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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 18:54 3231 野村不動産ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く
04/27 18:40 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関
04/27 17:45 7520 エコス
第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき70 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、786,444,470 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 21 日といたしたいと存じます。 5 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名 (うち 社外取締役 2 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者氏名所有する 略歴、地位、担当及び 番号 ( 生年月日 ) 当社の株式数 重要な兼職の状況 1991
04/27 17:24 6228 ジェイ・イー・ティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ
04/27 17:07 6654 不二電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、2 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については
04/27 17:06 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会の決議に より行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係
04/27 17:00 6440 ＪＵＫＩ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 163,275 株 (2) 処分価額 1 株につき 668 円 (3) 処分総額 109,067,700 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 66,591 株 当社の役付執行役員 2 名 35,604 株 当社のエグゼクティブオフィサー 15 名 61,080 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上
04/27 17:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,191 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (3) 処分総額 41,566,435 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
04/27 16:39 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります
04/27 16:36 184A 学びエイド
意見表明報告書 意見表明報告書
て、事業の発展に尽力していただきたいと考 えているとのことです。なお、公開買付者は、本書提出日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しており ます。公開買付者は、本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことで すが、その具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上決定する予定とのことです。 他方で、当社を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付者 グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等 )を有する公開買付者の下で、当社 を
04/27 16:16 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
ことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随 時必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を 監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時監査役会に加え、随 時必要に応じて開催され、監査役から監査に関する重要な事項について報告を受け、当該事項に係る協議お
04/27 16:15 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
(E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 9 取締役会の活動状況 ( 訂正前 ) 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年 1 月期において当社 は取締役会を開催しておりません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の業務執行は、取締役会の決議をもっ て決定しております
04/27 16:15 3665 エニグモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いるため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 【 補充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦
04/27 16:14 カブ＆ピース
有価証券報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会において、監査役会 設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され
04/27 16:13 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である社外取締役 5 名 で構成されており、法令及び定款に定められた事項や経営の基本方針、業務上の意思決定のほか、取締役 間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。 また、経営陣による迅速な意思決定及び業務執行を可能とするため、原則として月 1 回の定例取締役会 のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において取締役会に付議すべき事 項を具体的に定めております。 なお、社外取締役全員を独立役員に指名しております。 当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役 肖俊偉 構成員 : 取締役 中井康代
04/27 16:13 3565 アセンテック
有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
できる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 なお当社は、2026 年 4 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)4 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程いたします。当該議 案が原案どおり承認可決された場合、取締役会は取締役 7 名 (うち4 名が社外取締役であり、2 名が東
04/27 16:13 3636 三菱総合研究所
半期報告書－第57期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国 外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役 と併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を
04/27 16:01 6898 トミタ電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討については、独立社外取締役を含む取締役会において適切に決定されており、現在の取締役会 の構成は社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )を含む5 名で構成されております。 なお、取締役 ( 監査等委員会を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限 の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。また、監査等委員会である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。 1 / 11 退職慰労金については、株主総会において
04/27 16:00 6670 ＭＣＪ
臨時報告書 臨時報告書
した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合の目的 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該 当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類型的に存在するため、本取引に係る当社 の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン
04/27 16:00 4659 エイジス
臨時報告書 臨時報告書
してTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任し、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合 法律事務所の助言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様 の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的 には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野 間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員