 | 16:30 | 274A | ガーデン |
| 2026年2月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役 小澤修三 薫 ⽥ 勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇旫雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 中達也 取締役 井上陵太 執 ⾏ 役員 伊藤貴俊 社外取締役 永野正昌剛 執 ⾏ 役員 木村直樹 Garden Co., Ltd. 36 COMPANY INTRODUCTION 企業理念 イマをHAPPYに! 「ガーデンに関わる全晩ての⼈旆が幸せで笑顔に、そして夢のある企業であり続けたい」という思いを込めています。 使命 |Mission 私たちは、ガーデンに関わる⼈旆達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供いたします。 価値観 |Value 社員の幸せ こそが重要 強いハート を持つ | |||
| 02/02 | 15:30 | 274A | ガーデン |
| 2026年2月期 第3四半期 決算説明 質疑応答集（２） その他のIR | |||
| す。こうした具体的な制昀度設昶計や新たな還 元方針旄の策定にあたっては、高い専晃門性昄を有する社外取締役や外部専晃門家からの意見を積昨極的に取 り入れ、客観的な視点から今後検討を進旃めてまいります。 もちろん、どのような還元施策を講じるにしても、その原動力となるのは持続的な業績昪の積昨み上げ です。まずは業績昪を安定的な成昅 ⻑ 軌道に乗せることで還元の原資を確実に確保していくことで、投資 家の皆様に中 ⻑ 期的に寄り添える企業を目指してまいります。 2 Q: 飲食業界の中では配当水旞準が高すぎるのではないか、それによって M&A や国内外への出店とい った成昅 ⻑ 投資が制昀限されるのではな | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/15 | 15:30 | 274A | ガーデン |
| 2026年２月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| % 15.9% 以上 株主還元配当性向 40% 以上 40% 以上 Garden Co., Ltd. 28 Appendix Garden Co., Ltd. 29 COMPANY INTRODUCTION 会社概要 会社名 設立 資本金 株式会社ガーデン( Garden Co., Ltd. ) 2015 年 12 月 2,378 百万円 従業員数 正社員 :286 名 アルバイト:3,326 名 ※ 25 年 2 月末時点 役員 代表取締役社長 川島賢 取締役 ( 監査等委員 ) 小川哲史 専務取締役 取締役 小澤修三 薫田勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇雄 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/14 | 17:00 | 274A | ガーデン |
| 2026年2月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 上 株主還元配当性向 40% 以上 40% 以上 Garden Co., Ltd. 21 Appendix Garden Co., Ltd. 22 COMPANY INTRODUCTION 会社概要 会社名 設立 資本金 株式会社ガーデン( Garden Co., Ltd. ) 2015 年 12 月 2,378 百万円 従業員数 正社員 :286 名 アルバイト:3,326 名 ※ 25 年 2 月末時点 役員 代表取締役社長 川島賢 取締役 ( 監査等委員 ) 小川哲史 専務取締役 取締役 小澤修三 薫田勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 田中達也 | |||
| 05/30 | 16:30 | 274A | ガーデン |
| 有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| る権利の喪失により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社従業員 145 名となっております。 第 3 回新株予約権 決議年月日 2021 年 3 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1( 注 )4 新株予約権の数 ( 個 )※ 4,282( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,410( 注 )1、3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 67( 注 )2、3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 | |||
| 05/29 | 16:27 | 274A | ガーデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画・経営課題との整合性を持った施策の実施を検討し、さらに充実した情報 開示に努めて参ります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員の報酬額 に関する審議を行い、その審議結果を踏まえ取締役会により承認・決定がなされるプロセスにより、報酬額決定の透明性・公平性・客観性の担保 を図っております。 また同様に、役員の選任に係る決定プロセスの透明化を図るため、指名委員会の設立を準備しております。 【 補充原則 4-111】 取締役会の構成に関する考え方等 当 | |||
| 05/07 | 12:00 | 274A | ガーデン |
| 第10回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 正剛株式会社 NGNC 代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 小川哲史 - 取締役 ( 監査等委員 ) 角野 崇雄 角野会計事務所所長 株式会社 Accounting & Strategy 株式会社 Stand by C 取締役 株式会社総務代表取締役 代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 田中 達也 熊谷・田中・津田法律事務所パートナー 竹本容器株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ネクストジェン社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役永野正剛氏は社外取締役であり、公認会計士、税理士として、財務及び会計に関する高度な 知識や経験を有しております。 2. 取締役監査 | |||
| 04/14 | 15:40 | 274A | ガーデン |
| 2025年2月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 設立 資本金 株式会社ガーデン( Garden C o., L td. ) 2015 年 12 月 2,378 百万円 従業員数 正社員 :286 名 アルバイト:3,326 名 ※ 25 年 2 月末時点 役員 代表取締役社長 川島賢 取締役 ( 監査等委員 ) 小川哲史 専務取締役 取締役 小澤修三 薫田勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 角野崇雄 社外取締役 ( 監査等委員 ) 田中達也 取締役 井上陵太 執行役員 伊藤貴俊 社外取締役 永野正剛 執行役員 木村直樹 Garden Co., Ltd. 4 COMPANY INTRODUCTION 企業理念 イマをHAPPYに! 「ガーデン | |||
| 01/23 | 12:00 | 274A | ガーデン |
| 2025年2月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| INTRODUCTION 会社概要 会社名 設 ⽴ 資本 ⾦ 従業員数 株式会社ガーデン( Garden Co., Ltd. ) 2015 年 12⽉ 2,365 百万円 正社員 :288 名 アルバイト:3,007 名 ※ 24 年 2⽉ 末時点 役員 代表取締役社 ⻑ 川島賢 取締役 ( 監査等委員 ) ⼩ 川哲史 専務取締役 ⼩ 澤修三 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⾓ 野崇雄 取締役 薫 ⽥ 勇 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 中達也 取締役 井上陵太 執 ⾏ 役員 伊藤貴俊 社外取締役 永野正剛 執 ⾏ 役員 ⽊ 村直樹 Garden Co., Ltd. 4 COMPANY | |||
| 11/22 | 09:29 | 274A | ガーデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営課題との整合性を持った施策の実施を検討し、さらに充実した情報 開示に努めて参ります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員の報酬額 に関する審議を行い、その審議結果を踏まえ取締役会により承認・決定がなされるプロセスにより、報酬額決定の透明性・公平性・客観性の担保 を図っております。 また同様に、役員の選任に係る決定プロセスの透明化を図るため、指名委員会の設立を準備しております。 【 補充原則 4-111】 取締役会の構成に関する考え方等 当社の取 | |||
| 10/18 | 15:00 | 274A | ガーデン |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 新株予約権 決議年月日 2021 年 3 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1( 注 )4 新株予約権の数 ( 個 )※ 5,066( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 25,330( 注 )1、3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 67( 注 )2、3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 自 2023 年 4 月 1 日 至 2031 年 3 月 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||