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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:18 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の | |||
| 04/20 | 15:15 | 4045 | 東亞合成 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長堤慎吾 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)および執行役員に対して当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目 | |||
| 04/20 | 15:06 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 04/20 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 確定期間型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| につきましては、2026 年 3 月 25 日付 「 業績条件型譲 渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づ く自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式処分の概要 記 (1) 割当日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当 社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式 と引換えにする金銭の払込み又は財産の給付を要し ません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2026 年 3 月 25 日 開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 24 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 450 円であり、その総額は 1,350,000 円です。 当社取締役 3 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以上 | |||
| 04/20 | 15:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,190 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,514 円 (4) 処分総額 80,529,660 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 25,000 株 当社の執行役員 9 名 28,190 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/20 | 14:35 | 7865 | ピープル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2026 年 4 月 20 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た | |||
| 04/20 | 14:25 | 7217 | テイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うした解任方 針や手続きを予め定めておくことは硬直的な対応が懸念され適切ではないと考えるためであります。 【 原則 4-8】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名を選任しており、社外の立場から取締役会等での的確 な助言や客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しており、求められる役割と責務の実効性を確保できていると認識しておりますが、2 名以上の 独立社外取締役の確保については当社の企業規模に照らし、継続的に努力してまいります。 【 補充原則 4-81】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名 | |||
| 04/20 | 13:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| 2026年２月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| サブスクリプションサービス「にこにこ登園 」 事業をリリース 2024 9 保育施設向けキャッシュレスサービス「 誰でも決済 」 事業をリリース 12 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場 2025 1 保育施設における福祉サービス第三者評価事業を目的として、保育第三者評価株式会社を設立 12 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketに株式を上場 © BABY JOB Co.,Ltd.2026 All Rights Reserved. 31 経営陣 代表取締役社長 上野公嗣 取締役 佐 々 木久美子 社外取締役 前田効多郎 社外取締役 大野麻衣子 社外取締役 米 | |||
| 04/20 | 13:00 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| だち 足達 いながき 稲垣 のぶあき 信章 ゆういち 裕一 あああ 取締役 み 三 の 野 かつや 克也 あああ 取締役 あああ 取締役 ( 新任取締役候補者 ) あああ 取締役 まつお 松尾 みくりや 御厨 しみず 清水 さとし 聡 ただあき 忠章 としひさ 敏久 ※ 松尾聡氏、御厨忠章氏、清水敏久氏は、社外取締役の候補者です。 ( 退任予定取締役 ) あああ 取締役 あああ 取締役 こやま 小山 まつお 松尾 よしお 義雄 まこと 誠人 以上 | |||
| 04/20 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 取締役の異動および執行役員の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| わせてお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主 総会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新職名現職名 たはら 田原 くにひこ 邦 彦 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 みなみ 南 かつゆき 勝 之 社外取締役 2. 執行役員の退任 (2026 年 6 月 18 日付 ) ( 退任執行役員 ) 氏名 現職名 み 三 き 木 とものぶ 智 之 執行役員東洋精糖株式会社代表取締役社長執行役員 3. 役員体制 (2026 年 6 月定時株主 | |||
| 04/20 | 12:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 132,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 202 円 (4) 発行総額 26,664,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 132,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上 | |||
| 04/20 | 12:00 | 557A | フェリエスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 4 名 1 年 社長 3 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、取締役会 | |||
| 04/20 | 12:00 | 3807 | フィスコ |
| 改善状況報告書 その他 | |||
| ( 社外監査役 ) 委員 : 岡本純子 ( 財務担当取締役 ) 委員 : 木呂子義之 ( 社外取締役 ) (b) 調査目的 上記社内調査委員会の調査結果に関して、事実認定その他不十分な点を補うため、 主に外部機関から提供を受けた資料に基づいて追加社内調査を行いました。 (c) 調査期間 2025 年 6 月 12 日から同年 7 月 30 日 (d) 当該調査形態選択理由 上記社内調査について外部機関から不十分な点の指摘を受け、当社においても追加 調査の必要性を認識したことから追加調査を実施することとしましたが、すでに外部 機関から必要な資料や情報の提供を受けており社内調査によっても調査の客観性 | |||
| 04/20 | 12:00 | 4384 | ラクスル |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締 役である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また 当社グループのいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の 経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 | |||
| 04/20 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 8 名 (うち社 | |||
| 04/20 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/20 | 09:57 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク 管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は | |||
| 04/20 | 09:45 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| し、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク 管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取 締役 20 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査 | |||
| 04/20 | 09:18 | 9636 | きんえい |
| 有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| (E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役と弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有する社外取締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役 を構成員とする監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正 を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており、うち2 名は 社外取締役であり、独立役員に指定しております | |||
| 04/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/22－2026/01/21) 有価証券報告書 | |||
| 代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/95 (b) 投資信託 | |||