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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:39 | 4174 | アピリッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議 | |||
| 04/30 | 16:38 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| りされる格好になります が、基本的に当社での業務執行に高めの比重を充てております。なお、TC 社における、德重徹の主な役割や業務 内容等は以下の通りです。 1「EV 充電事業 」という新規事業の拡大・強化 ( 販路開拓等 )において、会社の顔として高い知名度と強い牽引 力を持って事業を推進しております。 2 ステークホルダーに対する信用力や責任性の訴求等、大手企業からの出資や融資を受ける事案等の重要局面に あたっては、会社を代表する德重徹の信用力によって実現しております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外 取締役の招聘や人財 | |||
| 04/30 | 16:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普通株式 | |||
| 04/30 | 16:30 | 9503 | 関西電力 |
| 取締役・代表執行役等役員人事について その他のIR | |||
| 締役荒木誠当社取締役代表執行役副社長 *は社外取締役候補者 (※)なお、榊󠄀 原定征は会長の候補者として内定 2. 委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長榊󠄀 原定征 委員真鍋精志 委員園潔 委員本島なおみ( 新任 ) (2) 報酬委員会 委員長真鍋精志 (*) 委員榊󠄀 原定征 委員矢萩典代 委員遠藤信博 ( 新任 ) (3) 監査委員会 委員長友野宏 委員内藤文雄 委員園潔 委員原悦子 委員西澤伸浩 委員荒木誠 ( 新任 ) 3. 退任取締役 ( 予定 ) 髙松和子 島本恭次 (*) 委員の委嘱変更 4. 執行役内定者一覧 ( 就任は2026 年 6 月 25 日付。な | |||
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 2026年3月期 通期決算・中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| へ再配分し、 一人当たり生産性を向上 持続的な企業価値向上へ © SMN Corporation All rights reserved. 50 コーポレート・ガバナンス 資本効率を意識し、人材と事業に投資しながら、透明性の高い開示と対話で株主・クライアント・社会の信頼を 積み上げ、実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現 機関設計 監査等委員会設置会社 取締役会の諮問機関 1 2 3 指名報酬委員会 コンプライアンス委員会 サステナビリティ委員会 1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価 | |||
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 名 取締役比率 (2026 年 6 月 株主総会決議を前提 ) 独立 社外取締役 50% 3 名 女性取締役 17% 取締役会の実効性評価 取締役会の実効性向上に向け、取締役会の実効性評価アンケートを毎期実施 © SMN Corporation All rights reserved. 26 キャピタルアロケーション方針 © SMN Corporation All rights reserved. 27 中長期的なキャピタルアロケーションの考え方 中長期的な企業価値の最大化を経営の最重要課題と位置づけ、将来の成長を牽引する技術投資・成長投資と、 安定的・継続的な株主還元のバランスを追求 | |||
| 04/30 | 16:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員重任 ⼩ 笠原康貴取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 関根里佳子社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 生年月日略歴所有株式数 1989 年 7⽉ アジア・アドバイザリー・サービス株式会社入社 1992 年 4⽉ 1998 年 6⽉ ドイツ・リアルエステイト・コンサルティング有 限会社入社 シティトラスト信託銀行入行、シティバンク・エ ヌ・エイ出向 関根里佳子 1963 年 7 月 25 日生 2005 年 9⽉ エートス・ジャパン・エルエルシー入社 2014 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀入行 ― 株 2020 年 6⽉ 株式会社 SMBC 信託銀常務執行役員 2026 年 4⽉ モザイク合同会社代表社員 ( 現任 ) 2026 年 4⽉ 株式会社 SMBC 信託銀行アドバイザー( 現任 ) 以上 | |||
| 04/30 | 16:30 | 1939 | 四電工 |
| 代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 吾 (みよしけんご) 新・役職名 : 取締役専務執行役員建築設備本部長 ( 現・役職名 : 常務執行役員東京本部長 ) ※ 略歴は別紙のとおり 3. 取締役および統括執行役員等の新体制 ( 内定 )〈2026 年 6 月 26 日付 〉 Ⅰ 取締役 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名役職 せきや 関谷 ゆきお 幸男 代表取締役 やまさき 山 﨑 なおき 直樹 代表取締役 みよしけんご 三好憲吾 【 新任 】 とだにみ 戸谷美 な 奈 こ 子 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) いたや 板谷 かずひこ 和彦 取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 1) 戸谷美奈子、板谷和彦の両 | |||
| 04/30 | 16:30 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2026 年 5 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 136,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 72,186,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (6) その他 取締役 7 名 84,800 株 (うち社外取締役 4 名 5,200 株 ) 執行役員 3 名 51,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する | |||
| 04/30 | 16:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,437 円 (4) 処分総額 62,874,600 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 5 名 17,700 株 当社の執行役員 10 名 8,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員 ( 以下、対象取締役及び執行役員を「 対象取締役等 」と いう。)に対して、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向 | |||
| 04/30 | 16:30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ならびに池田泉州銀行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定で す。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2026 年 6 月 25 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 新任取締役候補 社外取締役 ふじい よしこ 藤井佳子 (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非業務執行取締役 )を兼務予定 ) 〇 退任予定取締役 社外取締役 おがさわらあつこ 小笠原敦子 (2) 執行役 ○ 異動予定執行役 まつしたきょうこ 執行役専務松下恭子 ( 現執行役常務 ) しのはらともゆき 執行役専務篠原共幸 ( 現執行役常務 ) -1- ながい かずお 執行役常務永井一生 ( 現執行役 | |||
| 04/30 | 16:14 | 9632 | スバル興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。 また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔 経営陣幹部の選任と取締役候補者 | |||
| 04/30 | 16:05 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総 | |||
| 04/30 | 16:03 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関 | |||
| 04/30 | 16:02 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権限を有しております | |||
| 04/30 | 16:01 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取 | |||
| 04/30 | 16:01 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 04/30 | 16:01 | 9715 | トランス・コスモス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な | |||
| 04/30 | 16:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式 の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を 対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普 通株式 25,800 株の自 | |||
| 04/30 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 日用雑貨品、食料品、酒類の企画、製造、販売及び 輸出入 (6) グラフィックデザインを含むデザインアートの企 画、制作、編集、販売及びイベントの企画 (7) 古物営業法に基づく古物の売買及び受託販売 (8) ( 現行どおり) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 松沼礼、柳澤純一、鳩山玲人、岡本紫苑及びデーヴィッド・マークスを取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新たに譲渡制限付株式の付 与のための報酬を支給するものです。 2/3 | |||