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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.17 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:00 431A ユーソナー
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 38,601 株 (3) 処分価額 1 株につき1,950 円 (4) 処分価額の総額 75,271,950 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 12,428 株 執行役員 21 名 24,142 株 従業員 5 名 2,031 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役
04/15 16:00 431A ユーソナー
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
間 終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 15 日 ~2026 年 4 月 14 日 ) 1,818 円 7.26% 3ヶ月 (2026 年 1 月 15 日 ~2026 年 4 月 14 日 ) 1,912 円 1.99% 6ヶ月 (2025 年 10 月 17 日 ~2026 年 4 月 14 日 )( 注 ) 2,359 円 -17.34% ( 注 ) 当社の上場日が2025 年 10 月 17 日であることから、6ヶ月に満たない期間となっており ます。 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分価額について、本 自己株式
03/25 18:52 431A ユーソナー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のな い社外取締役を複数名選任しており、その構成比は全取締役の半数となっている他、実質的にも取締役会への出席等を通じて、支配株主との健 全な関係が維持されているかどうかを監督できております。今後もこれらの体制の維持・強化を行っていく予定です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社
03/25 15:36 431A ユーソナー
臨時報告書 臨時報告書
。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 福富七海、長竹克仁、置田富士夫、北澤光剛、鈴木彩乃、河合浩代、DORFF JOHN CHRISTOPHER、 富永新を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 工藤遥香、小林仁子、清水陽平を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
03/25 15:30 431A ユーソナー
有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社の従業員に限定しております。 2 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2026 年 3 月 24 日開催の第 36 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては「 第 4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の 報酬等 」をご参照ください。 26/78 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 普通株式 EDINET 提出書類 ユーソナー株式会社 (E40964) 有価証券報告書 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当
03/02 12:00 431A ユーソナー
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 - 2 - 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効 なものとしてお取り扱いいたします。 (3) インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使され
02/13 16:00 431A ユーソナー
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執 行の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式 ( 譲渡 制限付株式 )の発行若しくは処分を受け
02/13 16:00 431A ユーソナー
取締役及び監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
(2026 年 3 月 24 日付 ) 氏名新役職現役職 鈴木彩乃取締役営業本部企画グループ執行役員 ドーフ・ジョン・ クリストファー 社外取締役 - 富永新社外取締役 - 清水陽平社外取締役 ( 監査等委員 ) - (2) 退任予定取締役 (2026 年 3 月 24 日付 ) 氏名新役職現役職 羽根田紀子 - 取締役 CLO 管理本部長 小林良樹 - 社外取締役 岩本隆 - 社外取締役 森詩絵里 - 社外取締役 鶴見真利子 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 鈴木彩乃 (1988 年 2 月 2 日 ) ドーフ・ジョン
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/17 16:00 431A ユーソナー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は支配株主からの独立性を維持・確保するコーポレート・ガバナンス体制を構築・運用しております。具体的には、支配株主と利害関係のな い社外取締役を複数名選任しており、その構成比は全取締役の半数となっている他、実質的にも取締役会への出席等を通じて、支配株主との健 全な関係が維持されているかどうかを監督できております。今後もこれらの体制の維持・強化を行っていく予定です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督
09/30 15:30 431A ユーソナー
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
)ドリームインキュベータ入社シニ アマネジャー就任 2006 年 6 月同社執行役員就任 2006 年 9 月 KIパートナーズ( 株 ) 代表取締役社長就 任 ( 現任 ) 2012 年 6 月慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任 教授就任 2018 年 9 月山形大学学術研究院産学連携教授就任 2019 年 3 月エイチエスティ・ビジョン( 株 ) 社外取締 役就任 2022 年 12 月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究 科特任教授就任 ( 現任 ) 2023 年 4 月山形大学客員教授就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) 1998 年 11 月ベンフィールド
09/11 15:30 431A ユーソナー
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
総会決議により、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社では、効果的かつ効率的な企業経営システムを構築し、常に組織の見直しと諸制度の整備に取組んでお ります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の取締役 13 名 ( 常勤取締役 6 名、社外取締役 7 名 )で構成し ております。社外取締役には、企業法務及びコンプライアンスに精通する法律専門家並びに財務及び会計に 精通する者等を招聘し、各自の豊富な経験に基づく企業経営
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/88(b) 投資信託の運用体制 EDINET
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取