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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 10:37 | 9743 | 丹青社 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。また、2024 年 3 月 15 日開催の取締 役会において、本制度の延長を決議しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を用いた株式報酬制度です。BIP 信 託は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 及び譲渡制限付株式報酬 | |||
| 04/22 | 10:25 | 3071 | ストリーム |
| 有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 制度の概要 当社は、2023 年 4 月 25 日開催の第 24 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行 役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、対象取締役等が当社の中長期的な企業価値向上に向け た取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社 普通株式について発行又は処分を受けるものであります。 2 本制度により取得させる予定の株式の | |||
| 04/22 | 10:16 | 5031 | モイ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会決議により、2021 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき2,000 株の割合で株式分 割を行なっております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 」、「 新株予約権の行 使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」が調 整されております。 5. 付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。 第 7 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 4 月 14 日 当社取締役 1 当社社外取締役 1 当社社外監査役 1 当社従業員 | |||
| 04/22 | 10:06 | 9636 | きんえい |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である 監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ | |||
| 04/22 | 09:10 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 1 月末現在、委託会社が運用する | |||
| 04/22 | 09:09 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| .ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 04/22 | 09:09 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下 | |||
| 04/22 | 09:09 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| お、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事 | |||
| 04/22 | 09:07 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/96 | |||
| 04/22 | 09:07 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) 有価証券報告書 | |||
| 等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受け | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 71/121 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有 | |||
| 04/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/24－2026/01/23) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任お | |||
| 04/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に | |||
| 04/22 | 09:00 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 除く。)8 名、監 査等委員である取締役 4 名で構成され、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する 重要事項を決定する機関として、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。 また、その監査等委員である取締役 4 名の内訳は、3 名が独立社外取締役、常勤者 1 名が社外ゼネコン経験 者から成る多様な社外キャリアの構成であり、経営意思決定の公正性・適法性・透明性・客観性を確保してお ります。各監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を 持つことで、取締役会の業務執行の監督を行ない、業務及び財産の状況の調査 | |||
| 04/22 | 08:00 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 11 月に株式会社クラウドワークスを共 同創暄業し、取締役 CFOとして上場を主導。その後複数旭の企業で役員を 務める他、2023 年 7 月からは有限会社カイカイキキCOOに就任。2024 年 9 月に株式会社 SQUEEZEの社外監査役に就任。 原田静昜織 社外踛取締役 青昛山学院大学卒業後、IT 企業を中心に様 々なポジションを歴任。 2013 年トリップアドバイザー株式会社代表取締役就任。2015 年独立 後、株式会社ランドリームを設昶立。WILLER 株式会社社外取締役。株 式会社ビジョン社外取締役。2020 年 TOUCH GROUP 株式会社を設昶 立。 2025 年 1 月より株 | |||
| 04/22 | 07:52 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ともに、経営環境の返還に即応した意思決定ができる組織体制を永続的に運用することであります。 具体的には、社外取締役を選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、取締役及び 監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすこと、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理 部門の強化を推進することにより、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレート・ガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施し | |||
| 04/21 | 23:45 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジ ャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談 役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって 構成される、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれか らも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に 9 対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公正性・妥当性について諮 問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について | |||
| 04/21 | 18:56 | 5721 | エスクリプトエナジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5 | |||
| 04/21 | 18:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 降の役員体制 ( 予定 ) (1). 取締役 代表取締役社長北村以知雄経営全般統轄、営業管掌 常務取締役齋藤義一経営補佐、生産統括、購買管掌 取締役杉崎浩一管理統括、経理財務部長・人事総務管掌 取締役竹嶋斎グループ経営管理室長、経営企画室長 社外取締役三村智彦 社外取締役高石英明監査等委員 社外取締役浦部明子監査等委員 社外取締役鈴木洋之監査等委員 (2). 執行役員 執行役員大洞豪将海外統括、Echo Autoparts (THAILAND) Co.,Ltd. 社長 執行役員徳安良太グループ経営企画室長 執行役員山根卓也品質保証・環境推進統括 執行役員楠意智グループコンプライアンス担当、人事総務部長 執行役員桐山仁生産統括補佐、西湘工場長兼袋井工場長 以上 | |||