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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:30 | 6857 | アドバンテスト |
| 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 。) 候補者 取締役 Douglas Lefever 取締役 津久井幸一 取締役 吉田芳明 取締役占部利充 ( 社外取締役 ) 取締役西田直人 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 新任 ) Larry Meixner ( 社外取締役 ) ( 注 )2026 年 7 月 31 日開催予定の第 84 回定時株主総会終了後に行われる臨時取締役会において、Douglas Lefever、津久井幸一は代表取締役に、吉田芳明は取締役会長に就任予定。 ( 参考 ) 取締役退任者 (2026 年 7 月 31 日付予定 ) 取締役 Nicholas Benes ( 社外取締役 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 監 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6754 | アンリツ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 社外取締役 ひらやまけいこ 平山景子 ( 現株式会社 Blue Blossom 創業者兼代表取締役、 株式会社ポピンズ社外取締役、 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 ) 2 退任予定取締役 まさむらたつろう 正村達郎 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 正村達郎氏は、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 100 期定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任する予定です。 - 1 - 3 新任候補 ( 現任役員を除く)の略歴 ・新任の取締 | |||
| 04/27 | 15:30 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 422 円 (4) 処分総額 38,739,600 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 44,700 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 8 名 39,000 株 当てる株式の数当社の参与 3 名 8,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 04/27 | 15:30 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| オリックス銀行株式会社の子会社化について その他のIR | |||
| と当該会社資本関係 該当事項はありません。 との関係 人的関係 当社社外取締役 1 名が当該会社の社外取締役を兼任 しております。 取引関係 該当事項はありません。 6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 (1) 異動前の所有株式数 0 株 ( 議決権の数 :0 個 )( 議決権所有割合 :0%) (2) 取得株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 :100%) (3) 取得価額 3,700 億円 ※ (4) 異動後の所有株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7949 | 小松ウオール工業 |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名小松ウオール工業株式会社 代表者名代表取締役社長加納慎也 (コード:7949、東証プライム市場 ) 問合せ先社長室長高野裕輝 (TEL. 0761-21-3234) 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年 6 月 24 日開催の第 49 期定時株主総会の決議 ( 以下 「 原決 議 」といいます。)によりご承認いただき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除 きます。)および執行役員を対象として導入している株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 04/27 | 15:30 | 7949 | 小松ウオール工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付予定 ) 取締役 やまだ 山田 しんいち取締役 新一 ( 現 常務執行役員 営業本部長 ) たかはし 執行役員営業本部長髙橋 かつひで克英 ( 現執行役員営業本部副本部長 ) 2. 異動の理由 業務執行と経営の意思決定・監督機能の分離を進め、取締役会の監督機能を強化し、取締役会の実効 性の向上を図るため。 【ご参考 】 役員体制 (2026 年 6 月 18 日付予定 ) 役員体制につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会において、下記のとおり決議を行う予 定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役社長社長執行役員 加納慎也 取締役常務執行役員管理本部長綾由紀夫 取締役 山田新一 社外取締役蜂谷俊雄 社外取締役 古谷まゆみ (2) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 比嘉正人 社外取締役監査等委員中田浩一 社外取締役監査等委員松山純子 以上 | |||
| 04/27 | 15:30 | 8591 | オリックス |
| 連結子会社オリックス銀行の異動（株式譲渡）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長下村直人 (4) 事業内容銀行業 (5) 資本金 50,000 百万円 (2026 年 3 月期 ) (6) 設立年月日 2010 年 4 月 1 日 (7) 純資産 175,913 百万円 (2026 年 3 月期 ) (8) 総資産 6,891,663 百万円 (2026 年 3 月期 ) (9) 大株主及び持株比率株式会社大和証券グループ本社 100% 資本関係記載すべき事項はありません。 人的関係当社社外取締役 1 名が当該会社の関係会社で (10) ある株式会社大和証券グループ本社の社外取 上場会社 | |||
| 04/27 | 15:30 | 9621 | 建設技術研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,898 円 (4) 処分総額 93,176,496 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 18,580 株 数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 13,572 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、 2023 年 3 月 28 日開催の第 60 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資 財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7276 | 小糸製作所 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す) 氏名新役職・担当現役職・担当 大嶽昌宏代表取締役会長、兼 CEO 代表取締役会長、兼 CEO 加藤充明代表取締役社長、兼 COO 代表取締役社長、兼 COO 内山正巳 小長谷秀治 豊田淳 草川克之 柴田英祐 大嶽孝仁 上原治也 櫻井欣吾 五十嵐チカ 田中里沙 川田善正 代表取締役副社長 生産本部長、静岡工場長、 航空機器事業部長、静岡総務部担当 代表取締役副社長 調達本部長、総務部担当、内部監査室長 代表取締役副社長 国際本部長 専務取締役 コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部担当 専務取締役 営業本部長 専務取締役 経理本部長、広報室担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 〔 三菱 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7716 | ナカニシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,735 円 (3) 処分総額 12,581,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,100 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上 - 1 - | |||
| 04/27 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 「改善計画・状況報告書（改訂版）」の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」からの脱皮 (2) 社外取締役の機能強化 (3) 投資家・市場に対する誠実さの徹底 24 また、第三者委員会の調査報告書記載のとおり、2011 年頃から 2020 年 6 月にかけ て経営管理監査部に所属する特定の従業員が、当時社長であった永守重信氏の特命を 受けて、会計不正が疑われる事案の調査 ( 以下 「 特命監査 」といいます。)をしてい たことが明らかになりました。ただし、特命監査に関しては、当該従業員が退職済み でヒアリング要請にも応答がなかったとのことであり、第三者委員会の調査報告書に 示された事実以外は明らかにはなりませんでした。 6 不適切な会計処理の概要 2026 年 3 | |||
| 04/27 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 ) 2026 年 3 月山崎製パン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 4 月三井住友インシュアランス&フィナンシャルサービス株式会社 取締役 ( 非常勤 )( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入所 2001 年 10 月鳥飼総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2010 年 9 月国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 ( 現任 ) 2021 年 7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社 | |||
| 04/27 | 15:30 | 2540 | 養命酒製造 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 札プロセスの存在を伝達しておりません。また、当社は 2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認でき る提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株主 に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保する ことにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日開催 の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当社の監 査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される | |||
| 04/27 | 15:30 | 1944 | きんでん |
| 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 取締役 取締役 いぬ 犬 やま 山 づか 塚 ぐち 口 とも 智 りき 力 こ 子 ※ 犬塚力及び山口智子の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 とり 鳥 やま 山 はん 半 ろく 六 ( 現取締役 ) (3) 新任監査役候補者 監査役 ( 常勤 ) やま 山 もと 本 てつ 哲 や 也 ( 現専務執行役員 ) (4) 退任予定監査役 顧問に就任予定 た 田 なか 中 ひ 日 で 出 お 男 ( 現監査役 ( 常勤 )) 3. 経営執行役員異動の内容 (1) 昇任経営執行役員 ( 取締役 ) 経営執行役員専務 い 伊 | |||
| 04/27 | 15:21 | 168A | イタミアート |
| 有価証券報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| することで「 捨てられるものを 減らす」 活動を進めてまいります。 企業の継続的成長・発展の基盤は人材であるとの認識のもと、人材育成方針及び社内環境整備方針は、以下のと おりです。 1 年齢、性別、国籍等の属性にとらわれない多様な人材の採用・部門管理者への登用 2 社内研修制度の充実 3 年間休日の増加 4 デザインデータ等のチェック及び製造工程の自動化推進 (3)リスク管理 当社グループは、サステナビリティ関連も含めた全社的なリスク管理を、毎月原則 1 回開催されるリスク・コン プライアンス委員会において行っております。リスク・コンプライアンス委員会は社外取締役及び社外監査役も参 加メンバー | |||
| 04/27 | 15:17 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員 | |||
| 04/27 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有するその他の関係会社に該当しておりますが、当社グループの方針・政 策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社グループは、主にCtoC( 一 般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグ ループ株式会社内での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2026 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。な | |||
| 04/27 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 象の注記 ) 該当事項はありません。 - 15 - トリニティ工業株式会社 (6382) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 23 日付予定 ) (1) 代表取締役の異動 退任予定代表取締役 のりやすこうじ 乗安弘治 [ 現取締役副社長 ] (2) 取締役の異動 新任取締役候補 わきだえいいち 常務取締役脇田英市 [ 現理事 ] ながおかよしゆき 取締役長岡良幸 [ 現理事 ] むかいやまかずひで 非常勤取締役向山和秀 [ 現豊田鉄工株式会社アドバイザー ] ( 社外取締役 ) 退任予定取締役 たかばやし しんじ 高林伸二 [ 現専務取締役 ] くめ | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、ま た、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 経営企画本部長室井清孝 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取 締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続および一部改定 | |||