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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 14:25 | 7217 | テイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うした解任方 針や手続きを予め定めておくことは硬直的な対応が懸念され適切ではないと考えるためであります。 【 原則 4-8】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名を選任しており、社外の立場から取締役会等での的確 な助言や客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しており、求められる役割と責務の実効性を確保できていると認識しておりますが、2 名以上の 独立社外取締役の確保については当社の企業規模に照らし、継続的に努力してまいります。 【 補充原則 4-81】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名 | |||
| 04/20 | 13:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2026年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| サブスクリプションサービス「にこにこ登園 」 事業をリリース 2024 9 保育施設向けキャッシュレスサービス「 誰でも決済 」 事業をリリース 12 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場 2025 1 保育施設における福祉サービス第三者評価事業を目的として、保育第三者評価株式会社を設立 12 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketに株式を上場 © BABY JOB Co.,Ltd.2026 All Rights Reserved. 31 経営陣 代表取締役社長 上野公嗣 取締役 佐 々 木久美子 社外取締役 前田効多郎 社外取締役 大野麻衣子 社外取締役 米 | |||
| 04/20 | 13:00 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| だち 足達 いながき 稲垣 のぶあき 信章 ゆういち 裕一 あああ 取締役 み 三 の 野 かつや 克也 あああ 取締役 あああ 取締役 ( 新任取締役候補者 ) あああ 取締役 まつお 松尾 みくりや 御厨 しみず 清水 さとし 聡 ただあき 忠章 としひさ 敏久 ※ 松尾聡氏、御厨忠章氏、清水敏久氏は、社外取締役の候補者です。 ( 退任予定取締役 ) あああ 取締役 あああ 取締役 こやま 小山 まつお 松尾 よしお 義雄 まこと 誠人 以上 | |||
| 04/20 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 取締役の異動および執行役員の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| わせてお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主 総会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新職名現職名 たはら 田原 くにひこ 邦 彦 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 みなみ 南 かつゆき 勝 之 社外取締役 2. 執行役員の退任 (2026 年 6 月 18 日付 ) ( 退任執行役員 ) 氏名 現職名 み 三 き 木 とものぶ 智 之 執行役員東洋精糖株式会社代表取締役社長執行役員 3. 役員体制 (2026 年 6 月定時株主 | |||
| 04/20 | 12:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 132,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 202 円 (4) 発行総額 26,664,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 132,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上 | |||
| 04/20 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 8 名 (うち社 | |||
| 04/20 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/20 | 09:57 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク 管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は | |||
| 04/20 | 09:45 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| し、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク 管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査 | |||
| 04/20 | 09:18 | 9636 | きんえい |
| 有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役と弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有する社外取締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役 を構成員とする監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正 を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており、うち2 名は 社外取締役であり、独立役員に指定しております | |||
| 04/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/22－2026/01/21) 有価証券報告書 | |||
| 代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/95 (b) 投資信託 | |||
| 04/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/98 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である | |||
| 04/20 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/23－2026/01/21) 有価証券報告書 | |||
| 変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成 | |||
| 04/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 55/101 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社で | |||
| 04/20 | 08:30 | 7043 | アルー |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 868 円 (4) 発行価額の総額 3,906,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 3,200 株 執行役員 1 名 1,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さ | |||
| 04/17 | 17:30 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 当社取締役に対して発行する新株予約権（ストックオプション）の発行内容等確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。なお、本新株予約権の発行は、有利発行には該当しません。 記 1. 新株予約権の総数 8,943 個 ( 当社取締役 5 名 ) 割当対象者 5 名の内訳 : - 代表取締役 :1 名 - 社外取締役 ( 監査等委員以外 ): 4 名 ※ 監査等委員である社外取締役は割当対象外 2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 223,575 株 3. 新株予約権の払込金額又はその算定方法 (1) 新株予約権 1 個当たりの払込金額 : 2,400 円 (2) 株式 1 株当たりの払込金額 : 96 円 なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して 有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとします。 【 注 】 上記項目以外の新株予約権の内容等につきましては、2026 年 3 月 24 日付の「 当社取締役 に対する新株予約権 (ストックオプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 | |||
| 04/17 | 17:20 | 6548 | 旅工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 散 」と「グループシナジーの創出 」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値 の向上を目指しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 甲斐亮之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 04/17 | 17:15 | 6580 | ライトアップ |
| 当社ＡＩソリューション事業に関する内部調査報告書（最終版）受領のお知らせ その他のIR | |||
| に当委員会が実施した調査の概要は、以下のとおりであ ⑴ 調査対象資料 文末調査対象資料目録一覧参照 ⑵ ヒアリング対象者 ・株式会社ライトアップ経営コンサルティング局執行役員杉山宏樹 ・株式会社ライトアップ元社外取締役弁護士原大二郎 ・社会保険労務士 A 氏、B 氏、 3 当委員会による調査の限界に関する留保 ⑴ 当委員会は、「 第 3 調査対象とした事実の範囲 ( 調査スコープ)」を確認 するため、本報告書記載の調査を実施した。しかし、当委員会は、強制的な 調査権限を持つ団体ではないことなどを理由とする調査の限界が存在するこ とを留保しておく。 ⑵ また、当委員会における事実認定は、当委員会 | |||
| 04/17 | 17:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）付与制度としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 17 日 会社名株式会社堀場製作所 代表者名代表取締役社長足立正之 (コード番号 6856 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長堀井愛士 ( T E L . 075- 3 1 3 - 8121) 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU) 付与制度としての 自己株式処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の当社取締役会 ( 以下、「 本取締役会 」といいます。)において、下記の とおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、コーポレートオフィサー( 執行役員 ) 及び当社国内子 会社のコーポレートオフィサー( 執行役員 | |||
| 04/17 | 17:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 15 日 記 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 8,434 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 21,380 円 (4) 処分総額 180,318,920 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 5,246 株 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 1,742 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の社外取締役を除く取締役 | |||