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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.772 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 日用雑貨品、食料品、酒類の企画、製造、販売及び 輸出入 (6) グラフィックデザインを含むデザインアートの企 画、制作、編集、販売及びイベントの企画 (7) 古物営業法に基づく古物の売買及び受託販売 (8) ( 現行どおり) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 松沼礼、柳澤純一、鳩山玲人、岡本紫苑及びデーヴィッド・マークスを取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新たに譲渡制限付株式の付 与のための報酬を支給するものです。 2/3 | |||
| 04/28 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 月に任意の指名・報酬委員会を設置 いたしました。本委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成となっており、経営陣の選解任や報酬決定プロ セスの客観性・透明性を高める役割を担っています。今後は、本委員会において、中長期的な企業価値向上を牽引 する経営陣の選定基準の策定をはじめ、サステナビリティの視点を取り入れたガバナンスの高度化についても順次 検討を開始し、体制をより一層充実させていく方針です。 また、当社の事業規模拡大に応じてサステナビリティ関連の常設会議体の設置などの選択肢を検討していきま す。 (2) 戦略 当社のミッション「 人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」の | |||
| 03/26 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| アドバイザリー業務に従事 公認会計士 / 日本証券アナリスト協会認定アナリスト 取締役 CSO 鳩山玲人 2021 年、当社取締役 CSOに就任。IP・システムなどの戦略立案・事業推進により、事業基盤を強化。当社参画以前は、三 菱商事株式会社を経て株式会社サンリオの常務取締役として経営戦略、グローバル展開、IT 等新規事業をリード。また、 DeNA、LINE、ピジョン、トランス・コスモス、Zホールディングスなど複数の上場企業の社外取締役を歴任 ハーバード大学 MBA Copyright© HUMAN MADE Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 61 社外取締役・監査役 健全な成長を目指し | |||
| 03/26 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を 取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬 を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2023 年 4 月 25 日開催の | |||
| 02/25 | 19:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| しております。 2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項に関する方針、手続き等について審 議し、取締役会に対して報告又は答申いたします。 (1) 指名に関する事項 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 (2) 報酬に関する事項 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指 | |||
| 02/25 | 19:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 11/27 | 08:30 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目 | |||
| 11/27 | 08:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 式会社を経て株式会社サンリオの常務取締役として経営戦略、グローバル展開、IT 等新規事業をリード。また、 DeNA、LINE、ピジョン、トランス・コスモス、Zホールディングスなど複数の上場企業の社外取締役を歴任 ハーバード大学 MBA Copyright© HUMAN MADE Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 60 社外取締役・監査役 健全な成長を目指し、事業経営、法務、会計、カルチャー、IT、グローバルなど多角的視点を持った質の高い コーポレートガバナンス体制を構築 社外取締役 岡本紫苑 森・濱田松本法律事務所、ヤフーなどでM&A・企業再編及び 会社法務に関する法的助言 | |||
| 10/23 | 15:30 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主な機関として、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアン ス委員会、コーポレート・ガバナンス特別委員会、及び内部監査室を設置しています。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役松沼礼が議長を務め、取締役柳澤純一、取締役鳩山玲人、社外取締役岡 本紫苑、社外取締役デーヴィッド・マークスの5 名で構成されています。取締役会は、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、取締役会規程に基 づき、経営の重要な意思決定及び業務 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||