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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本守孝 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之 岩 﨑 玲子 奥谷雄太オフィスOKY 代表 アークランドサービスホールディングス株式会社 代表取締役社長 三浦法律事務所弁護士 株式会社 TOKAIホールディングス社外監査役 株式会社 For SDGs 代表取締役 西川ゴム工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ニチアス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之氏、岩 﨑 玲子氏及び奥谷雄太氏は、社外取締役であります。 2. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 (1)2025 年 5 月 29
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務執行 取締役会を原則月 1 回開催 ( 当事業年度は13 回開催、その他に会社法第 370 条及び定款の規定に基づ き取締役会決議があったものとみなす書面決議が5 回 )し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができる よう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の 執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定 款違反行為の未然防止に努めております。 2 監査等委員会監査に関する取組み 社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締 役の職務の執行状況を
05/05 12:00 2659 サンエー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2014 年 6 月東急不動産ホールディングス株式会社取締役 ( 兼務 ) 2015 年 4 月東急リバブル株式会社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 2022 年 4 月同社顧問 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社社外取締役 [ 監査等委員 ]( 現任 ) 2022 年 6 月森永製菓株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社千趣会社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 [ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ] 同氏は、小売を含む様 々な分野での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役監査
05/04 12:00 8167 リテールパートナーズ
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2.32 丸久共栄会 974,140 2.26 宮野美代子 955,067 2.22 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (3,712,885 株 )を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 7,393 株 8 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.⑵ 取締役の報酬等の額 」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 17 - 4. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況
05/04 12:00 8167 リテールパートナーズ
第73期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り組みを行っております。 1 当社は、毎月 1 回 (2 回の場合あり) 取締役会を開催し、グループ経営に重点を置いた取締役 会の運営を行い、当社が定めた規程の基準に従い、重要事実を協議、決議、承認、報告する体制 をとっております。 取締役会を構成する取締役 15 名の中に、社外取締役 3 名及び取締役監査等委員 4 名 (うち独 立性を有する社外監査等委員 3 名 )により、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な 助言及び監督機能を十分に果たすと共に、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに 寄与しております。 2 当社は、グループ経営に適応したコンプライアンス体制を維持する
05/02 19:45 7357 ジオコード
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
だし、任期満了による退任、定年退 職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引 所に上場した日から起算して1 年を経過する日までは、新 株予約権を行使することができない。 ⅲ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 50 個 10,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 ( 注
05/02 17:46 7049 識学
2026年(第11期)定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期純利益額の37 百万円より 40% 超過であったとき、また2025 年 2 月末におけ る株価が2024 年 2 月末の501 円より40% 超過であ ったとき、割り当てられた新株予約権の総数の100 %まで (2)その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 18 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 取締役副社長梶山啓介営業本部長 株式会社 ARS 代表取締役 合同会社 KDI 代表社員 株式会社アイエンター社外取締役 取締役大野一美株式会社ペチュラAK
05/02 15:46 6521 オキサイド
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 550,000 円新株予約権 1 個当たり 550,000 円 (1 株当たり 550 円 ) (1 株当たり 550 円 ) 2019 年 9 月 28 日から 2027 年 8 月 27 日まで 2020 年 8 月 11 日から 2028 年 7 月 10 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の
05/02 15:46 6521 オキサイド
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教 育研究センター教授兼総合学術高等研究院半導体・ 量子集積エレクトロニクス研究センター副センター長 株式会社 UNTRACKED 監査役 - NTTアドバンステクノロジ株式会社 経営戦略室経営企画部門担当部長 監査役小坂義人信越化学工業株式会社監査役 監査役田中良幸ダイニッカ株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役為近恵美氏、Gareth C.W. Jones 氏及び小池美和氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小坂義人氏及び監査役田中良幸氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役吉田貴氏及び監査役小坂義人氏は、以下のとおり、財務及び会計に
05/02 13:45 6224 ＪＲＣ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 35 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 大阪府大阪市浪速区湊町 1 丁目 2 番 3 号 ホテルモントレグラスミア大阪 23 階 「パティオリッチモンド」 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する業績連 動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係 る報酬決定の件 インターネットまたは書面による議決権行使期限 2026 年 5 月
05/02 13:45 6224 ＪＲＣ
第35期定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 発行回次 新株予約 権の数 目的となる 株式の数 新株予約権 の払込金額 行使価額行使期間取締役 ( 社外取締役を除く。) の保有状況 新株予約 権の数 目的である 株式の数 保有 者数 第 1 回 A 種 新株予約権 第 1 回 B 種 新株予約権 第 2 回 B 種 新株予約権 第 3 回 A 種 新株予約権 第 3 回 B 種 新株予約権 18,095 個 361,900 株無
05/02 12:00 9927 ワットマン
2026年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中和雄氏 ( 所 有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開 買付関連当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、 当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵 鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPAパートナーズ株式会社取締役、株式会社 フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計 士税理士事務所所長 ) 及び小川晃範氏 ( 元公益財団法人日本環境協会専務理 事 ))によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と
05/02 12:00 9993 ヤマザワ
2026年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,443 株 6 名 - 4 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 新株予約権の行使に 名 称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 新株予約権の目的と なる株式の種類と数 際して株式を発行す る場合の株式の発行 価額及び資本組入額 新株予約権を行使する ことができる期間 新
05/02 12:00 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
確保するために、主にコンプライアンスに係る監督機能を発 揮し、監査状況に関する発言を行っております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役髙橋尚人氏及び監査等委員である社外取締役山下徳実氏、同廣島武氏、同仲 内光広氏は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定 する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項 に定める最低責任限度額としております。 - 10 - 5. 会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
05/02 12:00 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 山下徳実 ( 株式会社エフ.エイ. 二四監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武 ( 株式会社インベストメントブリッジ代表取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 仲内光広 (クレアシオン・キャピタル株式会社ディレクター) (クレアシオン・アセットマネジメント株式会社 取締役 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実氏及び仲内光広氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当社は、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統
05/02 12:00 9993 ヤマザワ
2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役社長 取締役工藤和久 管理本部長兼店舗戦略室・サステナビリティ推進プロジェク ト管掌 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役柿崎泰之営業本部長兼品質管理室管掌 取締役山本哲也 物流統括管理者 (CLO) 兼情報物流部部長兼 人事教育部・改善推進室・プロジェクト管掌 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役半田稔半田稔法律事務所所長、㈱じもとホールディングス社外取締役 事 業 報 告 取締役髙橋修ネッツトヨタ山形 ㈱ 代表取締役社長 常勤監査役池田正廣 監査役川井雅浩川井雅浩税理士事務所所長、㈱ 塚田会計事務所代表取締役 監査役廣瀬渉 フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱ 荘
05/02 12:00 152A オプティ
第４０回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役三浦伸太郎三浦伸太郎公認会計士事務所所長 VALX 株式会社執行役員 監査役中村勝典中村勝典税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役三浦伸太郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村勝典氏は、社外監査役であります。 シティア公認会計士共同事務所所長 株式会社はてな社外監査役 株式会社ジェノメンブレン社外監査役 一般財団法人藤本育英財団監事 3. 監査役中村勝典氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 5 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役報酬等の額 区分 報酬等
05/02 12:00 1447 ＳＡＡＦホールディングス
臨時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 番岩田康裕氏について 同氏は、日本航空電子工業株式会社にて海外事業本部をはじめ、米国現地法人で副社長 を務めた実務経験を有しており、グローバル志向が強まる事業環境において、SAAF グ ループが海外事業の機会を模索する際の示唆やリスク管理能力の向上に資するものです。 また、上場会社であるワイエスフード株式会社の社外取締役を務めていた経験も有して おり、SAAF 取締役会における独立性・透明性を確保し、中長期的な企業価値向上に向 けたガバナンス機能強化に寄与できます。以上から、SAAF 社外取締役として適任者で あると判断し、選任をお願いするものであります。 5 候補者番号 5 番江本克也
05/02 12:00 2698 キャンドゥ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ウィズソフィア代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月シュッピン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 5 月株式会社イオンファンタジー社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 株式の数 - 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 候補者は、IT 関連の事業会社において幅広い業務を担当し部門長として実績を積まれ、ITに関する知 見と業務経験を有しております。現在は独立系 ITコンサルタント・キャリアコンサルタントとして経 営者としても豊富な実績があり、グループ企業の株
05/02 12:00 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
第10期定時株主総会継続会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
前田信敏氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大谷美文氏、德本尚子氏及び檜田和毅氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役深田啓介氏及び前田信敏氏、監査役大谷美文氏、德本尚子氏及び檜田和毅氏を株式会社 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役德本尚子氏の戸籍上の氏名は、高嶋尚子であります。 5. 監査役檜田和毅氏は、公認会計士としての長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 6. 監査役の児島和子氏、遠藤康彦氏は、2025 年 4 月 30 日開催の第 9 期定時株主総会終結の時をもって辞 任