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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.146 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
05/02 12:00 152A オプティ
第４０回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役三浦伸太郎三浦伸太郎公認会計士事務所所長 VALX 株式会社執行役員 監査役中村勝典中村勝典税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役三浦伸太郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村勝典氏は、社外監査役であります。 シティア公認会計士共同事務所所長 株式会社はてな社外監査役 株式会社ジェノメンブレン社外監査役 一般財団法人藤本育英財団監事 3. 監査役中村勝典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 5 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役報酬等の額 区分 報酬等
05/07 21:45 152A オプティ
第３９回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 取締役三浦伸太郎氏は、社外取締役であります。 シティア公認会計士共同事務所所長 株式会社はてな社外監査役 株式会社三弘社社外監査役 株式会社ケー・ティー・アローズ社外監査役 株式会社ジェノメンブレン社外監査役 一般財団法人藤本育英財団監事 2. 監査役中村勝典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 3.2024 年 10 月 31 日をもって、齊藤薫氏は取締役を辞任いたしました。 5 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役報酬等の額 区分 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 報酬等の総額 対象となる 業績連動非金銭 ( 千円
05/08 17:45 152A オプティ
第３８回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役猪野栄一会社事業全般の業務執行の統括 専務取締役河野真二管理部長 常務取締役齊藤薫事業本部長 取締役三浦伸太郎三浦伸太郎公認会計士事務所所長 名古屋産業大学非常勤講師 一般社団法人地域商社ビレッジプライド邑南監事 監査役中村勝典中村勝典税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役三浦伸太郎氏は、社外取締役であります。 シティア公認会計士共同事務所所長 株式会社はてな社外監査役 株式会社三弘社社外監査役 株式会社ケー・ティー
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける