開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.712 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:30 300A ＭＩＣ
新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役候補者の選任 氏名新職現職 垣内永次社外取締役株式会社 SCREEN ホールディングス特別顧問 河合順子社外取締役非常勤監査役 ( 注 )1. 垣内永次氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け 出る予定です。 2. 河合順子氏は、現在当社の非常勤監査役であり、同株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、新たに社 外取締役に就任する予定であります。 2. 新任監査役候補者の選任 氏名新職現職 松崎良樹常勤監査役執行役員生産本部長 田上剣太郎非常勤監査役東京大学工学部田中謙治研究室 学術専門職員 ( 注 )3. 松崎良樹氏は、現在当社の執行役員であり
11/13 17:15 300A ＭＩＣ
2026年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
業態 変革を推進し、現在の360°フルサービスモ デルを確立。2022 年に旭日中綬章を受章。 早稲田大学卒業後、( 株 )キーエンスにて 勤務。当社入社後は経済産業省への出向な どを経て、360°フルサービスモデルの進展 に伴う急成長を主導。2014 年に代表取締役 社長に就任。 取締役常務執行役員 事業本部長 上級執行役員 事業副本部長 社外取締役 社外取締役 谷口大輔 石黒陽平 腰塚國博 中沢道久 日本大学卒業。新規事業開 発・顧客開拓を一貫してリー ドし、顧客常駐モデルを確立。 2021 年に取締役事業本部長に 就任。 高崎経済大学卒業。当社入社 後は主に小売向けサービスの 拡大に従事
11/13 17:11 300A ＭＩＣ
半期報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
ての新株式発行によるものであります。 発行価格 2,428 円 資本組入額 1,214 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,060 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,236 株 7/20 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2025 年 9 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 株式会社エムツー東京都新宿区西新宿五丁目 14 番 3 号 3,298,800 46.44 水上光啓東京都千代田区 1,206,200 16.98 河合克也東京都品川区
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/07 16:00 300A ＭＩＣ
2026年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 ) 56,367 千円 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 について、2025 年 7 月 25 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,296 株 (3) 発行価額 1 株につき2,428 円 (4) 発行総額 8,002,688 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,060 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,236 株 ― 7 ―
07/25 15:30 300A ＭＩＣ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照くだ さい。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,296 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,428 円 (4) 発行総額 8,002,688 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,060 株 及びその人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,236 株 割り当てる株式の数 以上
05/28 15:30 300A ＭＩＣ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
記のとおり、お 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度 です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給すること となるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたし ます。なお、2022 年 6 月 20 日開催の第 70 期定時株主総会において、当社の取締役の
05/14 15:30 300A ＭＩＣ
2025年３月期決算説明資料 その他のIR
n d i x 経営陣紹介 代表取締役会長 水上光啓 早稲田大学卒業。 1988 年当社代表取締役社長に就任後は業態 変革を推進し、現在の360°フルサービスモ デルを確立。2022 年に旭日中綬章を受章。 代表取締役社長 河合克也 早稲田大学卒業後、( 株 )キーエンスにて 勤務。当社入社後は経済産業省への出向な どを経て、360°フルサービスモデルの進展 に伴う急成長を主導。2014 年に代表取締役 社長に就任。 取締役常務執行役員 谷口大輔 事業本部長 取締役執行役員 村山幹子 総務・ひとづくり本部長 社外取締役 腰塚國博 日本大学卒業。新規事業開発・顧客開拓を 一貫してリードし、顧客常
02/13 15:30 300A ＭＩＣ
2025年3月期 第3四半期決算説明会資料 その他のIR
社外取締役 腰塚國博 社外取締役 中沢道久 執行役員 生産本部長 松崎良樹 執行役員 事業副本部長 石黒陽平 執行役員 経営推進本部長 松尾力 日本大学卒業。新規事業開 発・顧客開拓を一貫して リードし、顧客常駐モデル を確立。2021 年に取締役 事業本部長に就任。 早稲田大学卒業。「 日本一 勉強する会社 」の実現に向 け、社内外の教育・研修を 牽引。2024 年より現職に 就任。 東京工業大学大学院修了。 コニカミノルタ( 株 )にて、 製品・事業開発、M&A 等に 従事。2016 年同社常務執行 役 (CTO) 兼取締役に就任。 東京外国語大学卒業。山田 コンサルティンググループ
12/25 08:12 300A ＭＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ビジネスの根幹となっており、計画策定時とは異 なるビジネス環境になっていることも考えられ、長期計画の公表は誤認を引き起こす可能性があると判断しております。そのため、中期経営計画を 策定しておりますが、現時点においては公表しておりません。 今後の中期経営計画の公表については、検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画について】 当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者及びその育成に関する具体的な計画は有しておりませんが、社内外に候補者を発掘する機会 を設定し、指名・報酬委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら取締役会で慎重に検討することとしております
11/21 15:30 300A ＭＩＣ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
員 取締役常務執行役員 事業本部長 取締役執行役員 総務・ひとづくり本 部長 河合克也 ◎ ◎ ◎ ◎ 谷口大輔 〇 〇 〇 村山幹子 〇 〇 〇 社外取締役腰塚國博 〇 〇 社外取締役中沢道久 〇 〇 常勤監査役荻野正彦 △ ◎ 〇 〇 常勤監査役山本信也 △ ◎ 〇 〇 社外監査役河合順子 △ 〇 社外監査役小林聡 △ 〇 執行役員 生産本部長 執行役員 事業副本部長 執行役員 経営推進本部長 松崎良樹 △ 〇 〇 石黒陽平 △ 〇 〇 松尾力 △ 〇 〇 関連部課長 ― 〇 ◎: 当該機関の議長又は委員長、 〇 : 当該機関の構成員、△: 当該機関の出席者 ( 意見陳述可
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し