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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.573 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議いたしまし た。 また、2026 年 3 月 26 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して 支給する金銭報酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)に対して年額 3,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 1,000 万円以内、使用人分給与は含みません。)、監査等委員であ る取締役に対して年額 2,000 万円以内とすること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総 数は、取締役に対して年 6,000 株以内 ( 当社は 2026 年 4
03/27 15:33 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 轟芳英 樽本哲 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお
03/27 15:28 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
臨時報告書 臨時報告書
晋平、酒井茂輝および白川彰朗を選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に佐藤哲平、髙栁文子、樽本哲および轟芳英を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の現金報酬枠を年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締 役分は年額 4,000 万円以内 )として設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の現金報酬枠を年額 5,000 万円以内として設定するものであります
03/27 15:24 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を担う監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)を取締役会の構成員 とすることで、取締役会の監督機能の一層の強化とより機動的な意思決定を可能とすることにより、コーポレー ト・ガバナンスの充実を促進することを目的としております。 この体制は、経営環境の変化に迅速に対応し、透明・公正かつ果断な意思決定及び効率的かつ適正な業務執行 を行うための最適な体制であると考えております。 a. 取締役会 当社は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、 業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催し
03/05 23:23 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 該当事項はございません。 - 11 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 C E O 阿部泰久 専務取締役 COO 兼 CTO 國井晋平 取締役 C F O 兼 C W O 酒井茂輝管理部長 取締役白川彰朗 取締役髙栁文子 常勤監査役佐藤哲平 監査役樽本哲 監査役轟芳英 ( 注 )1. 取締役白川彰朗氏及び取締役髙栁文子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役樽本哲氏及び監査役轟芳英氏は
03/05 23:23 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
30 日まで 2019 年 5 月 31 日から 2027 年 5 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 1,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 6,000 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名
02/18 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
員会への移行に伴う役員人事につきまして、下記の通り内定いたしました。なお、 各取締役候補者の新役職につきましては、第 12 期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会 及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ふり 氏 がな 名 新役職名 現役職名 あべ 阿部 くにい 國井 さかい 酒井 しらかわ 白川 やすひさ 泰久 しんぺい 晋平 しげき 茂輝 あきら 彰朗 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 兼 CTO 取締役 CFO 兼 CWO 社外取締役 同左 同左 同左 同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 ふり
02/18 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
せしました、本株主総会での監査 等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件としております。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) の報酬限度額は年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は、年額 4,000 万円以内 )、監査等委 員である取締役の報酬限度額は年額 5,000 万円以内、とすることを付議するとともに、当該報酬枠と は別枠で、対象役員に対し、本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお 願いする予定です。 また、本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として
07/18 15:00 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
取締役および執行役員の管掌変更に関するお知らせ その他のIR
考 】 取締役及び執行役員の状況 (2025 年 7 月 16 日現在 ) (1) 取締役体制 ( 計 5 名 ) 執行役員 秘密計算ビジネス担当 氏名役職管掌 阿部泰久代表取締役社長 CEO ― 國井晋平専務取締役 COO 兼 CTO 営業・技術開発・品質管理担当 酒井茂輝取締役 CFO 兼 CWO ※ 管理・コンプライアンス担当 白川彰朗社外取締役 ( 独立役員 ) ― 髙栁文子社外取締役 ( 独立役員 ) ― ※ Chief Well-being Officer (2) 執行役員体制 ( 計 2 名 ) 氏名役職担当 平岡正明執行役員 CSO 戦略推進担当 佐 々 木満浩執行役員 CINO ※ アライアンス営業部部長 ※ Chief Innovation Officer 以上
07/09 18:19 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行
06/30 15:02 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場
03/31 11:43 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
動的に意思決定を行う一方、社外監査役 2 名を 含む監査役会が、独立した立場から取締役の職務執行につき客観的な監督を行う体制により経営の効率性と健全 性を担保すると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 a. 取締役会 当社は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、 業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催しており、必要に応じ て臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長 CEO 田口善一 構成員
03/27 08:28 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b
02/21 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
、社外監査役 2 名を 含む監査役会が、独立した立場から取締役の職務執行につき客観的な監督を行う体制により経営の効率性と健全 性を担保すると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 a. 取締役会 当社は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、 業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催しており、必要に応じ て臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長 CEO 田口善一 構成員 : 専務取締役 CTO
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託