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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.435 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 455A Ｐ－バリューソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】【 更新 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 取締役社長 4 名 選任していない ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 上限の定めはない 2 名 監査役、会計監査人、内部
03/27 12:00 455A Ｐ－バリューソフト
第４回定時株主総会招集ご通知【訂正版】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 監査役の小暮恭一氏および板倉奈緒子氏は、社外監査役であります。 ( 注 2) 板倉奈緒子氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる役員 の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 80,040 (-) 80,040 (-) - (-) - (-) 5 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 4,200 (4,200) 4,200 (4,200) - (-) - (-) 2 (2
03/09 09:45 455A Ｐ－バリューソフト
第４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度の知見を有しております。 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる役員 の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 80,040 (-) 80,040 (-) - (-) - (-) 5 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 4,200 (4,200) 4,200 (4,200) - (-) - (-) 2 (2) 合計 (うち社外役員 ) 84,240 (4,200) 84,240 (4,200) - (-) - (-) 7 (2) ( 注 1) 取締役の報
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を