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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 11:14 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 04/16 | 11:02 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の | |||
| 04/16 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 108/156 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託 | |||
| 04/16 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 04/16 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/99 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である | |||
| 04/16 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/07/23－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 04/15 | 21:52 | 2330 | フォーサイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識して | |||
| 04/15 | 18:02 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について、分析・評価をしています。 なお、放送法の規定により、日本の国籍を有しない人を取締役にすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に | |||
| 04/15 | 17:58 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ごとの割合に関する決定方針 2023 年度の取締役 ( 社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として基本報酬と非金銭報酬等の割合 =7:3と するものとし、2024 年度以降における報酬等の種類ごとの割合は、取締役改選期の報酬決定時において、当社の業績および非金銭報酬等の額を勘案し総合的に勘案して決定するものとしています。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、任意の指名 | |||
| 04/15 | 17:14 | 9160 | オンザページ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認めら れる者の中からその人物を選定することとしています。取締役会による当該計画の立案・運用および監督の体制については、今後検討してまいり ます。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサステナビリティを巡る取組みを行っておりますが、現在、基本方針の策定には至っておりません。 今後、取締役会において基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で取締役会 | |||
| 04/15 | 17:00 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 臨時株主総会付議議案の決定および定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 断したため、引き続き取締役候補者といたします。 (3) 加陽麻里布 ( 新任・社外取締役候補者 ) (1992 年 8 月 29 日生 ) 【 略歴、地位及び重要な兼職の状況 】 2018 年 1 月ライト・アドバイザーズ司法書士事務所入所 2018 年 9 月永田町司法書士事務所 ( 現 : 司法書士法人永田町事務所 ) 代表 2021 年 5 月東京司法書士会理事 2022 年 6 月パス株式会社取締役取締役監査等委員 2022 年 11 月行政書士永田町事務所代表行政書士 ( 現任 ) 2023 年 1 月司法書士法人永田町事務所代表司法書士 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 行政 | |||
| 04/15 | 16:53 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。 【 原則 4 | |||
| 04/15 | 16:45 | 4619 | 日本特殊塗料 |
| 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 15 日 会社名日本特殊塗料株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 遠田比呂志 (コード番号 4619 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画部長中嶋剛 (TEL 03-3913-6136) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について決議いたし ましたので、お知らせいたします。なお本件は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 120 回定時株主総会 に付議する予定です。 また、同定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 1 名が退任することとなり | |||
| 04/15 | 16:40 | 4840 | トライアイズ |
| 中長期成長戦略「TRIiS2.0」発表のお知らせ その他のIR | |||
| Bull 等において数 々のシステム 開発をリード 社外取締役 浅田俊一 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 旧第一勧業銀行、みずほ銀行 を経て、みずほフィナンシャ ルグループ副社長、東京セ ンチュリー社長・会長を歴任 © 2026 TRIiS Corporation. All Rights Reserved. 植頭隆道 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 証券会社勤務等を経て、UGS アセットマネジメント代表取 締役およびヘッジファンド証 券代表取締役 澁谷遊野 < 社外取締役監査等委員 > ( 略歴 ) 東京大学大学院学際情報学府 博士課程修了、同大学情報学 環特任助教等を経て | |||
| 04/15 | 16:30 | 6548 | 旅工房 |
| 「改善計画・状況報告書」の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受給に不可欠な議論が行われた形跡は - 12 - 確認できておらず、これらがガバナンス不全を招いた直接的な要因ではありますが、より本質 的な原因としては、経営トップをはじめとした業務執行取締役のコンプライアンス意識の欠如 が認められ、不正につながる言動や指示に対し批判的に検証する姿勢の欠如や、社外取締役や 取締役会に説明し、判断を仰ぐといった、本来あるべき相互牽制及び監視機能の脆弱化が考え られます。 こうした状態を招いた要因として、当社の役員選任において明確な選定基準が存在しなかっ たことが挙げられます。不正発生当時の取締役選任に強い影響力を持っていた A 元社長による 独自の戦略や評価基準 | |||
| 04/15 | 16:30 | 6548 | 旅工房 |
| 内部管理体制の強化に関するお知らせ その他のIR | |||
| を踏まえ、再発防止および信頼回復に向けた内部管理体制の抜本的な強化を進 めております。 今般、その一環として、本日開催の取締役会において内部統制システムに関する基本方針の一部改定を決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社においては、過去の事案の発生要因として、社外取締役の業務執行取締役への監督機能、代表取締役 の意思決定に係る監督機能、および監査役の業務執行取締役への監督機能に課題が認識されております。 これを踏まえ、当社は、同課題の解消を通じた監督および監査機能の実効性向上等を目的として、内部管 理体制の見直しを行うものであります。 2 | |||
| 04/15 | 16:30 | 3153 | 八洲電機 |
| 取締役候補者選任のお知らせ その他のIR | |||
| 補者 ( 重任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 太田明夫代表取締役会長兼 CEO 清宮茂樹代表取締役社長兼グループCOO 松 﨑 正取締役兼専務執行役員 CMO 事業統括本部長 織田富造取締役兼常務執行役員 CFO 経営統括本部長 岡谷洋介取締役兼常務執行役員 CHRO 経営統括本部副統括本部長 2 . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 新任 ) 氏名 2026 年 4 月 15 日現在の役職等 上石奈緒 ( 新任 ) ※ 上石奈緒氏は、監査等委員でない社外取締役候補者です。 3 . 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 氏 | |||
| 04/15 | 16:02 | 8508 | Ｊトラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (4330)9100( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員小田克幸 【 縦覧に供する場所 】 Jトラスト株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Jトラスト株式会社 (E03724) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役及び当社子会社の一部の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、自己 | |||
| 04/15 | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 重任社外取締役同左 いのうえりつこ 井上理津子 重任社外取締役同左 いい 飯 じま 島 ひろし 寛 重任社外取締役同左 ※ 伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役の候補者であります。なお、伊豆隆義氏、 田野井優美氏及び飯島寛氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 1 2. 監査役 (1) 監査役候補者 氏名現役職名 (2026 年 4 月 1 日時点 ) い 五 が 十 らし 嵐 しん 伸 じ 二 常勤監査役 あお 青 やま 山 みち 通 お 郎 社 | |||
| 04/15 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年2月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 当 8 円 普通配当 28 円 過去最高額 21/2 期 22/2 期 23/2 期 24/2 期 25/2 期 26/2 期 27/2 期 28/2 期 29/2 期 ( 予定 ) ( 予想 ) 26/2 期は期初発表通り 27/2 期は前期水準の配当 金を維持 100 50% 0% -50 -10 69 4.27/2 期通期業績予想 2026 年 6 月以降の経営体制 株式会社メディアドゥ 2026 年 2 月期通期決算説明資料 取締役 (3 名 ) 社外取締役 (3 名 ) 独立役員比率 50% (6 名中 3 名 ) Yasushi Fujita Kayoko Hanamura | |||