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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.105 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:16 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
ことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随 時必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を 監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時監査役会に加え、随 時必要に応じて開催され、監査役から監査に関する重要な事項について報告を受け、当該事項に係る協議お
04/27 16:15 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
(E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 9 取締役会の活動状況 ( 訂正前 ) 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年 1 月期において当社 は取締役会を開催しておりません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の業務執行は、取締役会の決議をもっ て決定しております
04/27 16:14 カブ＆ピース
有価証券報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会において、監査役会 設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され
01/05 10:13 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
理由 】 2025 年 10 月 28 日付で提出いたしました有価証券届出書ならびに2025 年 12 月 22 日付および2025 年 12 月 26 日付で提出い たしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時株主 総会 」といいます。)において、同日付で監査役会設置会社へ移行する旨ならびに新任の社外取締役および社外監査役 を選任する旨その他関連する事項が決議されたことに伴い、「 第二部企業情報 」の一部に訂正すべき事項が生じまし た。これに関連する事項を訂正するため、また一定の事項について追記および訂正するため
12/22 09:02 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンドヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7 月 ㈱ 水色東京設立 同社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 所有株式数 ( 株 ) 普通株式 3,000,000,000 ( 注 )5 カブアンド 種類株式 カブアンド 種類株式 10,583 566 2025 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2000 年 4 月 NTTコミュニケーションズ㈱ 入社 監査役吉村耕太郎 1976
10/28 15:28 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況およびリスク管理体制の整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査 しております。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重
10/28 15:26 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
ファンド設立 同社代表取締役 2024 年 2 月当社設立 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2008 年 12 月仰星監査法人入所 2011 年 7 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 入社 2020 年 7 月ヘイ㈱( 現 STORES㈱) 入社 2021 年 3 月 ㈱スタートトゥデイ入社 2024 年 2 月当社取締役 COO( 現任 ) 1979 年 9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンズヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7
10/28 15:24 カブ＆ピース
半期報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書
月 CrossOver 法律事務所入所 ( 現任 ) 2025 年 3 月 ㈱CTF GROUP 社外監査役 ( 現任 ) 2025 年 4 月 ㈱ 数理技研社外取締役 ( 現 任 ) 2025 年 8 月当社社外監査役 ( 現任 ) ( 注 ) 1. 監査役村田真揮子は、社外監査役であります。 2. 監査役の任期は、2025 年 8 月 4 日就任後、4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までであります。 (2) 退任役員 該当事項はありません。 (3) 役職の異動 該当事項はありません。 (4) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率 男性 4 名
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/04 10:32 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
) 2008 年 12 月仰星監査法人入所 2011 年 7 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 入社 2020 年 7 月ヘイ㈱( 現 STORES㈱) 入社 2021 年 3 月 ㈱スタートトゥデイ入社 2024 年 2 月当社取締役 COO( 現任 ) 1979 年 9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンズヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7 月 ㈱ 水色東京設立 同社代表取締役 ( 現任 ) 2025 年 2 月当社社外取締役 ( 現任
04/25 17:13 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査 しております。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じ
04/25 17:12 カブ＆ピース
有価証券報告書－第1期(2024/02/09－2025/01/31) 有価証券報告書
機関の内容、内部統制システムの整備の状況およびリスク管理体制の整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査 しております。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な
02/05 16:44 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は監査役設置会社であり、監査役が各取締役の職務執行を監査 14/21 EDINET 提出書類 株式会社カブ&ピース(E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) しております。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を 監督しております。 監査役は、1 名選任して
10/31 11:00 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 2 社外役員の状況 当社は、社外取締役および社外監査役は選任しておりません。 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社は、監査役設置会社であり、吉村耕太郎 1 名が就任しております。監査役は予め定められた監査の方針等 に従い、取締役の業務執行を監査しております。 2 内部監査の状況 当社に内部監査部門はありません。 3 会計監査の状況 当社は会計監査人を設置しておりません。 (4)【 役員の報酬等 】 当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません。 (5)【 株式の保有状況 】 当社は非上場会社であるため、記載すべき事項はありません
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会