開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:16 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回
04/24 12:15 8358 スルガ銀行
中期経営計画（2026年度～2028年度）の策定について その他のIR
応 社外取締役 社内取締役 社外取締役 / 議長・委員長 各リスク委員会 (※) ALM 委員会 統合リスク管理委員会 信用リスク委員会 業務リスク委員会 システムリスク委員会 独立社外取締役比率 50.0% (6 名 /12 名 ) 女性取締役比率 16.6% (2 名 /12 名 ) マネロン等対策の最終目標 当社が提供するサービスや当社が関わる金融インフラ機能の健全性と安全性を確保することで、お客さまの 大切な財産をお守りし、「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在 」になること( 企業理念の実現 ) 重要ファクター 経営陣のコミットリスク低減措置の有効性の検証疑わしい取引の適
04/24 12:00 2764 ひらまつ
取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長三須和泰 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営管理本部長服部亮人 ( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名新任・再任 三須和泰代表取締役社長 CEO 同左再任 服部かおり ( 通称名植杉かおり) 取締役 COO 同左再任 熊谷信太郎社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 勝丸千晶 ( 通称名石川千晶 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 三上秀樹社外取締役同左再任 2. 就任予定日 2026 年 6 月 29 日 以上
04/24 12:00 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 24 日 各 位 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長鈴木岳伯 (コード番号 8562 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員総合企画部・ 人材開発部担当 役員の異動に関するお知らせ 猪股徹也 (TEL 024-525-2525) 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本役員人事は 2026 年 6 月に開催予定の第 160 回定時株主総会およびその後の取締 役会において正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 取締役副社長 社外取締役 森田俊平 小山かほる
04/24 12:00 8595 ジャフコ　グループ
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
役員 2024 年 4 月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員 DX 推進統括 2025 年 4 月同社参与・エグゼクティブアドバイザー 2026 年 4 月リープ経営コンサルティング㈱ 代表取締役 ( 現任 ) フィンテックアセットマネジメント㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ・取締役候補者とする理由 : 榎本英二氏は、上場企業等の経営に代表取締役や執行役員等として携わってこられ、経営 者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、ファンド組成・運用業務や、不 動産業の DX 化に伴うスタートアップとの連携の経験も有しております。同氏には、こうし た実績、識見や知識を活かして、取締役会で
04/24 11:40 6757 ＯＳＧコーポレーション
有価証券報告書－第56期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のも と、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一 つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を 選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事 項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。 当事業年度において当社は取締役会を16 回開催しており、個 々の取締役の出席状況について
04/24 10:39 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上を両立させるべく、人的資本経営を推進してまいります。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための
04/24 10:25 1758 太洋基礎工業
臨時報告書 臨時報告書
るため、 所要の目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、奥 山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 現行の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度について、新たに執行役
04/24 10:00 3665 エニグモ
支配株主等に関する事項について その他のIR
上場されている 金融商品取引所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業 展開については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得 ることを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上
04/24 09:40 4369 　トリケミカル研究所
有価証券報告書－第48期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としてお
04/24 09:28 9743 丹青社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 3-1-3】 当社のサステナビリティに関する取組については、下記をご参照ください。 https://www.tanseisha.co.jp/sustainability また、当社事業の継続・発展においては人的資本が重要であ
04/24 09:26 5075 アップコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、やむを得ず取引を行う場合には、その取引に合理性があるか、取 引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益 とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役
04/24 09:24 3246 コーセーアールイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
親会社及び上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e
04/24 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 1 月末現
04/24 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投
04/24 09:06 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投
04/24 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/31－2026/01/30) 有価証券報告書
ある取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証
04/24 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年
04/24 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/95 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに
04/24 09:04 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容