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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 18:08 1433 ベステラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めております。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、適切 に選定を進めてまいります。 【 補充原則 4
04/23 18:00 8698 マネックスグループ
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
の体制を大幅に刷新することは、現 時点では適切ではないと判断しました。一方で、中長期的な取締役会のサステナビリティを考慮 すると、新たな視点の導入も不可欠であると考えました。 これらの考え方に基づき、指名委員会にて複数回にわたる審議を重ね、現任取締役のスキルマ トリックスを検証した結果、グローバル経験やアセットマネジメント事業の経験に加え、資本市 場、M&A、および IT に関する高度な知見を有する人材が新たに必要であるとの結論に至りまし た。 その結果、社外取締役については現行の 6 名に新たに 1 名を加えて 7 名とし、社内取締役につ いては現行の 4 名を維持し、取締役会を総勢 11
04/23 17:30 7425 初穂商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,382 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,585 円 (4) 処分総額 16,497,470 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 6 名 6,382 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、株主
04/23 17:30 2667 イメージワン
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長横山惠一 (TEL 03 – 5719 - 2180) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 役員の異動 (2026 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 宮 﨑 和彦取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 2. 異動の理由 経営体制の強化とシナジー創出を目的とし、宮 﨑 和彦氏を社外取締役から社内取締役へ異動いた します。同氏の
04/23 17:17 504A イノバセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ
04/23 17:00 1433 ベステラ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,039 円 (4) 処分総額 10,963,528 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 2 名 8,663 株 当社の執行役員 (※2)5 名 965 株 当社子会社の代表取締役 (※3)2 名 924 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 委任型執行役員を除く。 ※3 当社グループ内で従業員として兼務する者を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 4 月 24 日開催の当社第 52 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という
04/23 16:45 9625 セレスポ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役 林秀紀取締役再任取締役 小林哲也取締役再任取締役 久保田裕取締役新任執行役員 奥田かつ枝社外取締役再任社外取締役 2. 新任候補者の略歴 < 取締役 > 氏名 生年月日 職歴 久保田裕 (くぼたゆたか) 1977 年 7 月 1 日 2002 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2017 年 1 月当社入社 2017 年 4 月当社経理部長 2021 年 4 月当社執行役員経理部長 � 【ご参考 】2026 年 6 月 23 日開催予定の第 49 回定時株主総会日以降の経営体制 ( 予定 ) < 取締役 > 氏名役職担当業務 田代剛代表取締役社長統括本部
04/23 16:43 6184 鎌倉新書
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並び に監査等委員が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社鎌倉新書 (E31871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。当社が設置している主な会社の 主要な機関は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 2 名 ( 清水祐孝、小林史生 )、社外取締役 ( 監査等委員であるものを除 く)2 名 ( 余語
04/23 16:30 6507 シンフォニアテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績連動型株式報酬 」から 構成されており、指名・報酬委員会において審議し、取締役会に助言・提言を行うこととしています。業績により変動はあるものの、概ね4 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 7 億円以内 (うち社外取締役分 8,000 万円以内 )、監査役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株 主総会において年額 1 億円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報
04/23 16:27 3931 バリューゴルフ
有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
。その実現のためには、全てのステークホルダーから の信頼を得るべく、経営の健全性・効率性・透明性の高いガバナンス体制を構築する必要があると考え、社外取 締役の充実を図るとともに執行役員制度の導入を行っております。このようなガバナンス体制を取ることによ り、監督機能と執行機能の分離を行い監督機能の強化及び経営判断の迅速化を実現し、持続的な企業価値の向上 実現に努めております。 しかしながら当社を取り巻く経営環境の変化は激しさを増しており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバ ナンス体制の充実を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法令及び定款に基づく会社
04/23 16:25 504A イノバセル
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 685 円 (4) 発行総額 36,579,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 53,400 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的
04/23 16:04 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
までに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下のいずれの項目にも該当しないと判断される場合に、十分な独立性を有している
04/23 16:00 6507 シンフォニアテクノロジー
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）について その他のIR
れのあ る大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為の是非を適切に判断するため に必要かつ十分な時間及び情報の提供を求め、独立性を有する社外取締役等の意見を尊重した上で、金融商品取 引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じ てまいります。 記 以上
04/23 16:00 8399 琉球銀行
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 取締役仲地正和 ( 現グロヴァレックス沖縄株式会社顧問 ) なお、仲地正和氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (2) 退任予定取締役 取締役 譜久山當則 3. 参考 : 役員体制について 当行は、本件の取締役の異動を含め、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会及びその後に 開催される取締役会と監査役会において、以下の役員体制を正式決定する予定です。 代表取締役会長川上康 ( 現代表取締役会長 ) 代表取締役頭取島袋健 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務菊地毅 ( 現代表取締役専務 ) 常務取締役渡名喜郁夫 ( 現常務取締役 ) 常務取締役中
04/23 16:00 9012 秩父鉄道
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役常務執行役員同左 鷹啄泰則 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 荒舩慎一 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 會田哲也 ( 重任 ) 社外取締役同左 曽根原正宏 ( 重任 ) 社外取締役同左 2. 監査役候補者 氏名新職現職 相澤伸彦 ( 新任 ) 社外監査役太平洋陸送株式会社顧問 3. 退任予定監査役根岸俊介 以上
04/23 16:00 9204 スカイマーク
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社はこれまで、安定的な事業運営を通じて着実に経営基盤を強化してまいりました。一方で、激変する事 業環境下において資本市場の期待に即応し、資本効率の向上と企業価値の最大化を図るためには、従来の延長 線上ではない抜本的な構造改革が不可欠であると判断いたしました。 今般、外部の豊富な知見を導入した新経営体制へと刷新することで、当社のさらなる進化と持続的な成長を 実現してまいります。 次期代表取締役社長に就任予定の三輪德泰は、兼松株式会社及び鈴与株式会社の出資先である株式会社フジ ドリームエアラインズにおいて要職を歴任するなど、高い経営手腕を有しております。また、当社の社外取締 役として経営課題を深く
04/23 16:00 3967 エルテス
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR
員候補者の選任 議案を株主総会に付議することを決議いたしました。これら監査等委員会設置会社への移行、役員の 異動で社外取締役が半数以上を占める体制を実現し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を 図ってまいります。 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 当社は、「 監査等委員会設置会社 」へ移行することで、取締役の職務執行の監査等を担う監査 等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制へ の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。 (2) 監査等委員会設置会社への移行時期 2026 年 5 月 28
04/23 15:46 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っています。ま た、各取締役との間で活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。なお、当社は 独立性を有する社外取締役 1 名を独立役員に指定しています。 ・監査役会 監査役会は
04/23 15:45 329A Ｐ－ジール
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社監査役 2015 年 12 月 CRGホールディングス株式会社監査役 2018 年 7 月 AI inside 株式会社監査役 2019 年 11 月株式会社エージェント監査役 2021 年 6 月 AI inside 株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 3 月株式会社プラン・ドゥ監査役 ( 現任 ) 2022 年 11 月株式会社ジールアソシエイツ監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社 AViC 社外取締役監査等委員 2024 年 7 月アジアンブリッジ株式会社監査役 所有する 当社株式 の数 0 株 0 株 10 3 今森教仁 (1971 年 9 月 12
04/23 15:45 9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
臨時報告書 臨時報告書
得ること等に鑑み、本取引の意思決定に慎重を期し、本取 引の検討プロセスに関する当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の是非や取引条件の妥当性等について検討及び 判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、 本パートナー候補及び当社並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律事務所の助言 を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本パートナー候補から独立し、本取引の成否 に関して独立性を有することに加え、高度の識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴