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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.754 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 16:12 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(2023/09/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) - 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月ヒビノ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 監督役員内藤亜雅沙 2001 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2007 年 5 月ニューヨーク大学ロースクール卒業 (LL.M.) 2009 年 1 月メリルリンチ日本証券株式会社 ( 出向 ) 2011 年 6 月田辺総合法律事務所入所 2013 年 3 月日本アイ・ビー・エム株式会社 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長 | |||
| 04/25 | 05:45 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 第10回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料 | |||
| University School of Law 卒業 (LL.M.) 2008 年 9 月 Debevoise & Plimpton LLP(New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員就任 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 6 月ヒビノ株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 0 口 - 9 - 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略 歴 所有 投資口数 3 ない とう あ が さ 内藤亜雅沙 (1976 年 10 月 2 日 | |||
| 04/15 | 15:00 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| University School of Law 卒業 (LL.M.) 2008 年 9 月 Debevoise & Plimpton LLP(New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員就任 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 6 月ヒビノ株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 0 口 - 9 - 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略 歴 所有 投資口数 3 ない とう あ が さ 内藤亜雅沙 (1976 年 10 月 2 日 | |||
| 11/29 | 15:49 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(2023/03/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) - 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月一般財団法人活育教育財団監事 ( 現任 ) 2019 年 6 月一般社団法人オープンガバナンスネットワーク監事 ( 現任 ) 2023 年 6 月ヒビノ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 監督役員内藤亜雅沙 2001 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2007 年 5 月ニューヨーク大学 | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 05/30 | 15:07 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2022/09/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 業 (LL.M.) 2008 年 9 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) - 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月一般財団法人活育教育財団監事 ( 現任 ) 2019 年 6 月一般社団法人オープンガバナンスネットワーク監事 ( 現任 ) 監督役員内藤亜雅沙 2001 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2007 年 5 月ニューヨーク大学ロースクール卒業 (LL.M | |||
| 11/29 | 15:23 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(令和4年3月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| University School of Law 卒業 (LL.M.) 2008 年 5 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) - 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月一般財団法人活育教育財団監事 ( 現任 ) 2019 年 6 月一般社団法人オープンガバナンスネットワーク監事 ( 現任 ) 監督役員内藤亜雅沙 2001 年 10 月長島・大野・常松法律事務所入所 2007 年 5 月 | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 05/30 | 15:46 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 2003 年 まで、2005 年から2011 年まで) 2008 年 5 月 Columbia University School of Law 卒業 (LL.M.) 2008 年 5 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月一般財団法人活育教育財団監事 ( 現任 ) 2019 年 6 月一般社団法人オープンガバナンスネットワーク監事 ( 現任 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 11/26 | 15:09 | 3281 | ＧＬＰ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| まで) 2006 年 5 月 Columbia University School of Law 卒業 (LL.M.) 2006 年 10 月 Debevoise & Plimpton LLP (New York) 勤務 2011 年 9 月木村・多久島・山口法律事務所開設 ( 現任 ) 2011 年 9 月 GLP 投資法人監督役員 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社平和社外取締役 ( 現任 ) - 2015 年 4 月一般財団法人活育教育財団監事 ( 現任 ) 2016 年 11 月一般財団法人エンデバー・ジャパン監事 2018 年 2 月株式会社ギャプライズ社外取締役 2019 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０８ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||