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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.981 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:05 319A 技術承継機構
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は10 百万円 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 75,678 244 25 ( 注 )1 可決 99.13 ( 注 )2 新居英一 74,945
03/31 10:20 319A 技術承継機構
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 志賀俊之 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が
03/30 16:30 319A 技術承継機構
有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
類 株式会社技術承継機構 (E40269) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要である と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監 査役会設置会社の体制を選択しております。当社が設置する主な機関の状況は以下のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 2 名 ( 代表取締役社長新居英一、取締役堀江藍子 ) 、社外取締役 1 名 ( 志賀 俊之 )の計 3 名で構成され、議長は代表取締役社長であります
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/08 19:45 319A 技術承継機構
第8回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項はありません。 ― 4 ― 会社役員に関する事項 (1) 重要な兼職の状況 氏名重要な兼職の状況 新居英一 堀江藍子 志賀俊之 岩間正俊 沖田美恵子 楢原英治 株式会社 and Capital 社外取締役 株式会社スマートドライブ社外取締役 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 社外取締役 国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティア教育センター 特任教授 弁護士 島田法律事務所 パートナー 税理士、公認会計士 税理士法人優和社員税理士 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠
03/08 19:45 319A 技術承継機構
第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
山泰製作所及び株式会社山泰鋳工所 2025 年 10 月株式会社多賀製作所 ( 子会社 5 社 ) 2025 年 10 月株式会社アドバンス( 子会社 1 社 ) ― 5 ― 2. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当 代表取締役社長 新居英一 取締役堀江藍子承継支援部長 取締役 監査役 監査役 監査役 志賀俊之 岩間正俊 沖田美恵子 楢原英治 ( 注 )1. 取締役堀江藍子氏の戸籍上の氏名は、亀田藍子であります。 2. 取締役志賀俊之氏は、社外取締役であります。 3. 監査役沖田美恵子氏、楢原英治氏は、社外監査役であります。 4. 志賀俊之氏は、上場企業の代表
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 16:00 319A 技術承継機構
2025年12月期決算説明資料 その他のIR
電気工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科電子情報工学修士課程修了 • ゴールドマン・サックス証券 • 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商学部経営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一郎邛 • 東京大学工学部システム創成学科卒業、東京大 学院工学系研究科精密機械工学修士課程修了 • 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課 程修了 • デンソー 永井裕 • 東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 • 中小企業診断士 • NTT
02/13 16:00 319A 技術承継機構
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
ずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一郎邛 • 東京大学工学部システム創成学科卒業、東京大 学院工学系研究科精密機械工学修士課程修了 • 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課 程修了 • デンソー 永井裕 • 東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 • 中小企業診断士 • NTTデータ 山本哲也 • 東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了 • 弁護士有資格者 • 森・濱田松本法律事務所 • ボストンコンサルティンググループ • 日産自動車 寺田佳代 • 大阪大
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 16:00 319A 技術承継機構
2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR
• 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商学部経営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 元・ヹ日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一郎邛 • 東京大学工学部システム創成学科卒業、東京大 学院工学系研究科精密機械工学修士課程修了 • 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課 程修了 • デンソー 永井裕 • 東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 • 中小企業診断士 • NTTデータ 山本哲也 • 東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了 • 弁護士有資格者 • 森・濱
08/14 15:30 319A 技術承継機構
2025年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR
営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 元・ヹ日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一郎邛 • 東京大学工学部システム創成学科卒業、東京大 学院工学系研究科精密機械工学修士課程修了 • 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課 程修了 • デンソー 永井裕 • 東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 • 中小企業診断士 • NTTデータ 山本哲也 • 東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了 • 弁護士有資格者 • 森・濱田松本法律事務所 • ボストンコンサルティンググループ • 日産自動
05/15 16:00 319A 技術承継機構
2025年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR
たチターヺムマ M&A バノリヨュャーヺア゠ッチプフ管理 新居英一代表取締役社長 • 東京大学経済学部邪卒業 • みみずほほ証券 • 産業革新機構 • 世界一周のち技術承継機構設立 堀江藍子取締役 • 一橋大学商学部邪卒業 • みみずほほ証券 大橋俊之 • 東京大学工学部電気工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科電子情報工学修士課程修了 • ゴールドマン・サックス証券 • 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商学部経営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 元・ヹ日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一郎邛 • 東
05/15 12:00 319A 技術承継機構
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社技術承継機構 提出日 2025/5/15 異動 ( 予定 ) 日 コード 2025/5/13 319A 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である小暮克夫氏が5 月 13 日をもって辞任し、楢原英治氏が選任された ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 志賀俊之社外取締役 ○ ○ 有 2 沖田美恵子社外監査役 ○ ○ 有 3 楢原英治社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役
03/31 16:31 319A 技術承継機構
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 志賀俊之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
03/28 15:30 319A 技術承継機構
有価証券報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要である と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監 査役会設置会社の体制を選択しております。当社が設置する主な機関の状況は以下のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 2 名 ( 代表取締役社長新居英一、取締役堀江藍子 ) 、社外取締役 1 名 ( 志賀 俊之 )の計 3 名で構成され、議長は代表取締役社長であります。取締役会は、「 取締役会規程 」 に定められた 経営に関
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/06 12:00 319A 技術承継機構
第７回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常勤監査役 監査役 堀江藍子 志賀俊之 小暮克夫 丹羽杏梨 岩間正俊 当社承継支援部長 東洋マーク株式会社社外監査役 FAシンカテクノロジー株式会社社外監査役 株式会社キンポ―メルテック社外取締役 株式会社エアロクラフトジャパン社外監査役 株式会社ティオック社外取締役 株式会社 INCJ 代表取締役会長 株式会社 and Capital 社外取締役 株式会社スマートドライブ社外取締役 税理士 小暮克夫税理士事務所代表 京和精工株式会社監査役 株式会社天鳥監査役 エムエスシー製造株式会社監査役 国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティア 教育センター特任教授 株式会社篠原製作所監査役 株
02/14 16:00 319A 技術承継機構
2024年12月期 決算説明資料 その他のIR
員管理部長 志賀俊之 社外取締役 • 東京大学経済学部卒業 • みずほ証券 • 産業革新機構 • 世界一周のち技術承継機構設立 • 一橋大学商学部卒業 • みずほ証券 • 慶應義塾大学経済学部卒業 • 公認会計士 • あらた監査法人 • コーポレイトディレクション上海オフィス • 元・日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 ( 現任 ) M&A バリューアップ管理 大橋俊之 • 東京大学工学部電気工学科卒業、東京大学大学院 工学系研究科電子情報工学修士課程修了 • ゴールドマン・サックス証券 • 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商