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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 277A グロービング
2026年5月期第３四半期決算説明会資料 その他のIR
の内製化 ) ・特定個人への経営依存排除 ( 属人経営からの脱却 ) • 制度の基本設計 ・共同代表 2 名体制を原則 ( 意思決定の分散 ) ・連続就任 : 原則 3 期 ( 最大 4 期 ) ・代表の同時交代は原則禁止 ( 経営の連続性確保 ) ・候補者 : 取締役・上級執行役員・シニアパートナー等 ・指名・報酬委員会へ諮問後、取締役会で選任 • 運用上の統制 ・代表取締役間での相互牽制 ( 関与案件は他代表取締役が承認 ) ・本部長は社長以外から選任 ( 権限集中の排除 ) ・監査役による意思決定プロセスの重点監査 ・社外取締役が指名プロセスを継続的にモニタリング © Globe-ing
03/30 17:30 277A グロービング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充実を進めてまいります。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬 と自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社では取締役報酬の総額を株主総会で決定し、各取締役への配分は指名報酬委員会で諮問の上、取締役会で決定しています。今後、中長期 的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との適切な割合等については、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社は現在、独立社外取締役 3 名を含め7 名の取締役を選任しております。取締役として、経営全般や財務
01/14 15:30 277A グロービング
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、社外取締 役を主要な構成員とした任意の指名報酬委員会を設置し、諮問する体制を構築することを 目的とするものです。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役の報酬等に関する事項 (3) その他特に取締役会から諮問を受けた事項 3. 委員会の構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名で構成いたします。また、 委員長は、取締役会の決議により、委員の中から選定いたします。なお、委員会設置時の 構成は、複数の独立社外取締役を含み過半数を社外取締役とする 3 名で構成いたします。 4. 委員会の設置日 2026 年 2 月 1 日 以上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/29 17:15 277A グロービング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 米山恭右他の会社の出身者 △ 田村誠一 他の会社の出身者 高橋広敏他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
08/28 13:08 277A グロービング
有価証券報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
) 41/118 a 取締役会 EDINET 提出書類 グロービング株式会社 (E40147) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行に関する重要事項を決定すると ともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 当社は当事業年度において取締役会を下記の通りに開催しております。 役職名氏名開催回数出席回数出席率 (%) 代表取締役代表パートナー 兼上級執行役員 代表取締役社長 兼上級執行役員
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
08/07 09:45 277A グロービング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 / 17 回 17 回 / 17 回 5 米山恭右 重任社外取締役 17 回 / 17 回 6 田村誠一 重任社外取締役 17 回 / 17 回 7 高橋広敏 重任社外取締役 17 回 / 17 回 ― 5 ― 候補者番号 1 輪島総介 (1970 年 11 月 1 日生 ) 取締役在任年数 :4 年 5カ月 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1994 年 4 月三菱自動車工業株式会社入社 2000 年 11 月アクセンチュア株式会社入社 2012 年 9 月同社 Strategy 本部 F&EP 統括就任 2017 年 1 月当社設立 2017 年 4 月 PwC
07/18 17:00 277A グロービング
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
事項と して、利害関係を有する取締役である輪島総介氏を除いた、支配株主と特別な利害関係を有しない取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で、本日 (2025 年 7 月 18 日 )、本自己株式取得に係る取締役会の決議をい たしました。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 本自己株式取得に関する取締役会の決議に際しては、監査役会 ( 社外独立役員 3 名で構成 ( 本田雄輔氏、 細川琢夫氏、西本俊介氏 )のみで構成 )と独立社外取締役 3 名 ( 米山恭右氏、田村誠一氏、高橋広敏氏 ) が事前に協議し、本
11/29 08:07 277A グロービング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に、公正で適切な取引関係を維持することで、当社及び少数株主に不利益とならないように対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係
10/24 15:39 277A グロービング
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
) ◎: 当該機関の委員長又は議長、 〇 : 当該機関の構成員、△: 当該機関の出席者 ( 意見陳述可 ) 76/181 a 取締役会 EDINET 提出書類 グロービング株式会社 (E40147) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行に関する重要事項を決定すると ともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 当社は最近事業年度において取締役会を下記の通りに開催しておりま
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し