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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:30 377A エージェントＩＧホールディングス
(開示事項の経過)当社子会社による株式取得（孫会社の異動）完了に関するお知らせ その他のIR
100% 2. 株式会社不二越総合保険事務所の経営体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 役職氏名当社及び当社子会社における役職 ㈱エージェントIGホールディングス取締役会長 代表取締役会長唐津敏徳 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ取締役会長 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 取締役社長 𠮷 田朱里 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ東京東支店長 シニアマネージャー 取締役石井広美 ― ㈱エージェントIGホールディングス社外取締役常勤監査等委員 監査役 長島芳明 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ監査役 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 以上
03/30 14:11 377A エージェントＩＧホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い知見を持つ者を選任いたします。 〈 取締役の選解任の手続き〉 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選解任に当たっては、業績も踏まえ、指名・報酬委員会への諮問を経た上で、取締役会にて決議 し、株主総会に付議いたします。 (2) 監査等委
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 16:29 377A エージェントＩＧホールディングス
有価証券報告書－第1期(2025/07/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨も定款に定めておりま す。なお、取締役会は、取締役会長の唐津敏徳を議長とし、代表取締役社長の一戸敏、取締役専務上級執行役 員の髙橋真喜子、監査等委員でない社外取締役の栗原喜子、監査等委員でない社外取締役の渡邊徳人、常勤監 査等委員である社外取締役の長島芳明、監査等委員である社外取締役の橘内進、監査等委員である社外取締役 の二木洋美の8 名で構成されております。取締役会長は、代表取締役社長のパフォーマンスを社内から監督する 役割も果たしております。 ( 監査等委員、監査等委員会 ) 監査等委員会は、常勤監査等委員である社外取締役の長島芳明
02/13 15:30 377A エージェントＩＧホールディングス
2025年12月期 決算説明資料 その他のIR
・パート・派遣含む) 1,502 名 国内 83 拠点、海外 4 拠点 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 13,066 百万円・141 百万円 (2025 年 12 月期連結 ) 役員構成 | 所在地 | 取締役会長 唐津敏徳 取締役渡邊徳人 ( 社外 ) 東京都新宿区市谷本村町 3-29 FORECAST 市ヶ谷 7 階 代表取締役社長一戸敏 取締役髙橋真喜子 取締役栗原喜子 ( 社外 ) 取締役監査等委員長島芳明 ( 社外 ) 取締役監査等委員橘内進 ( 社外 ) 取締役監査等委員二木洋美 ( 社外 ) 連結子会社 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ ファイナンシャル
11/14 16:15 377A エージェントＩＧホールディングス
2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
子 ( 社外 ) 顧問 | 二宮茂明 取締役監査等委員長島芳明 ( 社外 ) 取締役監査等委員橘内進 ( 社外 ) 取締役監査等委員二木洋美 ( 社外 ) 連結子会社 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ ファイナンシャル・ジャパン株式会社 株式会社コスモアビリティ Agent America, Inc. 株式会社保険ショップエージェント © 2025 Agent IG Holdings, Inc. All Rights Reserved. 37 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11/14 15:31 377A エージェントＩＧホールディングス
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
り、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努め ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くととも に、取締役会を構成する取締役の過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実と経営のさらなる効率化を図っております。定款の定めにより、取締役会は、 会社法第 399 条の13 第 6 項の規定により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができ るとしており、迅速・機動的な経営判断を行える体制をとっております
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
08/14 15:30 377A エージェントＩＧホールディングス
2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
| 保険代理店・ブローカー拠点 | 営業収益・経常利益 | グループ総合計 ( 嘱託・パート・派遣含む) 1,495 名 国内 79 拠点、海外 4 拠点 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 8,171 百万円・154 百万円 (2024 年 12 月期連結 ) 役員構成 | 所在地 | 取締役会長 唐津敏徳 取締役渡邊徳人 ( 社外 ) 東京都新宿区市谷本村町 3-29 FORECAST 市ヶ谷 7 階 代表取締役社長一戸敏 取締役髙橋真喜子 取締役栗原喜子 ( 社外 ) 顧問 | 二宮茂明 取締役監査等委員長島芳明 ( 社外 ) 取締役監査等委員橘内進 ( 社外 ) 取締役監査等委員二
07/03 17:00 377A エージェントＩＧホールディングス
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
栄森剛志取締役 百合達哉取締役監査委員 森公高取締役 ( 社外 ) 監査委員長日本公認会計士協会相談役 三井物産 ㈱ 社外監査役 東日本旅客鉄道 ㈱ 社外取締役監査等委員 片山登志子取締役 ( 社外 ) 監査委員片山・平泉・椚座法律事務所パートナー 近鉄グループホールディングス ㈱ 社外取締役 山本謙三取締役 ( 社外 ) 指名委員 報酬委員 オフィス金融経済イニシアティブ代表 ㈱ ブリヂストン社外取締役 ㈱ ゆうちょ銀行社外取締役 白河桃子取締役 ( 社外 ) 指名委員 報酬委員 相模女子大学大学院特任教授 ㈱ ジョイフル本田社外取締役 大和アセットマネジメント ㈱ 社外取締役 石井茂取締役 ( 社外 ) 監査委員ソニーグループ ㈱ 社友 ㈱ 横浜銀行社外取締役 小林充佳取締役 ( 社外 ) 指名委員 報酬委員 西日本電信電話 ㈱ 相談役 阪急阪神ホールディングス ㈱ 社外取締役 セーレン ㈱ 社外取締役 関西テレビ放送 ㈱ 社外取締役 以上
07/01 15:30 377A エージェントＩＧＨＤ
株式会社エージェントＩＧホールディングスの設立に関するお知らせ その他のIR
メイン市場 (12) 単元株式数 100 株 (13) ホームページアドレス https://a-gent.co.jp/ 2. 役員の体制 取締役会長 代表取締役社長 取締役専務上級執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 唐津敏徳 一戸敏 髙橋真喜子 栗原喜子 渡邊徳人 長島芳明 橘内進 二木洋美 以上
07/01 09:29 377A エージェントＩＧホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い知見を持つ者を選任いたします。 〈 取締役の選解任の手続き〉 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選解任に当たっては、業績も踏まえ、指名・報酬委員会への諮問を経た上で、取締役会にて決議 し、株主総会に付議いたします
03/04 16:02 377A エージェントＩＧホールディングス
有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書
会社エージェントIGホールディング ス定款 」に記載のとおりとする。 ( 持株会社の設立時取締役の氏名並びに設立時会計監査人の名称 ) 第 2 条持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である者を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役唐津敏徳 取締役一戸敏 取締役髙橋真喜子 社外取締役栗原喜子 社外取締役渡邊徳人 2. 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役長島芳明 社外取締役橘内進 社外取締役二木洋美 3. 持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任あずさ監査法人 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割り当て
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と