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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.075 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 14:43 | 446A | ノースサンド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木耕平、河野智晃、小久江省隆、楠本美砂 の 5 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野本朋宏、渡邉迅、田中俊太の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役分年額 40 百万円以 内 )とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 40 百万円以内とする。 第 6 号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 退任監査 | |||
| 04/28 | 17:47 | 446A | ノースサンド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 楠本美砂 渡邉迅 田中俊太 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との | |||
| 04/28 | 17:02 | 446A | ノースサンド |
| 有価証券報告書－第11期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 日とは、本信託においては2023 年 6 月末以降毎年 3 月末、 6 月末、9 月末及び12 月末と定めています。ただし、ロックアップ期間中は当 社役職員等を受益者として指定しないこととしています。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管理し、 受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付します。 当社等の役職員等のうち、交付ガイドラインに定める要件を充足し、受益者指 定日に当社から受益者としての指定を受けた者を受益者とします。 なお、受益者への配分は当社が交付ガイドラインにて定める付与基準等に基づ き、当社の社外取締役等により構成される評価委員会に | |||
| 04/28 | 16:00 | 446A | ノースサンド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（本編） その他のIR | |||
| rights reserved 4 会社概要 | 経営陣 個性的でバランスの取れた体制 代表取締役 /CEO 取締役 /CHRO 取締役 /CSO 取締役 /CFO 社外取締役 前田知紘 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 楠本美砂 経歴 経歴 経歴 経歴 経歴 ベイカレント、SAP ベイカレント、ソフトバンク ベイカレント デロイト、中部電力 (ニューヨーク州弁護士 ) P&G、グロービス Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 5 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、 対価を頂くシンプルなビジネスモデル 収 | |||
| 03/25 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 監査等委員会設置会社への移行及び指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 本移行により、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、内部監査との連携を通じた組織的 で実効性の高い監査体制を構築することで、経営の透明性と健全性を高める「 守りのガバナンス」を強化いた します。一方、定款の定めに基づき一部の重要な業務執行の決定を委任することにより、迅速かつ柔軟な経営 判断を可能とし、変化の激しい経営環境への的確な対応を実現する「 攻めのガバナンス」を推進してまいりま す。 これらの取り組みを通じて、社外取締役の知見を積極的に経営に活かしつつ、グローバルスタンダードに即 したガバナンス体制を整備し、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からの一層の | |||
| 03/13 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 2026年１月期通期決算説明会資料 その他のIR | |||
| /CHRO 佐 々 木耕平 取締役 /CSO 河野智晃 取締役 /CFO 小久江省隆 社外取締役 楠本美砂 監査役 常勤監査役 佐藤美年 社外監査役 田中俊太 社外監査役 渡邉迅 V I S I O N 世界をデザインする M I S S I O N カッコいい会社を増やす Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 4 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、その対価をお客様からいただくシンプルなビジネスモデル ビジネスモデル 収益構造 お客様 売上高 売上原価 ITコンサルティング • IT 中期計画策定等の | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 11/21 | 15:35 | 446A | ノースサンド |
| （差替え）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の差替えについて その他のIR | |||
| 社外取締役 楠本美砂 常勤監査役 佐藤美年 社外監査役 田中俊太 社外監査役 渡邉迅 V I S I O N 世界をデザインする M I S S I O N カッコいい会社を増やす Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 4 会社概要 | 取締役 代表取締役 /CEO 前田知紘 経歴 ベイカレント、SAP 専務取締役 /CHRO 佐 々 木耕平 経歴 ベイカレント、ソフトバンク 専務取締役 /CSO 河野智晃 経歴 ベイカレント 専務取締役 /CFO 小久江省隆 経歴 デロイト、中部電力 (ニューヨーク州弁護士 ) 社外取締役 楠本美砂 | |||
| 11/21 | 08:09 | 446A | ノースサンド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 楠本美砂 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b | |||
| 11/21 | 08:00 | 446A | ノースサンド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 務取締役 /CHRO 佐 々 木耕平 専務取締役 /CSO 河野智晃 専務取締役 /CFO 小久江省隆 監査役 社外取締役 楠本美砂 常勤監査役 佐藤美年 社外監査役 田中俊太 社外監査役 渡邉迅 V I S I O N 世界をデザインする M I S S I O N カッコいい会社を増やす Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 4 会社概要 | 取締役 代表取締役 /CEO 前田知紘 経歴 ベイカレント、SAP 専務取締役 /CHRO 佐 々 木耕平 経歴 ベイカレント、ソフトバンク 専務取締役 /CSO 河野智晃 経歴 ベイカレント | |||
| 11/05 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書 | |||
| 株式会社ノースサンド(E41104) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 第二部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 7 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 12.5%) ( 訂正前 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 専務取締役 CHRO 専務取締役 CSO 専務取締役 CFO 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 1983 年 4 月 16 日 1985 年 10 月 14 日 1978 年 4 月 13 日 社外取締役楠本美砂 1972 年 | |||
| 10/21 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 託においては2023 年 6 月末以降毎年 3 月末、 6 月末、9 月末及び12 月末と定めています。ただし、ロックアップ期間中は当 社役職員等を受益者として指定しないこととしています。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管理し、 受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付します。 当社等の役職員等のうち、交付ガイドラインに定める要件を充足し、受益者指 定日に当社から受益者としての指定を受けた者を受益者とします。 なお、受益者への配分は当社が交付ガイドラインにて定める付与基準等に基づ き、当社の社外取締役等により構成される評価委員会において決定さ | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||