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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有するその他の関係会社に該当しておりますが、当社グループの方針・政 策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社グループは、主にCtoC( 一 般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグ ループ株式会社内での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2026 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。な | |||
| 04/27 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 象の注記 ) 該当事項はありません。 - 15 - トリニティ工業株式会社 (6382) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 23 日付予定 ) (1) 代表取締役の異動 退任予定代表取締役 のりやすこうじ 乗安弘治 [ 現取締役副社長 ] (2) 取締役の異動 新任取締役候補 わきだえいいち 常務取締役脇田英市 [ 現理事 ] ながおかよしゆき 取締役長岡良幸 [ 現理事 ] むかいやまかずひで 非常勤取締役向山和秀 [ 現豊田鉄工株式会社アドバイザー ] ( 社外取締役 ) 退任予定取締役 たかばやし しんじ 高林伸二 [ 現専務取締役 ] くめ | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、ま た、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 経営企画本部長室井清孝 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取 締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続および一部改定 | |||
| 04/27 | 15:00 | 4109 | ステラケミファ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| / 新任氏名新職名現職名 再任 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 松村真恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ( 注 ) 山本淳 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 西野佳代子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 内田明美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 新任 中原周一 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― ( 注 ) 山本淳氏は、2025 年 6 月 27 日に選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までが任期となります。 3. 新任取締役候補者 ( 定時株主総会承認後 ) 新職名 社外取締役 ( 監査等委 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5101 | 横浜ゴム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 44,922 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,313 円 (4) 処分価額の総額 283,592,586 円 当社の取締役 ( 注 ) 5 名 22,973 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 15 名 15,212 株 当社の理事 21 名 6,737 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様 | |||
| 04/27 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長 ( 現任 ) 別紙 2 役員体制 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付 ) 取締役 10 名 ※2026 年 2 月 26 日公表内容から変更はありません 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 取締役 * 岩切道郎 ( 新任 ) 取締役 * 坂野公治 取締役 * 加藤悟司 取締役 * 鈴木武 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 内藤弘康 村上晃彦 高村江津子 奥村浩子 * 印は執行役員を兼務 監査役 5 名 常任監査役 安達宗德 常任監査役古橋幸長 ( 新任 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 武藤浩 水野明久 小笠 | |||
| 04/27 | 14:39 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 | |||
| 04/27 | 14:22 | ＮＯＶＡホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| は、本公開買付け成立後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えておりま す。なお、公開買付者は、本書提出日現在、対象者に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者 は、本公開買付け成立後も、引き続き、対象者に対する取締役の派遣を予定しておりますが、その具体的な人 数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、対象者との間で協議の上決定す る予定です。 他方で、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付 者グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等 | |||
| 04/27 | 14:21 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 絡場所 】 東京都港区南青山一丁目 15 番 37 号 【 電話番号 】 03-6550-8928 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長多田卓弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 18 日開催の取締役会及び2026 年 4 月 24 日開催の定時株主総会において、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) に対する中長期的なインセンティブの付 与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 04/27 | 14:18 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中川祐輝 藤原正明 澁谷太志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合 | |||
| 04/27 | 14:00 | 3577 | 東海染工 |
| 剰余金の配当及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 小田吉哉 ( 元丸石化学品株式会社代表取締役 ) 橋場健次 ( 元大阪染工株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 小田吉哉氏、橋場健次氏の両氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 古池威 ( 現社外取締役 ) 増田芳隆 ( 現社外取締役 ) 4. 補欠監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任補欠監査役候補 加藤厚 ( 現加藤・上田総合法律事務所共同代表 ) (2) 退任予定補欠監査役 岩田憲明 以上 2 | |||
| 04/27 | 14:00 | 5410 | 合同製鐵 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 介 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、兼ねて 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱兼ねて 合同デーバーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) ( 一般社団法人日本商工倶楽部理事長 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) ( 学校法人近畿大学総合社会学部客員教授 ) 独立社外取締役 ( 弁護士増岡総合法律事務所所長 ) ( 伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) (㈱TJMデザイン社外監査役 ) 常務執行役員木村眞人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 丸草幸雄 構造用鋼営業部長、 構造用鋼事業に関する | |||
| 04/27 | 14:00 | 6470 | 大豊工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会にて、下記のとおり役員体制を予定しております。 (1) 取締役 (6 名 ) 氏名新役職現役職 新美俊生代表取締役社長代表取締役社長 昇任加納知広代表取締役副社長代表取締役 新任竹村康行取締役執行役員 新任横井明彦取締役執行役員 佐藤邦夫社外取締役社外取締役 岩井善郎社外取締役社外取締役 (2) 監査役 (5 名 ) 氏名新役職現役職 新任岩本恒明常勤監査役執行役員待遇 芦原克宏常勤監査役常勤監査役 榎本幸子社外監査役社外監査役 尾形和哉社外監査役社外監査役 新任鬼村洋平 ※ 社外監査役 - ※トヨタ自動車株式会社ユニット部品調達部 | |||
| 04/27 | 13:32 | 三原京覧開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 ) 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、着実な業績の向上を意図した経営体制の確立 と、経営の健全性、透明性を高めることを重要な経営課題と考えております。 1 会社の機関の内容 当社の役員は、取締役 4 名、監査役 1 名であり、このうち3 名は社外取締役であります。経営に関する基本方針 や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営 体制の構築に努めております。 なお、クラブ運営に関しては京覧カントリークラブ及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性 | |||
| 04/27 | 13:25 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし て考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用い て公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払 込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の 発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定 38/66 EDINET 提出書類 株式会社 SDS | |||
| 04/27 | 13:09 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「 役員向け 株式給付信託 」( 以下 「 本制度 」という | |||
| 04/27 | 13:07 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 04/27 | 12:34 | 7683 | ダブルエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定 | |||
| 04/27 | 12:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な | |||