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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 164 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.139 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 | |||
| 01/29 | 15:50 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 | |||
| 01/29 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上 | |||
| 01/28 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催 | |||
| 12/26 | 15:45 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/25 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/15 | 17:07 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野 | |||
| 05/29 | 18:57 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事 | |||
| 05/29 | 17:36 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事 | |||
| 05/29 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子 | |||