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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 14:39 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ | |||
| 04/23 | 14:33 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 | |||
| 04/23 | 14:28 | 6966 | 三井ハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| など、サステナビリティに関する情報開示の充実を図ってまいります。 なお、サステナビリティについての取り組みの詳細は、当社ホームページに掲載しております。(URL:https://www.mitsui-high-tec.com/sustainabil ity/) 【 補充原則 4-11】 取締役会が経営陣に対し委任する範囲 「 取締役会規則 」 及び「 取締役会の付議に関する規程 」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定 | |||
| 04/23 | 14:19 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 款第 3 条 ( 本店の所在地 )について変更するものです。 (3) 現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株式総数を現行の155,800,000 株から、2026 年 1 月 31 日時点の発行済株式の総数 79,444,000 株の4 倍に相当する317,776,000 株に変更するもの です。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に宮 﨑 明、立川光昭、林光、絹井隆平、板野沙智の 5 名を選任するもので す。なお、板野沙智は社外取締役です。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百 | |||
| 04/23 | 14:16 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 補充原則 4-22】 当社は、事業活動を通じて社会や環境との調和を図りながら、食の安心・安全、環境保全、人権の尊重、地域社会への貢献等のサステナビリ ティを巡る課題に積極的に取り組んでおりますが、今後は、基本的な方針・目標策定の検討をしてまいります。 同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の | |||
| 04/23 | 14:10 | 5031 | モイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 本田譲 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本 | |||
| 04/23 | 14:09 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 有価証券報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 会を中心としたコーポレート・ガバナンス体 制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監 督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また監査役会、内部監査室及 び会計監査人の連携により、監査体制をより強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役 5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名 が社外監査役 )により構成されております。監査役 3 名のうち1 名は常勤監査役として執務しており、取締役会 には全監査 | |||
| 04/23 | 14:00 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役常務執行役員 取締役上席執行役員 在宅医療部長 在宅医療部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現職名 末永京子社外取締役 ( 監査等委員 ) アーカス総合法律事務所弁護士 (3) 退任 氏名 現職名 松本裕美社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 執行役員の異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) (1) 執行役員の昇格 氏名新役職名現職名 坂本義明 常務執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 上席執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 (2) 新任執行役員 氏名新役職名現職名 寺村康平 執行役員 総務部部長 総務部部長 以上 | |||
| 04/23 | 13:41 | 7422 | 東邦レマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の | |||
| 04/23 | 13:30 | 7878 | 光・彩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバ ナンスの充実に努めております。 当社は、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、取締役 2 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員 3 名で構成し、毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各 部門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳 | |||
| 04/23 | 13:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,896 円からの乖離率は△5.33%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員 )は、 上記処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分 価額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に 特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断に ついては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支 | |||
| 04/23 | 13:00 | 1807 | 佐藤渡辺 |
| 代表取締役および役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員 工事本部本部長付部長 4. 組織変更 (2026 年 6 月 1 日付 ) 当社の完全子会社であるあすなろ道路株式会社を 2026 年 6 月 1 日に吸収合併することに伴い、同 社事業所を当社の北海道支店として承継し、運営を継続いたします。 5. 株主総会以降の取締役および監査役体制 2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 95 回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとな ります。 氏名役職 鎌田修治 代表取締役社長 橋本秀浩 代表取締役常務執行役員工事本部長 大山龍美 取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長 石井哲也 取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 古川裕二 社外取締役 2 氏名役職 岡田英理香 社外取締役 木地本寛之 常勤監査役 石原祥子 社外監査役 久保義人 社外監査役 以上 3 | |||
| 04/23 | 12:35 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||
| 04/23 | 12:00 | 4012 | アクシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/23 | 12:00 | 6180 | ＧＭＯメディア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 締役会長 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役会長 GMO TECHホールディングス株式会社取締役会長 ■ 親会社 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グ ループ管理部門統括 ■ 親会社の関係会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社取 締役 GMOインターネット株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ■ 親 | |||
| 04/23 | 12:00 | 8914 | エリアリンク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付を要せずに行い、当社の執行役員に対しては、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産 として払込み、当社普通株式の割当てを受ける方法により行います。 1 当社の取締役に対する処分の概要 (1) 割当日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,030 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 53,030 株 割当予定先に対する本自己株式処分は、取締役の報酬と して無償で交付されるものですが( 会社法第 202 条の (5) その他 2)、公正な評価額は、本日開催の取締役 | |||
| 04/23 | 12:00 | 4592 | サンバイオ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/23 独立役員届出書 サンバイオ株式会社コード 4592 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役に就任したDrew Edwards 氏を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 古谷昇社外取締役 ○ ○ 有 2 Drew Edwards 社外取締役 ○ ○ 新任有 3 棚橋正顕社外監査役 ○ ○ 有 4 | |||
| 04/23 | 12:00 | 7229 | ユタカ技研 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するこ とを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいま す。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結日及び 本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特 別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角 田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事 務所 )の5 | |||
| 04/23 | 11:03 | 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 25 日規約の変更 261/335 2【 役員の状況 】 役職名氏名主要略歴 執行役員本多邦美 1999 年 4 月常松・簗瀬・関根 ( 現長島・大野・常松 ) 法律 事務所 2000 年 3 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 2002 年 9 月モリソン・フォースター法律事務所 2003 年 8 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 ( 現任 ) 2007 年 3 月産業ファンド投資法人監督役員 2020 年 10 月産業ファンド投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月東洋精糖株式会社社外取締役 監督役員宇佐美豊 1984 年 10 月監査法 | |||
| 04/23 | 10:29 | 備後観光開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 在、取締役 15 名 ( 内、社外取締役 14 名 )で構成されております。また、当社の監査役 3 名全員はいずれ も社外監査役であります。 ※ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役任期満了による16 名選任 の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の取締役は16 名 ( 内、社外取締役 14 名 )となります。 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。ゴルフ場の運営に関する必要事項はすべて会員 を構成員とする「 尾道カントリークラブ」が立案 | |||