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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.898 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/18 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しました ので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2023 年 6 月 21 日付 ( 予定 )) 取締役 ( 常勤 ) 石原久稔 ( 新任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤智 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2023 年 6 月 21 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 土屋哲史 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の | |||
| 04/27 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2022/08/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 2022 年 3 月ウェルスナビ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入所 2001 年 10 月鳥飼総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2010 年 9 月国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 ( 現任 ) 2021 年 7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社スタートライン取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月本投資法人監督役員 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社リログループ仮監査役 ( 現任 ) 2023 年 3 月株式会社 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 10/25 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(令和4年2月1日－令和4年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ライブランド国際税務事務所 ( 現 PwC 税理士法人 ) 入所 1993 年 5 月同法人マネージャー 1997 年 4 月同法人パートナー 2008 年 7 月同法人理事パートナー 2014 年 1 月株式会社カネコ藥局取締役 ( 現任 ) 2014 年 7 月隼あすか法律事務所顧問 ( 現任 ) 2014 年 12 月本投資法人監督役員 ( 現任 ) 2017 年 4 月一般社団法人グリーンファイナンス推進機構審査委員会委員 2018 年 12 月ウェルスナビ株式会社監査役 2022 年 3 月ウェルスナビ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 1)2022 年 9 月 14 | |||
| 09/21 | 18:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産の取得及び賃借並びに譲渡に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日現在 ) 本投資法人・本資産運用会社と当該会社の関係 当該会社は、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口数 資本関係の 1.11%の投資口を保有し、また、本資産運用会社の発行済株式総数 の 33.3%の株式を保有しています。 人的関係 本書の日付現在において、本資産運用会社の取締役投資部長 1 名、社 外取締役 1 名及び監査役 1 名が当該会社から派遣されています。 取引関係 当該会社は本資産運用会社との間で、スポンサーサポート契約を締結 しています。 関連当事者への 該当状況 当該会社は、本資産運用会社の主要株主であり、本資産運用会社の関 連当事者に該当します。 (2) 譲渡先 | |||
| 05/23 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2022 年 6 月 15 日開催予定の定時株主総会にて下記 1 及び3 記載の新任取締役及び監査役の選任を付議するこ とを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2022 年 6 月 15 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 土屋哲史 ( 新任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2022 年 6 月 15 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 住江眞 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 和住伸哉 ( 退任 ) 3. 就任予 | |||
| 04/27 | 15:03 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| ) 2017 年 4 月一般社団法人グリーンファイナンス推進機構審査委員会委員 2018 年 12 月ウェルスナビ株式会社監査役 2022 年 3 月ウェルスナビ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 ) 本投資法人は、2020 年 10 月 28 日を開催日とする本投資法人の第 4 回投資主総会において、吉岡靖二を補欠執行役員に選任しています。 吉岡靖二は、本資産運用会社の代表取締役社長です。吉岡靖二と本投資法人の間には、その他に特別の利害関係はありません。なお、補欠 執行役員の選任については、就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行うことができるものとされ | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 01/17 | 15:20 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産の取得及び賃借に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び持ち株比率三井住友ファイナンス&リース株式会社 24.98% (2021 年 3 月 31 日現在 ) 本投資法人・本資産運用会社と当該会社の関係 当該会社は、本書の日付現在において、本投資法人の発行済投資口数 資本関係 の 1.29%の投資口を保有しています。 また、当該会社は、本書の日付現在において、本資産運用会社の発行 済株式総数の 33.3%の株式を保有しています。 人的関係 本書の日付現在において、本資産運用会社の取締役投資部長 1 名、社 外取締役 1 名及び監査役 1 名は当該会社から派遣されています。ま た、本資産運用会社の従業員のうち 1 名が当該会社からの出向者で す | |||
| 12/28 | 08:55 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| インパクトレポート（2021年12月発行） その他 | |||
| コンプライアンス委員会外部委員 ( 現任 ) ウェルスナビ株式会社監査役 ( 現任 ) ⽇ 本 ⼥ 性法律家協会幹事 ( 現任 ) みらかホールディングス株式会社 ( 現 H.U.グループホールディング ス株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 496. 具体的な取組み ガバナンスへの取組み(Governance) • コンプライアンス ‣ コンプライアンス体制 HAMは、HCMの資産の運 ⽤に係る業務がHCMの投資主の資 ⾦を運 ⽤する⾏ 為であるという重要性を理 解し、適正な運 ⽤ 体制を構築するため、HAMのコンプライアンスに関する事項を担当する部 ⾨としてコン プライアンス室を設置し、また | |||
| 10/28 | 15:01 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(令和3年2月1日－令和3年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2005 年 6 月グリーンアニマル株式会社取締役 2006 年 3 月株式会社三世会 ( 現株式会社北大阪地所 ) 代表取締役 ( 現 任 ) 2007 年 1 月株式会社セントラルユニ ( 社外 ) 取締役 2008 年 4 月 ( 旧 )グリーンホスピタルサプライ株式会社 ( 現シップヘ ルスケアホールディングス株式会社に2009 年 10 月 1 日に吸収 合併 ) 専務取締役管理本部長 2008 年 11 月グリーンライフ株式会社取締役 2009 年 10 月 ( 新 )グリーンホスピタルサプライ株式会社専務取締役管 理本部長兼システム統括部長 2009 年 10 月 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||