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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.336 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2026年8月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責任監査法人 | ククレブ・マーケティング株式会社 各務原プロパティ株式会社 代表取締役宮寺之裕 不動産投資信託 (J-REIT) 産業ファンド投資法人の 資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアル ティ株式会社 ( 現 : 株式会社 KJRマネジメント)にて、 2007 年より企業不動産 (CRE)への投資業務に従事。 2016 年からは投資責任者と | |||
| 01/14 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2026年8月期第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 従業員数 | 19 名 ( 注 1) 資本金 | 35 億 8,633 万 8,265 円 ( 資本準備金含む) ( 注 2) 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責任監査法人 | ククレブ・マーケティング株式会社 各務原プロパティ株式会社 代表取締役宮寺之裕 不動産投資信託 (J-REIT) 産業ファンド投資法人の | |||
| 11/28 | 15:36 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あります。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として宮寺之裕、小室仁、玉川和信及び髙橋崇晃の4 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式 の付与のための報酬を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 | |||
| 11/28 | 10:13 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 髙橋崇晃 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執 | |||
| 11/27 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 4 会社概要会社概要 会社名 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 本社 | 東京都千代田区内神田一丁目 14 番 8 号 KANDASQUAREGATE 設立日 | 2019 年 7 月 4 日 従業員数 | 16 名 ( 注 1) 資本金 | 11 億 3,542 万 280 円 ( 資本準備金含む) ( 注 2) 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査 | |||
| 11/26 | 15:32 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 有価証券報告書－第7期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| の確立を目指し、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及 び会計監査人を設置しております。 イ取締役及び取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。なお、当社は、2025 年 11 月 27 日開催予定の定 時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 4 名選任の件 」を提 | |||
| 10/30 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及 び会計監査人を設置しております。 イ取締役及び取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり、 毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。稟議規 程において決裁 | |||
| 10/30 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| す。 イ取締役及び取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり、 毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。稟議規 程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において、審議の上、決定しており ます。加えて、取締役会は中期経営計画及び年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化すると ともに、部門ごとに業績目標を明確化し、その進捗を毎月 1 回開催する定時取締役会に | |||
| 10/14 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2025年8月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 従業員数 | 16 名 ( 注 1) 資本金 | 11 億 3,542 万 280 円 ( 資本準備金含む) ( 注 2) 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責任監査法人 | ククレブ・マーケティング株式会社 各務原プロパティ株式会社 代表取締役宮寺之裕 不動産投資信託 (J-REIT) 産業ファンド投資法人の 資産運 | |||
| 10/14 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を 取得するための現物出資財産としての金銭債権を、報酬として支給することとなるため、本株主総 会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様の | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/14 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2025年8月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責任監査法人 | ククレブ・マーケティング株式会社 各務原プロパティ株式会社 代表取締役宮寺之裕 不動産投資信託 (J-REIT) 産業ファンド投資法人の 資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアル ティ株式会社 ( 現 : 株式会社 KJRマネジメント)にて、 2007 年より企業不動産 (CRE)への投資業務に従事 | |||
| 04/14 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2025年8月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 本社 | 東京都千代田区内神田一丁目 14 番 8 号 KANDASQUAREGATE 設立日 | 2019 年 7 月 4 日 従業員数 | 15 名 ( 注 ) 資本金 | 11 億 1,807 万 8,750 円 ( 資本準備金含む) ( 注 ) 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責 | |||
| 01/15 | 17:00 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 2025年8月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、 「CG 報告書 」「サステナビリティレポート」 「IR 資料 」も取込 © 2024 CCReB Advisors Inc. 13 事業の概要会社概要 会社名 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 本社 | 東京都千代田区内神田一丁目 14 番 8 号 KANDASQUAREGATE 設立日 | 2019 年 7 月 4 日 従業員数 | 14 名 ( 注 1) 資本金 | 11 億 1,807 万 8,750 円 ( 資本準備金含む) ( 注 2) 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋 | |||
| 11/29 | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 有価証券報告書－第6期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及 び会計監査人を設置しております。 イ取締役及び取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、 法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり、 毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。稟議規 程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において、審議の上、決定しており ます。加えて、取締役会は中期経営計画及び年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化する | |||
| 11/28 | 15:22 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 髙橋崇晃 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c | |||
| 11/28 | 08:00 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| | 200,000,175 円 注 2 事業内容 | CREソリューションビジネス 不動産テックビジネス 経営陣 | 代表取締役宮寺之裕 取締役小室仁 取締役玉川和信 社外取締役髙橋崇晃 社外監査役岡崎茂一 ( 常勤 ) 社外監査役川口幸作 ( 非常勤・弁護士 ) 社外監査役鈴木雅也 ( 非常勤・公認会計士 ) 監査法人 関係会社 | ESネクスト有限責任監査法人 | ククレブ・マーケティング株式会社 各務原プロパティ株式会社 代表取締役宮寺之裕 不動産投資信託 (J-REIT) 産業ファンド投資法人の 資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアル ティ株式会社 ( 現 : 株式会社 KJRマネジメント)にて | |||
| 10/24 | 15:00 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| きる経営体 制の確立を目指し、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会、監査役会及 び会計監査人を設置しております。 イ取締役及び取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、法 令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長宮寺之裕が議長とな り、毎月 1 回の定時取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||