開示 全文検索
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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 18:56 | 5721 | エスクリプトエナジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5 | |||
| 04/21 | 18:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 降の役員体制 ( 予定 ) (1). 取締役 代表取締役社長北村以知雄経営全般統轄、営業管掌 常務取締役齋藤義一経営補佐、生産統括、購買管掌 取締役杉崎浩一管理統括、経理財務部長・人事総務管掌 取締役竹嶋斎グループ経営管理室長、経営企画室長 社外取締役三村智彦 社外取締役高石英明監査等委員 社外取締役浦部明子監査等委員 社外取締役鈴木洋之監査等委員 (2). 執行役員 執行役員大洞豪将海外統括、Echo Autoparts (THAILAND) Co.,Ltd. 社長 執行役員徳安良太グループ経営企画室長 執行役員山根卓也品質保証・環境推進統括 執行役員楠意智グループコンプライアンス担当、人事総務部長 執行役員桐山仁生産統括補佐、西湘工場長兼袋井工場長 以上 | |||
| 04/21 | 18:00 | 299A | クラシル |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役会における議決権を有する「 監査等委員である取締役 」を新たに設置しま す。また、取締役全体では7 名中 4 名、うち監査等委員である取締役は3 名中 3 名が独 ⽴ 社外取締役と なり、取締役会を構成するメンバーの半数以上が独 ⽴ 社外取締役となる予定です。 変化の激しい正解のない時代において、監督機能を強化し執 ⾏への権限委譲を⾏いながら、意思決定 を迅速に⾏ってまいりたいと考えています。今後も、時代に合わせて、取締役の体制は適材適所で柔軟 に⾒ 直してまいります。 < 移 ⾏ 後の体制 > 移 ⾏ 後の体制 ( 監査等委員会設置会社 ) 役職 ⽒ 名属性 代表取締役社 ⻑* 取締 | |||
| 04/21 | 17:00 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 記 当社普通株式 56,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,007 円 (4) 処分総額 112,994,100 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 (うち社外取締役 1 名 )(※) 3 名 15,500 株 当社の執行役員 7 名 40,800 株 ※ 監査等委員である取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に 基づく臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 25 日開催の第 15 回定時株主総会第 6 号議案において、当社の業 務執行取締役 ( 監査等委員である | |||
| 04/21 | 16:30 | 5542 | 新報国マテリアル |
| 当社取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年額 45 百万円以内 ( 社外取締役 6 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 15 百 万円以内で金銭報酬債権を支給すること等につきご承認いただいております。 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、1 当社の取締役 6 名 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各取締役の職責 の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 9,804,000 円、2 当社従業員 102 名 ( 以下、「 対象従業員 」といいます。)に対し、上記目的を達成すべく、また福利厚生 の一環として金銭報酬債権合計 75,490,800 円を付与す | |||
| 04/21 | 16:16 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6415-6525( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員人事総務部長松尾しのぶ 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社グローバル・リンク・マネジメント(E33579) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 3 月 25 日開催の当社第 15 回定時株主総会において導入することが決議された取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 (その後、2026 | |||
| 04/21 | 16:00 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 40,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,655 円 (4) 処分価額の総額 66,200,000 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 40,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する と共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな 報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 04/21 | 16:00 | 4746 | 東計電算 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社との関係 株式会社アップワードは、当社の議決権を 52.4% 保有しており、同社の代表者が当社代表取締役を兼 務しております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む 10 名で構成されており、社外取締役のうち 2 名を東京証券 取引所に独立役員として選任の上、届け出ておりますので、当社の自主性・独立性は確保されているも のと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 令和 7 年 12 月期において、該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 | |||
| 04/21 | 15:56 | 7501 | ティムコ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ことを決議いたしました。 2/6 EDINET 提出書類 株式会社ティムコ(E02848) 意見表明報告書 また、当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、本公開 買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する こと等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3 | |||
| 04/21 | 15:40 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 範囲の再検討・効率的な体制構築・社内リ ソースの活用により、当初の見込みを大幅に下回る水準に抑制することができました。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、コンプライアンス教育 の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによりガバナンス体制の強化を図ってまいりま したが、2026 年 12 月期はさらに取締役会機能の一層の強化を通じて、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてま いります。なお、2026 年 3 月 31 日開催の定時株主総会において取締役を現行の3 名から7 名へ増員する議案が可 決されており、独立社外取締役の活用や取締 | |||
| 04/21 | 15:35 | 2983 | アールプランナー |
| 有価証券報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,033.20 円 資本組入額 1,016.60 円 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資 ) 発行価格 2,210 円 資本組入額 1,016.60 円 割当先野村證券株式会社 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 普通株式 1 株につき4 株の株式分割によるものであります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 ( 退職者を含む) 2 名 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によ | |||
| 04/21 | 15:32 | 4992 | 北興化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 号 【 電話番号 】 03(3279)5151( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長榎本鋭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 北興化学工業株式会社 (E01001) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下同 様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下も同様とし、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を 対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以 | |||
| 04/21 | 15:30 | 4992 | 北興化学工業 |
| 役員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,780 円 (4) 処分総額 284,800,000 円 (5) 処分先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出します。 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 1 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非 居住者を除く。以下同様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下も同様とし、 取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 | |||
| 04/21 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 取締役・監査役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27 日 ( 予定 )に開催する第 21 回定時株主総会で正式に決定す る予定です。 これにより、第 21 回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が60% (5 名中 3 名 )を占め、支配株主を有するプライム市場上場会社に要請される人数構成 ( 独立社外取締役が過半数 ) を満たすこととなります。また同時に、取締役・監査役の女性比率は25%(8 名中 2 名 )となります。当社は引き続 き取締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 当社は、前期に中期経営目標 「Milestone 2025」の | |||
| 04/21 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 第21回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) (2) 場所 東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号赤坂インターシティ8 階 株式会社 PR TIMES 本社オフィス内 (ハイブリッド出席型バーチャル株主総会 ) 2. 付議議案 第 1 号議案剰余金配当の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決 定の件 3. 付議議案の概要 (1) 第 1 号議案剰余金配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 | |||
| 04/21 | 15:30 | 4992 | 北興化学工業 |
| 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 21 日 各 位 会社名北興化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長佐野健一 (コード番号 4992 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員企画部長榎本浩巳 ( 電話番号 03-3279-5151) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 1 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役およ び国内非居住者を除く。以下同様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以 下も同様とし、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした新たな業績連動型 株式報酬制度 ( 以下、「 本制 | |||
| 04/21 | 15:30 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 史 きく 専務取締役菊 かわ 川 けい 慶 いち 一 で 常務取締役出 ぐち 口 ゆき 行 お 男 取締役製造部長 こ 小 ばやし 林 かず 和 ひろ 浩 取締役貿易部長 もり 森 しま 島 とよ 豊 ひこ 彦 取締役総務部長 なか 中 むら 村 もと 元 あき 昭 取締役 ( 常勤監査等委員 ) いっ 一 しき 色 たか 隆 のり 則 社外取締役 ( 監査等委員 ) やなぎ 柳 たに 谷 つよし 剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) あお 青 き 木 とし 利 きみ 公 以上 | |||
| 04/21 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役の退任および取締役候補者の一部変更について その他のIR | |||
| 月 31 日付の「 取締役候補者の選任について」 *1 において、本年 6 月に開催予定の定時株主総会に提 案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、当該内容を一部変更し、ジョー・ハーラン氏を除く 11 名を取締役候補 者とすることを、本日開催された指名委員会において決定しました。変更後の取締役候補者は、以下の通りです。 *1 2026 年 3 月 31 日ニュースリリース「 取締役候補者の選任について」 取締役候補者 [◎は新任、( 長 )は委員長 ] 取締役の 区分 取締役会議長・ 委員の予定 氏名 現職等 社外取締役取締役会議長 指名 ( 長 ) 監査 報酬 菅原郁郎 現社外取締役 / 富 | |||
| 04/21 | 15:30 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 堀眞彰社外取締役 - ( 注 ) 堀眞彰氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たして おります。同氏が当社第 77 回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独 立役員として届け出る予定であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名堀眞彰 (ほりまさあき) 生年月日 1959 年 11 月 11 日 略 (3) 退任予定取締役 歴 1993 年 9 月 社外取締役小川 2002 年 4 月 2010 年 2 月 2012 年 10 月 2017 年 10 月 2025 年 7 月 2025 年 10 月 日本 | |||
| 04/21 | 15:30 | 7501 | ティムコ |
| 堅果シナジ一投資事業有限責任組合による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR | |||
| 、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在し ないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監 査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者である松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会 計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(i) 本公開 買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含む。)(ii) 本公開 買付けの取引条件 ( 本公開買付けの実施方法や本公開買付けにおける対価を含む。)の公正性・妥当性、 (iii) 本公開買付けに | |||