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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.68 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/30 09:37 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2023 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 2,614,221.17 ユーロ ( 2022 年 : 3,133,369.47ユーロ)を受領しました。 注 21- 後発事象 2024 年 2 月 1 日、取締役会は、スウェーデン支店およびスペイン支店に関するCSSFの届出書類を承 認しました。 クレディ・スイス現地法人のUBS FMLへの統合は、2024 年の第 4 四半期に予定されています。必要 な関連ライセンスの延長については、現在評価中です。 次へ 181/282
04/30 09:33 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第35期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書
ユーロ(2022 年 :666,943.73ユーロ)で す。 注 20- 取締役会および理事会に関する情報 2023 年 12 月 31 日現在、理事会は10 名の構成員から成り立ちます(2022 年 :11 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2023 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 2,614,221.17 ユーロ ( 2022 年 : 3,133,369.47ユーロ)を受領しました。 注 21- 後発事象 2024 年 2 月 1 日、取締役会は
07/31 09:23 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第35期(2022/11/01－2023/10/31) 半期報告書
12 月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2021 年 :8 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ ( 2021 年 : 1,815,237.00ユーロ)を受領しました。 注 18- 後発事象 UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし 続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。 本報
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
04/28 10:11 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
び理事会に関する情報 EDINET 提出書類 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2022 年 12 月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2021 年 :8 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ ( 2021 年 : 1,815,237.00ユーロ)を受領しました。 注 18
04/28 10:06 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第34期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2022 年 12 月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2021 年 :8 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 2022 年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 3,133,369.47 ユーロ ( 2021 年 : 1,815,237.00ユーロ)を受領しました。 注 18- 後発事象 UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし 続け、また顧客
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
07/29 09:13 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第34期(令和3年11月1日－令和4年10月31日) 半期報告書
注 19- 取締役会および理事会に関する情報 EDINET 提出書類 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2021 年 12 月 31 日現在、理事会は8 名の構成員から成り立ちます(2020 年 :6 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 会計年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 1,815,237.00 ユーロ (2020 年 : 1,272,709.78ユーロ)を受領しました。 注
06/29 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
04/28 09:16 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
他の営業費用合計 18,241,524.61 3,138,703.64 195/295注 19- 取締役会および理事会に関する情報 EDINET 提出書類 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2021 年 12 月 31 日現在、理事会は8 名の構成員から成り立ちます(2020 年 :6 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 会計年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として
04/28 09:12 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第33期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
19- 取締役会および理事会に関する情報 EDINET 提出書類 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2021 年 12 月 31 日現在、理事会は8 名の構成員から成り立ちます(2020 年 :6 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払われました。 会計年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として 1,815,237.00 ユーロ (2020 年 : 1,272,709.78ユーロ)を受領しました。 注
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明