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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 12:35 | 4592 | サンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 古谷昇 Drew Edwards 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||
| 04/23 | 12:00 | 4012 | アクシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/23 | 12:00 | 6180 | ＧＭＯメディア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 締役会長 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役会長 GMO TECHホールディングス株式会社取締役会長 ■ 親会社 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グ ループ管理部門統括 ■ 親会社の関係会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社取 締役 GMOインターネット株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ■ 親 | |||
| 04/23 | 12:00 | 8914 | エリアリンク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付を要せずに行い、当社の執行役員に対しては、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産 として払込み、当社普通株式の割当てを受ける方法により行います。 1 当社の取締役に対する処分の概要 (1) 割当日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,030 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 53,030 株 割当予定先に対する本自己株式処分は、取締役の報酬と して無償で交付されるものですが( 会社法第 202 条の (5) その他 2)、公正な評価額は、本日開催の取締役 | |||
| 04/23 | 12:00 | 4592 | サンバイオ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/23 独立役員届出書 サンバイオ株式会社コード 4592 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/22 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外取締役に就任したDrew Edwards 氏を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 古谷昇社外取締役 ○ ○ 有 2 Drew Edwards 社外取締役 ○ ○ 新任有 3 棚橋正顕社外監査役 ○ ○ 有 4 | |||
| 04/23 | 12:00 | 7229 | ユタカ技研 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するこ とを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいま す。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結日及び 本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特 別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角 田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事 務所 )の5 | |||
| 04/23 | 11:03 | 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 25 日規約の変更 261/335 2【 役員の状況 】 役職名氏名主要略歴 執行役員本多邦美 1999 年 4 月常松・簗瀬・関根 ( 現長島・大野・常松 ) 法律 事務所 2000 年 3 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 2002 年 9 月モリソン・フォースター法律事務所 2003 年 8 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務所 ( 現任 ) 2007 年 3 月産業ファンド投資法人監督役員 2020 年 10 月産業ファンド投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月東洋精糖株式会社社外取締役 監督役員宇佐美豊 1984 年 10 月監査法 | |||
| 04/23 | 10:29 | 備後観光開発 | |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 在、取締役 15 名 ( 内、社外取締役 14 名 )で構成されております。また、当社の監査役 3 名全員はいずれ も社外監査役であります。 ※ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役任期満了による16 名選任 の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の取締役は16 名 ( 内、社外取締役 14 名 )となります。 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。ゴルフ場の運営に関する必要事項はすべて会員 を構成員とする「 尾道カントリークラブ」が立案 | |||
| 04/23 | 10:11 | 5889 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第7期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 上場企業として 求められる高い倫理観と自律的なガバナンス体制の運用を徹底いたします。外部専門家の提言に基づき整備した 再発防止策を厳格に実行し、内部管理体制のモニタリングを通じて、コンプライアンス意識のさらなる向上と徹 底を図ってまいります。具体的には、全役職員への継続的な教育・啓蒙により、インサイダー取引規制の遵守と 規範意識の定着を徹底し、一人ひとりが誠実に業務を遂行する企業文化を醸成してまいります。また、弁護士を 含む社外取締役による監督機能を最大限に活用し、経営の透明性と公正性を担保することで、市場およびステー クホルダーの皆様からの信頼回復に努め、揺るぎない信頼を確立してまいります | |||
| 04/23 | 09:48 | 3320 | クロスプラス |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの充実を図るため監査等委員会設 置会社を採用しています。 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を 設置しております。提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 内、社外取締役 2 名 )と監査等委員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 9 名で構成されており、社外取締役は、毎 月の取締役会にて独立、客観的な立場から経営に対する助言、意見を行うことで審議の活性化を図っております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬の決定に先立ち | |||
| 04/23 | 09:31 | 6336 | 石井表記 |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案する と、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に 対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。 EDINET 提出書類 株式会社石井表記 (E02047) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成 され、代表取締役社長を議長とし、毎月 1 | |||
| 04/23 | 09:17 | 2217 | モロゾフ |
| 有価証券報告書－第96期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 行状況を監督しております。その 構成員は、提出日 (2026 年 4 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名 ( 山口信二、山岡祥 記、鈴木正人、高田耕治、磯野健治、佐 々 木誉之、笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 木 村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等 委員であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純 子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。 監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定め | |||
| 04/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/07/25－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 58/105 | |||
| 04/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥 | |||
| 04/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/25－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| ついて、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 04/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および | |||
| 04/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行 | |||
| 04/23 | 08:44 | 556A | 犬猫生活 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 濵道佐和子他の会社の出身者 ○ 西井敏恭 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/23 | 08:00 | 556A | 犬猫生活 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 福祉財団 代表理事就任 常勤監査役内田潤 1972 年 4 月双日株式会社入社 2001 年 6 月株式会社エヌジーシー代表取締役社長就任 2016 年 9 月株式会社キタゾエアンドカンパニー 監査役就任 2023 年 2 月当社監査役就任 社外取締役 濵道佐和子 2014 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ 合同会社入社 2017 年 7 月 Google Japan(グーグル合同会社 ) 入社 2020 年 4 月株式会社スタートトゥデイ入社 2021 年 9 月当社取締役就任 社外監査役長谷川雄史 公認会計士 2009 年 3 月有限責任監査法人トーマツ入所 2018 年 | |||
| 04/23 | 05:45 | 1726 | ビーアールホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。) 及び本取引の成否のいずれからも独立 したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれから - 4 - も独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同 事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いた しました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイア ウト(MBO)( 注 3)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過 半数が社外取締役で | |||