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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:31 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書
して行います。本資産運用会社の組織及び それぞれの業務の概略は、以下のとおりです。 (イ) 業務運営の組織体制 本資産運用会社は、本投資法人以外の投資法人の資産運用業務を受託しており、これにより不動産及び 金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経験、知識の向上等のシナジー効果が得ら れると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、本資産運用会社の業
03/16 15:30 3463 いちごホテルリート投資法人
2026年1月期（第21期）決算説明資料 その他のIR
モニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで
10/28 15:36 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2025/02/01－2025/07/31) 有価証券報告書
ます。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、本資産運用会社の業務を執行 する取締役に執行させることとしています。 オフィスリート投資運用部、ホテルリート投資運用部、グリーンインフラ投資運用部はそれぞれ部長が 統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート投資運用部、ホテルリート投資運用 部、グリーンインフラ投資運用部、財務企画部がそれぞれの分掌に従い実施します。 第二種金融商品取引業に関する諸業務は、財務企画部がその分
09/16 15:30 3463 いちごホテルリート投資法人
2025年7月期（第20期）決算説明資料 その他のIR
社の執行をモニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入
05/26 11:45 3463 いちごホテルリート投資法人
資産運用会社における組織改編のお知らせ その他のIR
部長 平岡早苗 ホテルリート投資運用部長 新田貴生 グリーンインフラ投資運用部長 工藤大樹 私募ファンド投資運用部長 和泉雅大 財務企画部長 藤井宏明 企画管理部長 長嶺浩一郎 リスク・コンプライアンス部長 岩嵜亜紀 監査部長 2 なお、今般の組織改編、およびそれに伴う執行役員人事ならびに重要な使用人人事に関しては、 金融商品取引法、宅地建物取引業法、その他適用ある法令、規則に従い、必要な届出等の手続き を行います。 【ご参考 】 本資産運用会社役員 (2025 年 5 月 25 日現在 ) 氏名 岩井裕志 代表取締役社長 山内章取締役会長 石原実取締役 髙橋壮介 社外取締役 小林知之 社外取締役 千田恭豊 監査役 役職 以上 3
04/25 15:41 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2024/08/01－2025/01/31) 有価証券報告書
以外の投資法人、不動産ファンド等の資産運用や投資助言に係る業務を 受託しており、これにより不動産及び金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経 験、知識の向上等のシナジー効果が得られると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を 定める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしており
03/14 15:30 3463 いちごホテルリート投資法人
2025年1月期（第19期）決算説明資料 その他のIR
的な運用の促進 � 2024 年 10 月 26 日開催の 投資主総会決議に基づき、 被合併時成果報酬および 被買収時成果報酬の料率を 改定 ■ 投資法人 � 資産運用会社の執行をモニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による
10/28 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2024/02/01－2024/07/31) 有価証券報告書
を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を 定める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしており ます。 オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーンインフラ本部、私募ファンド本部はそれぞれ本部長 が統括し、各部はそれぞれ部長が統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーン インフラ本部、私募ファンド本部
10/04 12:00 3463 いちごホテルリート投資法人
第6回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料
な兼職 2004 年 10 月弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) 森・濱田松本法律事務所 2007 年 12 月金融庁総務企画局企業開示課専門官出向 2010 年 8 月米国コロンビア大学ロースクール(LL.M.) 修了 2010 年 10 月伊藤忠欧州会社英国ロンドン法務部出向 2011 年 2 月米国ニューヨーク州弁護士登録 2016 年 4 月慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 ( 現任 ) 2016 年 7 月新幸総合法律事務所パートナー( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社ソフィアホールディングス社外取締役 2018 年 12 月株式会社スマートドライブ社外監査役 2019 年
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
09/17 15:15 3463 いちごホテルリート投資法人
2024年7月期（第18期）決算説明資料 その他のIR
産 規模連動報酬等とは異なる、 投資主価値向上との完全 連動報酬体系を導入 � 静観的な運用ではなく 投資主価値向上につながる 能動的な運用の促進 ■ 投資法人 � 資産運用会社の執行をモニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断
09/17 15:15 3463 いちごホテルリート投資法人
規約変更および役員選任ならびに会計監査人選任のお知らせ その他のIR
月株式会社ソフィアホールディングス社外取締役 2018 年 12 月株式会社スマートドライブ社外監査役 2019 年 1 月株式会社 FUNDINNO 社外監査役 2019 年 5 月カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社アルマード社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 7 月株式会社 LIFE CREATE 社外監査役 2021 年 3 月株式会社タムロン社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社 Sun Asterisk 社外取締役監査等委員 ( 現 任 ) 2021 年 10 月 SYNQA 株式会社 ( 現 OPN
05/27 08:30 3463 いちごホテルリート投資法人
資産運用会社における役員人事のお知らせ その他のIR
式会社セントロ監査役 ( 現任 ) ストレージプラス株式会社 ( 現ストアハブ・ストレージプラス合同会社 ) 監査役 いちご投資顧問株式会社監査役 ( 現任 ) 今般の役員人事に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法、その他適用ある法令、規則 に従い、必要な届出等の手続きを行います。 [ご参考 ] 本資産運用会社役員 (2024 年 5 月 26 日現在 ) 氏名 役職 岩井裕志 代表取締役 山内章取締役会長 石原実取締役 髙橋壮介 小林知之 千田恭豊 社外取締役 社外取締役 監査役 ※ 監査役の藤田勝は、2024 年 5 月 26 日付で退任いたしました。 以上 2
04/26 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(2023/08/01－2024/01/31) 有価証券報告書
め、取締役のうち2 名を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を 定める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしており ます。 オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーンインフラ本部、私募ファンド本部はそれぞれ本部長 が統括し、各部はそれぞれ部長が統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーン インフラ本部、私募ファンド本部、ESG 推進部がそれぞれの分掌に従い実施します。 第二種金融商品取引業に関する諸業務は、私募ファンド本部がその分掌に従い実施します。 監査部、リスク
03/28 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
資産運用会社における役員人事のお知らせ その他のIR
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社顧問 同社代表取締役社長 同社取締役会長 大和エナジー・インフラ株式会社取締役会長 グリーン・サーマル株式会社社外取締役 株式会社大和証券グループ本社常務執行役員 大和証券リアルティ株式会社代表取締役社長 サムティ株式会社社外取締役 1 2022 年 4 月 2023 年 6 月 2024 年 3 月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社取締役会長 大和証券リアルティ株式会社取締役会長 いちご株式会社執行役副会長 ( 特別補佐 )( 現任 ) いちごECOエナジー株式会社取締役会長 ( 全社統括 )( 現任 ) 今般の役員
03/15 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2024年1月期（第17期）決算説明資料 その他のIR
牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 4 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社の社長が、投資法人の執行役員を兼務しておらず、かつ、 資産運用会社の取締役の半数以上が、社外取締役で構成されている
10/26 15:19 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2023/02/01－2023/07/31) 有価証券報告書
反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役の半数を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を定め る執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしておりま す。 オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーンインフラ本部、私募ファンド本部はそれぞれ本部長 が統括し、各部はそれぞれ部長が統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート本部、ホテルリート本部
09/14 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2023年7月期（第16期）決算説明資料 その他のIR
役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 4 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社の社長が、投資法人の執行役員を兼務
08/16 15:05 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
て 実際に借入れが行われることは保証されているものではありません。 ( 注 2) 本借入れについては、金利スワップ契約締結により実質的に金利を固定化する予定です。 6 本資産運用会社における社外取締役の退任 2023 年 5 月 28 日付で本資産運用会社の社外取締役であるチャドアイヴァーソンが退任しました。 7 劣後投資法人債の全額期限前償還 本投資法人は、いちご株式会社を割当先とした、第 1 回期限前償還条項付無担保投資法人債 ( 劣後 特約付及び適格機関投資家限定 ) 及び第 2 回期限前償還条項付無担保投資法人債 ( 劣後特約付及び適 格機関投資家限定 )( 以下併せて「 本劣後投資法
05/29 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
資産運用会社における取締役退任のお知らせ その他のIR
用を委託する資産運用会 社であるいちご投資顧問株式会社 ( 以下、「 本資産運用会社 」という。)は、任期満了に伴い、取締役 が退任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 退任取締役 (2023 年 5 月 28 日付 ) チャドアイヴァーソン( 社外取締役 ) 同氏の退任に伴い、本資産運用会社の取締役会における社外取締役の人数は2 名となりますが、取締 役会の半数は社外取締役で構成されており、引き続き本資産運用会社のガバナンスおよび運用体制を 維持してまいります。 なお、今般の取締役退任に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法、その他適用ある法令、 規則に従い、必要な届出等の手続きを行います。 以上