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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 17 件 ( 1 ～ 17) 応答時間：0.614 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 13:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2026年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| サブスクリプションサービス「にこにこ登園 」 事業をリリース 2024 9 保育施設向けキャッシュレスサービス「 誰でも決済 」 事業をリリース 12 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場 2025 1 保育施設における福祉サービス第三者評価事業を目的として、保育第三者評価株式会社を設立 12 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketに株式を上場 © BABY JOB Co.,Ltd.2026 All Rights Reserved. 31 経営陣 代表取締役社長 上野公嗣 取締役 佐 々 木久美子 社外取締役 前田効多郎 社外取締役 大野麻衣子 社外取締役 米 | |||
| 02/13 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 BABY JOB 株式会社 提出日 2026/2/13 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/3/1 293A 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役佐 々 木久美子氏が、2026 年 3 月 1 日付で常勤取締役 に就任することになったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 前田効多郎社外取締役 ○ ○ 有 2 大野麻衣子社外取締役 ○ ○ 有 3 米ノ井克 | |||
| 11/21 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取締役社長 5 名 選任している 4 名 4 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 前田効多郎他の会社の出身者 ◯ 大野 | |||
| 11/21 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2026年２月期中間発行者情報 その他 | |||
| 合同会社トリプルエー( 現 :㈱タスク・フ ォース) 業務執行社員 2022 年 3 月 合同会社ビリーフード( 現 :㈱タスク・フ ォース) 業務執行社員 2023 年 6 月 Earth Technology Group㈱ 取締役 2024 年 10 月 ㈱Trunk1 代表取締役 2024 年 10 月 Billホールディングス㈱ 代表取締役 2024 年 10 月 ㈱ 東海鉱機取締役 2024 年 12 月 ㈱タスク・フォース取締役 2024 年 12 月 ㈱タスク・フォースミテラ取締役 2025 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 7 月 SeedArts㈱ 代表取 | |||
| 11/01 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 会において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数更新 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 | |||
| 10/15 | 17:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2026年２月期 第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2024 9 保育施設向けキャッシュレスサービス「 誰でも決済 」 事業をリリース 12 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場 2025 1 保育施設における福祉サービス第三者評価事業を目的として、保育第三者評価株式会社を設立 © BABY JOB CO.,LTD.2025 All Rights Reserved. 16 経営陣 代表取締役社長 上野公嗣 社外取締役 前田効多郎 社外取締役 大野麻衣子 社外取締役 米ノ井克司 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田切智美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 和氣良浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 黒坂卓司 ※2025 年 8 | |||
| 10/15 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 BABY JOB 株式会社 コード 293A 提出日 2025/10/15 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/1 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 前田効多郎社外取締役 ○ ○ 有 2 大野麻衣子社外取締役 ○ ○ 有 3 米ノ井克司社外取締役 ○ ○ 有 4 佐 々 | |||
| 10/07 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ら活発に意見を述べ、その職責を十分に果たす ことが期待できるものとし、社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 佐 々 木久美子氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社は、新任候補者である佐 々 木久美子氏が原案どおり、取締役に就任された場合、会社法第 427 条第 1 項 の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基 づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。 4. 佐 々 木久美子氏の当社取締役への就任は2025 年 11 月 1 日を予定しております。 5. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、佐 々 木久美子氏を一般株主と利益相反を生じるおそれ のない独立役員として届け出る予定です。 - 株 以上 ―4― | |||
| 09/11 | 17:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ㈱クリップエンターテイメント( 現 :㈱グルーヴノーツ) 設立・代表取締役就任 2012 年 4 月 ㈱グルーヴノーツ代表取締役会長就任 2023 年 9 月 ㈱グルーヴノーツ取締役会長就任 ( 現任 ) - 株 ※1. 佐 々 木久美子氏は社外取締役候補者であります。 2. 当社は、佐 々 木久美子氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として届け出る予定であります。 1 2. 取締役候補者とした理由及び期待される役割 長年にわたる IT 業界での豊富な会社運営経験から IT や経営に関する幅広い知識を有しており、独 立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できるものとし、社外取締 役候補者といたしました。 3. 就任予定日 2025 年 11 月 1 日 以上 2 | |||
| 07/01 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数更新 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取 | |||
| 05/28 | 17:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| する報酬は、会社法第 361 条第 1 項 に基づき、2024 年 5 月 24 日開催の第 6 回定時株主総会において、年額 100 百万円以内 (う ち社外取締役分年額 30 百万円以内 )とすることをご承認いただき、今日に至っております。 このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様 の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約 権に関する報酬等の額を年額 17.5 百万円以内 (うち、社外取締役 ( 監査等委員である取締 役を除 | |||
| 05/28 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 取締役会において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 | |||
| 04/30 | 14:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 組織変更および新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 組織変更 (2025 年 6 月 1 日付 ) 当社のビジョンである「すべての人が子育てを楽しいと思える社会 」をいち早く実現させるため、組 織成長をより加速させることを目指し、以下のとおりの組織体制の変更をいたします。主な変更内 容は次のとおりであります。 (1) 組織をフラットにすることで意思決定のスピードアップを図るため、「 本部制 」を廃止し、「 部 門制 」に変更を行う。 (2) 「 部門制 」の導入に伴って各部門長への権限委譲を行い、取締役会を社長と社外取締役のみに することで、業務執行の監督機能を強化し、ガバナンス機能の向上を狙う。 (3) (2)に伴い、執行役員制度を導 | |||
| 04/22 | 15:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2025年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| PRO Marketに株式を上場 © BABY JOB CO.,LTD.2025 All Rights Reserved. 32 経営陣 代表取締役社長 上野公嗣 取締役 / 管理本部長 灘広樹 取締役 / 事業本部長 脇実弘 社外取締役 前田効多郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田切智美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 和氣良浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 黒坂卓司 © BABY JOB CO.,LTD.2025 All Rights Reserved. 33 ディスクレイマー 本資料には、発表日現在における当社が入手可能な情報並びに将来に関する前提や見通し、計画に基づく 予想が含ま | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||