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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:26 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(2022/08/01－2023/01/31) 有価証券報告書
用会社は、本投資法人以外の投資法人、不動産ファンド等の資産運用や投資助言に係る業務を 受託しており、これにより不動産及び金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経 験、知識の向上等のシナジー効果が得られると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役の過半数を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を定 める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させる
04/12 17:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2023年1月期（第15期）決算説明資料 その他のIR
ごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、3 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社の社長が
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
10/26 15:01 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(令和4年2月1日－令和4年7月31日) 有価証券報告書
、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役の過半数を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を定 める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしておりま す。 オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーンインフラ本部、私募ファンド本部はそれぞれ本部長 が統括し、各部はそれぞれ部長が統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーン インフラ本部、私募ファンド本部、AM 推進部がそれぞれの分掌に従い実施します。 第二種金融商品取引業に関する諸業務は、私募ファンド
09/14 16:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2022年7月期（第14期）決算説明資料 その他のIR
から独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、3 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社の社長が、投資法人
09/08 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
規約変更および役員選任のお知らせ その他のIR
社英国ロンドン法務部出向 米国ニューヨーク州弁護士登録 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 ( 現任 ) 新幸総合法律事務所パートナー( 現任 ) 株式会社ソフィアホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 株式会社スマートドライブ社外監査役 ( 現任 ) 株式会社 FUNDINNO 社外監査役 ( 現任 ) カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員 ( 現任 ) 株式会社アルマード社外監査役 ( 現任 ) 株式会社 LIFE CREATE 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社タムロン社外取締役 ( 現任 ) 株式会社 Sun Asterisk 監査等委員 ( 現任 ) SYNQA 株式会
04/27 15:01 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
。 (イ) 業務運営の組織体制 本資産運用会社は、本投資法人以外の投資法人、不動産ファンド等の資産運用や投資助言に係る業務を 受託しており、これにより不動産及び金融市場の変化に対する迅速な対応、不動産投資運用に必要な経 験、知識の向上等のシナジー効果が得られると考えています。 また、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役の過半数を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を定 める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の
03/17 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2022年1月期（第13期）決算説明資料 その他のIR
用会社 � ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、3 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社の社長が、投資法人の執行役員を兼務しておらず、かつ、 資産運用会社の取締役の過半数が、社外取締役で構成されているのは、 Jリート 61 投資法人中、3 投資法人 (うち2 投資法人は、いちごホテルといちご
10/27 15:01 3463 いちごホテルリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(令和3年2月1日－令和3年7月31日) 有価証券報告書
、利益相反防止体制にも十分配慮し、以下の組織体制を構築しています。 本資産運用会社組織図 本資産運用会社は、実効性ある内部統制システムを構築し、取締役会による監督機能と重要な業務執行 の決定の適正性を高めるため、取締役の過半数を社外取締役とした上で、その決議によって執行役員を定 める執行役員制度を採用し、本資産運用会社の業務を各執行役員に分担して執行させることとしておりま す。 オフィスリート本部、ホテルリート本部、グリーンインフラ本部、私募ファンド本部はそれぞれ本部長 が統括し、各部はそれぞれ部長が統括します。 投資運用業、投資助言・代理業に関する諸業務は、オフィスリート本部、ホテルリート本
09/14 15:00 3463 いちごホテルリート投資法人
2021年7月期（第12期）決算説明資料 その他のIR
Corporation All rights reserved. 27いちごグループにおけるESGの取り組み(ガバナンス) ベストプラクティスを目指す ガバナンス体制 投資法人 資産運用会社の執行をモニタリング • 投資法人の役員は全員、資産運用会社および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 資産運用会社 ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち3 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、独立 判断に
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします