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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 16:45 9625 セレスポ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役 林秀紀取締役再任取締役 小林哲也取締役再任取締役 久保田裕取締役新任執行役員 奥田かつ枝社外取締役再任社外取締役 2. 新任候補者の略歴 < 取締役 > 氏名 生年月日 職歴 久保田裕 (くぼたゆたか) 1977 年 7 月 1 日 2002 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2017 年 1 月当社入社 2017 年 4 月当社経理部長 2021 年 4 月当社執行役員経理部長 � 【ご参考 】2026 年 6 月 23 日開催予定の第 49 回定時株主総会日以降の経営体制 ( 予定 ) < 取締役 > 氏名役職担当業務 田代剛代表取締役社長統括本部
04/23 16:43 6184 鎌倉新書
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並び に監査等委員が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社鎌倉新書 (E31871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除 く)2 名 ( 余語
04/23 16:27 3931 バリューゴルフ
有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
。その実現のためには、全てのステークホルダーから の信頼を得るべく、経営の健全性・効率性・透明性の高いガバナンス体制を構築する必要があると考え、社外取 締役の充実を図るとともに執行役員制度の導入を行っております。このようなガバナンス体制を取ることによ り、監督機能と執行機能の分離を行い監督機能の強化及び経営判断の迅速化を実現し、持続的な企業価値の向上 実現に努めております。 しかしながら当社を取り巻く経営環境の変化は激しさを増しており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバ ナンス体制の充実を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法令及び定款に基づく会社
04/23 16:25 504A イノバセル
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 685 円 (4) 発行総額 36,579,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 53,400 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的
04/23 16:00 6507 シンフォニアテクノロジー
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）について その他のIR
れのあ る大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為の是非を適切に判断するため に必要かつ十分な時間及び情報の提供を求め、独立性を有する社外取締役等の意見を尊重した上で、金融商品取 引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じ てまいります。 記 以上
04/23 16:00 8399 琉球銀行
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 取締役仲地正和 ( 現グロヴァレックス沖縄株式会社顧問 ) なお、仲地正和氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 取締役 譜久山當則 3. 参考 : 役員体制について 当行は、本件の取締役の異動を含め、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会及びその後に 開催される取締役会と監査役会において、以下の役員体制を正式決定する予定です。 代表取締役会長川上康 ( 現代表取締役会長 ) 代表取締役頭取島袋健 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務菊地毅 ( 現代表取締役専務 ) 常務取締役渡名喜郁夫 ( 現常務取締役 ) 常務取締役中
04/23 16:00 9012 秩父鉄道
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役常務執行役員同左 鷹啄泰則 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 荒舩慎一 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 會田哲也 ( 重任 ) 社外取締役同左 曽根原正宏 ( 重任 ) 社外取締役同左 2. 監査役候補者 氏名新職現職 相澤伸彦 ( 新任 ) 社外監査役太平洋陸送株式会社顧問 3. 退任予定監査役根岸俊介 以上
04/23 16:00 9204 スカイマーク
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社はこれまで、安定的な事業運営を通じて着実に経営基盤を強化してまいりました。一方で、激変する事 業環境下において資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るためには、従来の延長 線上ではない抜本的な構造改革が不可欠であると判断いたしました。 今般、外部の豊富な知見を導入した新経営体制へと刷新することで、当社のさらなる進化と持続的な成長を 実現してまいります。 次期代表取締役社長に就任予定の三輪德泰は、兼松株式会社及び鈴与株式会社の出資先である株式会社フジ ドリームエアラインズにおいて要職を歴任するなど、高い経営手腕を有しております。また、当社の社外取締 役として経営課題を深く
04/23 16:00 3967 エルテス
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR
員候補者の選任 議案を株主総会に付議することを決議いたしました。これら監査等委員会設置会社への移行、役員の 異動で社外取締役が半数以上を占める体制を実現し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を 図ってまいります。 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 当社は、「 監査等委員会設置会社 」へ移行することで、取締役の職務執行の監査等を担う監査 等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制へ の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。 (2) 監査等委員会設置会社への移行時期 2026 年 5 月 28
04/23 15:46 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っています。ま た、各取締役との間で活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。なお、当社は 独立性を有する社外取締役 1 名を独立役員に指定しています。 ・監査役会 監査役会は
04/23 15:45 329A Ｐ－ジール
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社監査役 2015 年 12 月 CRGホールディングス株式会社監査役 2018 年 7 月 AI inside 株式会社監査役 2019 年 11 月株式会社エージェント監査役 2021 年 6 月 AI inside 株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 3 月株式会社プラン・ドゥ監査役 ( 現任 ) 2022 年 11 月株式会社ジールアソシエイツ監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社 AViC 社外取締役監査等委員 2024 年 7 月アジアンブリッジ株式会社監査役 所有する 当社株式 の数 0 株 0 株 10 3 今森教仁 (1971 年 9 月 12
04/23 15:45 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
臨時報告書 臨時報告書
得ること等に鑑み、本取引の意思決定に慎重を期し、本取 引の検討プロセスに関する当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の是非や取引条件の妥当性等について検討及び 判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、 本パートナー候補及び当社並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言 を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否 に関して独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴
04/23 15:36 3546 アレンザホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
234 条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる 場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根 拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独 立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のと おり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 当 社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立
04/23 15:36 6554 エスユーエス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独
04/23 15:31 7196 Ｃａｓａ
有価証券報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスの強化 持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、経営の透明性、公正性および実効性を高めるコーポレー ト・ガバナンスの強化が重要課題であると認識しております。当連結会計年度においては、収益性の回復に向け て、営業、審査、回収、DX、人材戦略を進めてまいりました。 これらを支える内部統制、リスク管理およびコンプライアンスの実効性を一層高めていく必要があります。今後 も取締役会において、社外取締役および監査役との連携強化を進めてまいります。また、グループ会社を含めたリ スク管理および情報管理体制の強化を図るとともに、研修等を通じてコンプライアンス意識の向上と運用の定着を
04/23 15:30 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
否について、公開買付者ら、本パートナー候補及び当社並びに本取 引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否に関し て独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締 役 )、鈴木シュヴァイスグート絵里子氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 当社独立社外取締 役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更して おらず、また、委員の互選により、本特別委員会
04/23 15:30 9636 きんえい
支配株主等に関する事項について その他のIR
の利益を保護するために、親会社との間の通例的でないと判断できる 取引については、取締役総数 6 名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役 2 名が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との 取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしてお ります。 なお、当社は、親会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による資金の貸し付 けなどの取引を行っております。その取引条件はCMSにかかるものであり、貸付金利息は市場金利 を勘案して合理的に決定しており、当社は当該取引により相応の利益を得ておりますので、取締役会 は、当該取引は少数株主の利益を害さないと判断しております。 以上
04/23 15:30 9757 船井総研ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）割当に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 マネジメント本部本部長春田基樹 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を 決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集
04/23 15:30 3611 マツオカコーポレーション
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
6 月 26 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 松岡哲博 取締役 藤井昭光社外取締役 - 上席執行役員経営企画部長兼 事業本部事業 1 部生産技術部長 ( 注 ) 藤井昭光は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 田村保治取締役 中川康明社外取締役 ( 注 ) 両名とも任期満了に伴う退任であります。 現役職 【 参考 】 新任予定取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1996 年 4 月株式会社ワールド入社 2017 年 4 月ツネイシLR 株式会社入社 2019 年 6 月当社入社 2021 年 4 月当社事業本部事業 1 部企画部長
04/23 15:30 6524 湖北工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,965 円 (4) 処分総額 14,974,440 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 1,941 株 株式の数当社の執行役員 6 名 1,075 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び