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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 17:03 2345 ＨＯＤＬ１
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
する意見を入 手することといたしました。 このため、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社の独立社外取締役である渡辺治氏及び佐藤憲介氏並 びに外部の弁護士である渡邉雅之氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 4 月 30 日付で入手し ております。なお、本特別委員会の意見の概要は以下のとおりです。 ( 本特別委員会の意見の概要 ) 1 結論 本委員会は、本第三者割当について、必要性及び相当性が認められると考えます。 2 理由 (1) 必要
04/30 16:51 1758 太洋基礎工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 原則 4-8】 当社は現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考え ておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社の取締
04/30 16:48 4813 ＡＣＣＥＳＳ
臨時報告書 臨時報告書
月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株 式取得の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以 内 (うち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬債権を 支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3 年間から30 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とするこ とにつき、ご承認をいただいております。本制度は、(ⅰ) 株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値 の持続的な向上に向けた長期インセンティブとし
04/30 16:45 9235 売れるネット広告社グループ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
であります。 2 報告内容 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 10 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 加藤公一レオ、植木原宗平、板越英真、福本朋哉を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に選 任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬決定の件 13/23 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1
04/30 16:40 6863 ニレコ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
。 【 監査等委員である取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 大木奈央子 ( 戸籍上の氏名 : 取締役監査等委員 重任 吉藤奈央子 ) 楠田幸久 - 新任 ※ 大木奈央子氏、楠田幸久氏は社外取締役候補者となります。なお、新任の監査等委員である取締役候補者の楠田幸久氏の略歴等は下記の通りです。 氏名 略歴 ( 生年月日 ) くすだ 楠田 ゆきひさ 幸久 (1955 年 12 月 20 日 ) ( 新任 ) 保有する当社株式 :0 株 1980 年 4 月 1985 年 11 月 1993 年 12 月 2003 年 4 月 2007 年 9 月 2010 年 4 月 2010 年 6 月 2017
04/30 16:39 4174 アピリッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議
04/30 16:38 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
有価証券報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
りされる格好になります が、基本的に当社での業務執行に高めの比重を充てております。なお、TC 社における、德重徹の主な役割や業務 内容等は以下の通りです。 1「EV 充電事業 」という新規事業の拡大・強化 ( 販路開拓等 )において、会社の顔として高い知名度と強い牽引 力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面に あたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現しております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外 取締役の招聘や人財
04/30 16:30 7976 三菱鉛筆
第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR
ある三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普通株式
04/30 16:30 9503 関西電力
取締役・代表執行役等役員人事について その他のIR
締役荒木誠当社取締役代表執行役副社長 *は社外取締役候補者 (※)なお、榊󠄀 原定征は会長の候補者として内定 2. 委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長榊󠄀 原定征 委員真鍋精志 委員園潔 委員本島なおみ( 新任 ) (2) 報酬委員会 委員長真鍋精志 (*) 委員榊󠄀 原定征 委員矢萩典代 委員遠藤信博 ( 新任 ) (3) 監査委員会 委員長友野宏 委員内藤文雄 委員園潔 委員原悦子 委員西澤伸浩 委員荒木誠 ( 新任 ) 3. 退任取締役 ( 予定 ) 髙松和子 島本恭次 (*) 委員の委嘱変更 4. 執行役内定者一覧 ( 就任は2026 年 6 月 25 日付。な
04/30 16:30 6185 ＳＭＮ
2026年3月期　通期決算・中期経営計画説明資料 その他のIR
へ再配分し、 一人当たり生産性を向上 持続的な企業価値向上へ © SMN Corporation All rights reserved. 50 コーポレート・ガバナンス 資本効率を意識し、人材と事業に投資しながら、透明性の高い開示と対話で株主・クライアント・社会の信頼を 積み上げ、実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現 機関設計 監査等委員会設置会社 取締役会の諮問機関 1 2 3 指名報酬委員会 コンプライアンス委員会 サステナビリティ委員会 1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価
04/30 16:30 6185 ＳＭＮ
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価 取締役会の実効性向上に向け、取締役会の実効性評価アンケートを毎期実施 © SMN Corporation All rights reserved. 26 キャピタルアロケーション方針 © SMN Corporation All rights reserved. 27 中長期的なキャピタルアロケーションの考え方 中長期的な企業価値の最大化を経営の最重要課題と位置づけ、将来の成長を牽引する技術投資・成長投資と、 安定的・継続的な株主還元のバランスを追求
04/30 16:30 6185 ＳＭＮ
取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR
行役員重任 ⼩ 笠原康貴取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 関根里佳子社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 生年月日略歴所有株式数 1989 年 7⽉ アジア・アドバイザリー・サービス株式会社入社 1992 年 4⽉ 1998 年 6⽉ ドイツ・リアルエステイト・コンサルティング有 限会社入社 シティトラスト信託銀行入行、シティバンク・エ ヌ・エイ出向 関根里佳子 1963 年 7 月 25 日生 2005 年 9⽉ エートス・ジャパン・エルエルシー入社 2014 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀入行 ― 株 2020 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀常務執行役員 2026 年 4⽉ モザイク合同会社代表社員 ( 現任 ) 2026 年 4⽉ 株式会社 SMBC 信託銀行アドバイザー( 現任 ) 以上
04/30 16:30 1939 四電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
吾 (みよしけんご) 新・役職名 : 取締役専務執行役員建築設備本部長 ( 現・役職名 : 常務執行役員東京本部長 ) ※ 略歴は別紙のとおり 3. 取締役および統括執行役員等の新体制 ( 内定 )〈2026 年 6 月 26 日付 〉 Ⅰ 取締役 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名役職 せきや 関谷 ゆきお 幸男 代表取締役 やまさき 山 﨑 なおき 直樹 代表取締役 みよしけんご 三好憲吾 【 新任 】 とだにみ 戸谷美 な 奈 こ 子 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) いたや 板谷 かずひこ 和彦 取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 1) 戸谷美奈子、板谷和彦の両
04/30 16:30 4813 ＡＣＣＥＳＳ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 136,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 72,186,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 84,800 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 3 名 51,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する
04/30 16:30 7976 三菱鉛筆
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,437 円 (4) 処分総額 62,874,600 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 5 名 17,700 株 当社の執行役員 10 名 8,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員 ( 以下、対象取締役及び執行役員を「 対象取締役等 」と いう。)に対して、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向
04/30 16:30 8714 池田泉州ホールディングス
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ その他のIR
、ならびに池田泉州銀行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定で す。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2026 年 6 月 25 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 新任取締役候補 社外取締役 ふじい よしこ 藤井佳子 (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非業務執行取締役 )を兼務予定 ) 〇 退任予定取締役 社外取締役 おがさわらあつこ 小笠原敦子 (2) 執行役 ○ 異動予定執行役 まつしたきょうこ 執行役専務松下恭子 ( 現執行役常務 ) しのはらともゆき 執行役専務篠原共幸 ( 現執行役常務 ) -1- ながい かずお 執行役常務永井一生 ( 現執行役
04/30 16:14 9632 スバル興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。 また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔 経営陣幹部の選任と取締役候補者
04/30 16:05 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総
04/30 16:03 9166 ＧＥＮＤＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関
04/30 16:02 三菱ＵＦＪ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書
等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権限を有しております