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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 13:35 | 547A | ムニノバホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 財務情報や非財務情報等の会社情報を適切に開示し、透明性を確保する 4. 取締役会は、株主様への受託者責任を踏まえ、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するなどの役割・責務を適切に果たす 5. 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主様との建設的な対話を行う 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 本報告書提出日現在における当社取締役 10 名のうち独立社外取締役は3 名のため、全取締役数の3 分の1 以上の独立社外取締役を選任してお りません。当社は、取締役の選任においては、候補者の専門性や経験 | |||
| 04/01 | 12:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ムニノバホールディングス株式会社 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/4/1 547A 独立役員届出書の 提出理由 単独株式移転による新規上場 (テクニカル上場 )のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 志村仁社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鈴木治一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 前田真一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 北澤綾子社外取締役新任 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 | |||
| 04/01 | 12:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| 2027 年 3 月 31 日までとする。 2. 第 27 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等の総額は、年額 500 百万円以内 ( 使用人兼 務取締役の使用人分の給与を含まない。)とする。 (2) 監査等委員の報酬額の総額は、年額 80 百万円以内とする。 3. 第 27 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで の当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く。 以下 「 対象取締 | |||