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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 158 件 ( 141 ～ 158) 応答時間：0.319 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに | |||
| 06/11 | 15:25 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日) 四半期報告書 | |||
| 22 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につい て、2021 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会 | |||
| 06/08 | 14:09 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 式会社三井住友トラスト基礎研究所会長 監査役高木聡 監査役清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 監査役吉澤航吉澤公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 当事業年度中の取締役の異動は、次のとおりであります。 12020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にて初澤剛氏が新たに取締役に就任しております。 22020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にて八十義則氏が任期満了により退任しておりま す。 2. 取締役荒木稔、取締役初澤剛、取締役筒井澄和の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役であります。なお、当社は同 3 氏との間で損害賠償責任の限度額を | |||
| 06/08 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社センチュリー21・ジャパン_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社センチュリー21・ジャパンコード 8898 提出日 2021/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 赤松和人社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本 | |||
| 06/04 | 19:24 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、50,000 万株とする。 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、75,000 万株とする。 事 業 報 告 連 計結 算計 書算 類書 類 監 査 報 告 書 07第 3 号議案定款一部変更の件 ( 責任限定契約・補欠監査役等 ) 1. 提案の理由 (1) 責任限定契約の対象者変更 現行の定款では社外取締役および社外監査役を対象として責任限定契約が締結できる旨を定 めております。 これに対し、社外取締役でない非業務執行取締役、および社外監査役でない監査役について も、職務の遂行に当たり、その能力を発揮し期待される役割を果たしえるため、および有能な人 材 | |||
| 06/04 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2021年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,340 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 5,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取 | |||
| 06/03 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社レオパレス21_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社レオパレス21 コード 8848 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田和育社外取締役 ○ ○ 有 2 中村裕社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊顯社外取締役 ○ ○ 有 4 | |||
| 05/27 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ぼす水準ではなく、事業活動については 独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役割就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 荒木 稔 伊藤忠商事株式会社 建設・不動産部門長代行 建設不動産業界で長年培ってきた専門的 な知識・経験等を当社の経営に活かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 伊藤忠商事株式会社住生活・リスク管理室 長の立場であり、同社での豊富な経験と高 い見識に基づき経営監視機能の更なる充 実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 | |||
| 05/27 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 取締役赤松和人 ( 社外 ) 取締役初澤剛 ( 社外・独立 ) 取締役筒井澄和 ( 社外・独立 ) 常勤監査役高木聡 ( 社外 ) 監査役清家 隆 太 ( 社外 ) 監査役吉澤航 ( 社外・独立 ) < 執行役員 > (2021 年 7 月 1 日からの体制 ) 社長執行役員園田陽一 常務執行役員高橋龍二東日本営業本部長 執行役員細谷直樹フランチャイズサポート本部長 ( 兼 )FCコンサルティング部長 ( 兼 )お客様相談室長 執行役員林田浩実西日本営業本部長 ( 兼 ) 大阪支店長 ( 兼 ) 関西マーケティング部長 ( 兼 ) 営業企画部長 執行役員奥村秀哉経営企画部長 ( 兼 ) 広報部長 ( 兼 )プロジェクト推進室長 ( 兼 ) 国際企画室長 執行役員林田安規 CIO 職能本部長 ( 兼 ) 人事総務部長 ( 兼 ) 情報システム部長 ( 兼 ) 法務審査室長 ( 兼 ) 加盟店監査室長 執行役員荒木稔企画本部長 以上 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/14 | 15:05 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 新任 ) ( 新任 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 藤田和育氏、中村裕氏、渡邊顯氏、山下明男氏、および劉勁氏は社外取締役候補者です。 1( 新任候補者 ) 山下明男略歴 1984 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行 2006 年 1 月モルガン・スタンレー証券入社 2008 年 6 月フォートレス・インベストメント・グループ入社マネージング・ディレクター( 現任 ) 2013 年 3 月同社在日代表 ( 現任 ) ( 新任候補者 ) 劉勁略歴 2010 年 4 月モルガン・スタンレーMUFG 証券入社 | |||
| 05/14 | 15:05 | 8848 | レオパレス２１ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 為に、現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株 式総数を現行の 50,000 万株から増加し、75,000 万株に変更いたしたく存じます。 社外取締役でない非業務執行取締役および社外監査役でない監査役についても、職務の遂行に当た りその能力を発揮し期待される役割を果しえるための一助および有能な人材確保の一助とするため に、現行定款第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 )を改定し業務執行を行わない取締役も対象とす ること、現行定款第 38 条 ( 社外監査役の責任限定契約 )を改定し、全監査役を対象とすることに変 更いたしたく存じます。 補欠監査役選任決議の有効期間 | |||
| 05/12 | 10:43 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 6 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」、有価証券報告書に掲載しておりますのでご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取 | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 04/28 | 16:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関す る体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、 弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループ のガバナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループの コンプライアンスに係る施策を企画 | |||
| 04/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| れ、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株 | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||