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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 16:38 | 6856 | 堀場製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 180,318,920 円 (ii) 資本組入額の総額該当事項はありません。 注 : 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされま せん。 4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は 100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 5,246 株 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 13 名 1,742 株 | |||
| 04/17 | 16:30 | 3909 | ショーケース |
| 支配株主への資金の貸し付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 件は、当社 の経営環境下で財務基盤の安定化に必要な資金の有効活用を行うべく、余資を金融機関等 への預け入れ等の第三者の取引と比べ合理的な条件であることを交渉、確認の上決定して おります。 また、下記 (3)に記載のとおり、当社および貸付先から独立した社外取締役 3 名で構成さ れる特別委員会より本取引に関する意見を取得しております。 なお、当社の取締役のうち、AIF 社の代表取締役を兼務している澤田大輔氏は、利益相 反取引に該当する可能性があることから、本取引に関する取締役会の審議および決議には 参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株 | |||
| 04/17 | 16:30 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| （訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| び監査役の体制は次のとおりであります。 地位氏名担当等 代表取締役会長 代表取締役社長 安藤文男 犬飼博文 代表取締役専務執行役員中谷彰宏管理部門担当 取締役常務執行役員市川美徳事業部門・営業部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役佐藤未央 取締役高木真也 常勤監査役清水寛 常勤監査役宮野吏 監査役岡見吉規 監査役平田和久 監査役椎名千恵 ※ 監査役清水寛氏及び監査役宮野吏氏は、第 48 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま すが、両氏を再任として同総会に付議する予定であります。 ※ 取締役佐藤孝夫氏、佐藤未央氏及び高木真也氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役岡見吉規氏、平田和久氏及び椎 | |||
| 04/17 | 16:00 | 5985 | サンコール |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役専務執行役員 3. 新任取締役候補 氏名新現 山 﨑 敏行 小椋大輔 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役・非常勤 ) 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社監査役 株式会社神戸製鋼所 鉄鋼アルミ事業部門執行役員 4. 退任取締役 氏名 現 掛川徹取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 三宅義浩取締役 ( 社外取締役 ) 1 【ご参考 】 新任取締役候補者の略歴 氏名役職 ( 予定 ) 山 﨑 敏行取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 主な経歴 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2008 年 4 月同社法務部法務第四チーム長兼開発戦略室 2012 年 4 月伊藤忠丸紅鉄鋼株式 | |||
| 04/17 | 16:00 | 2872 | セイヒョー |
| 取締役の選任及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役を除く。) 候補者 氏名現在の役職名新任・再任 飯塚周一代表取締役社長再任 髙澤陽介取締役営業部長再任 安藤力取締役管理部長再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現在の役職名新任・再任 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 嵜山淳子社外取締役新任 ※ 若槻良宏氏及び嵜山淳子氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づ く独立役員となる予定です。 ※ 嵜山淳子氏は、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)としての任期満了により 本定時株主総会終結の時をもって退任する予定でありますが、監査等委員である社外取 締役と | |||
| 04/17 | 16:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ |
| 代表取締役の異動及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 名の選任を付議するものであります。 (1) 異動の内容 番号氏名新役職現役職 1 日笠真木哉 - 監査等委員 ( 社外取締役 ) 2 YE DANDAN 監査等委員 - (2) 異動の理由 YE DANDAN 氏は、約 20 年にわたりグローバルな資本市場およびウェルスマネジメント分野におい て豊富な経験を有し、大規模な資金調達や IPO を主導するなど、財務および金融に関する高度な 専門的知見を備えています。また、他社における独立非執行役員としてのガバナンス経験も有し ており、当社の監査体制の強化、コンプライアンスの徹底、および経営の健全性確保に適切に貢 献いただけると判断し、監査等委員 | |||
| 04/17 | 16:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 17 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。)、 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び執行役員に対し、株式報酬型 | |||
| 04/17 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,069 円 (3) 処分総額 6,414,000 円 (4) 処分先及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 5,200 株 取締役を兼務しない執行役員 1 名 800 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||
| 04/17 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 月 26 日開催の当社第 14 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 2 報告内容 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 2 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として榎並大輔、香月賢一、関真希、野木村修の4 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 | |||
| 04/17 | 15:58 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4 | |||
| 04/17 | 15:45 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 501,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 94 円 (4) 発行価額の総額 47,112,800 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)2 名 226,500 株 (5) 割当予定先 当社の使用人 15 名 197,000 株 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 77,700 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の当社取締役会及び 2018 年 3 月 29 日開催の第 20 期定 時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社 外取締役を | |||
| 04/17 | 15:45 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日興証券 」といいます。)を、それぞれ選任いたしまし た。また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株式会社マネ ジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保 険株式会社相談役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって構成される、ト ヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引 | |||
| 04/17 | 15:40 | 7427 | エコートレーディング |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定及び任意の諮問機関としての報酬委員会設置のお知らせ その他のIR | |||
| することを決議いたしました。 なお、これに伴い、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象取締役の報酬額改定について (1) 対象取締役の報酬額の改定の概要と目的 当社の対象取締役の金銭報酬の額は、2016 年 5 月 25 日開催の第 45 回定時株主総会におい て、月額 30,000 千円以内 (うち社外取締役月額 5,000 千円以内 )と決議いただき今日に至っ ております。対象取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと しております。 この間、経済情勢が大きく変動したことや、経 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 第三者委員会の調査報告書（最終報告）の受領及び当社の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおり、監査等委員である社外取締役や社外監査役に対しては、発覚した会計不 正事案の概要についての説明が内部監査部門からなされているが、内部監査部門による報 告は、不正の根本原因に触れるものではなく、当委員会がヒアリングを行った社外役員の 中で、ニデックにおける強い業績プレッシャーの存在が不正を引き起こす原因であると認 識していた者はいない。 また、社外役員は、当委員会のヒアリングにおいて、一様に、永守氏の経営理念を反映 して、ニデックにおいて高い業績目標が掲げられ、その達成が強く求められていたことは 認識していたと述べているが、それが非現実的なものであるとの認識を有していた者はい 10 ない | |||
| 04/17 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 さ 佐 とう 藤 よし 義 ひと 仁 社外取締役 新任 ※ 佐藤義仁氏は、2026 年 4 月 17 日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者とし て第 68 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 佐藤義仁氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 ※ 佐藤義仁氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、新たに選任 された場合は、独立役員として届け出る予定です。 2. 選任の背景と目的 当社の中長期的な企業価値向 | |||
| 04/17 | 15:30 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の普通株式を取得するため の現物出資財産としての金銭報酬債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処 分を受けることとなります。 本制度に基づき対象取 | |||
| 04/17 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 同左 おかもと岡本しのぶ ( 重任 ) 社外取締役同左 きたおかゆうこ 北岡侑子 ( 重任 ) 社外取締役同左 たかおか 髙岡 いさお 勲 ( 新任 ) 社外取締役 - 執行役員営業本部大阪営業一部・大阪 営業二部担当 -1- 2 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1997 年 4 月 2003 年 4 月 2017 年 3 月 じょうこう けい 慶 上甲 (1973 年 4 月 27 日生 ) たかおか いさお 勲 髙岡 (1971 年 2 月 26 日生 ) 2020 年 3 月 2020 年 10 月 2024 年 5 月 2026 年 3 月 1993 年 4 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受領した初期的提案を含む本取引に係る検討・交渉等に関し、2024 年 12 月中旬、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして西 村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。)を、同月下旬には、トヨタ不動 - 3 - 産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関と してSMBC 日興証券株式会社 ( 以下 「SMBC 日興証券 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、2025 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議により、半田純一氏 ( 独立社外取締役、株 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るためにインセンテ ィブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、予め定め る1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」という。)の業績目標達成度等に応じて算定される数 の当社普通株式 ( 以下、「 当社株式 」という。)であって、一定の譲渡制限期間及び当社によ る無償取得事由等の定めに服す | |||
| 04/17 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」(2026 年 4 月 2 日付 「( 訂正 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせの一部 訂正について」により訂正されたもの)をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 40,440 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (3) 処分総額 38,397,779 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,440 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 以上 | |||