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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 12:34 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定
04/27 12:30 3778 さくらインターネット
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な
04/27 12:00 9778 昴
第68期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 2 月 28 日現在 ) 事 業 報 告 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長西村道子有限会社学友社取締役 代表取締役社長西村秋有限会社学友社代表取締役 取締役松葉口哲教務本部長兼沖縄統括部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 厚地実 取締役 ( 監査等委員 ) 前田義人 取締役 ( 監査等委員 ) 本木順也本木法律事務所 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )3 名全員は社外取締役であります。 2. 当社と本木法律事務所との間には重要な取引関係はありません。 3. 厚地実氏は、金融機関に長年在籍していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、本木順
04/27 12:00 6999 ＫＯＡ
2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR
2024 年度 2025 年度 2026 年度 予定 予想 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 20 5 企業ガバナンスの進化 • 指名・報酬委員会 • 企業経営と業務執行の分離 • 取締役会改革 • 新役員報酬体系 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 5 企業ガバナンスの進化 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会の最大活用による役員人事権の実質的な「 社外化 」 ・ 2021 年 3 月任意の委員会として設置 ( 制度規則 : 委員の過半数は社外取締役、社外取締役が委員長に) ・年間平均 7 回の
04/27 12:00 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
します。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (3) 処分総額 77,878,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 以上
04/27 12:00 2540 養命酒製造
法定事前開示書類（株式併合）（養命酒製造株式会社） その他
。また、当社は2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の 非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認できる提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株 主に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保 することにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日 開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当 社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会
04/27 12:00 2667 イメージワン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イメージワンコード 2667 提出日 2026/4/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である宮 﨑 和彦氏が取締役 ( 非常勤 )への異動するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 保津章一社外取締役 ○ ○ 有 2 大谷龍生社外取締役 ○ ○ 有 3 佐 々 木健郎社外取締役 ○ ○ 有 4 田中紀行社外取締役 ○ ○ 有
04/27 12:00 2789 カルラ
第54期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社祥星代表取締役 青葉商事有限会社会長 学校法人東北工業大学非常勤理事 公益財団法人仙台医療センター監事 勅使河原協同法律事務所弁護士 株式会社バイタルネット社外監査役 宮城県個人情報保護審査会委員 一般財団法人広南会理事 ( 注 ) 1. 取締役花舘達氏、取締役齋藤信一氏及び取締役大友史祥氏は、会社法第 2 条第 15 号に定 める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員 に指定しております。 3. 監査役永山勝教氏及び監査役中田孝司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。なお、監査役永山勝教氏は
04/27 12:00 3093 トレジャー・ファクトリー
第31回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の第 28 回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたし ました。これを受け、2025 年 6 月 11 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 を決議し、2025 年 7 月 8 日付で取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対し自己株式 5,200 株の処分を行っ ております。 - 1 - 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
04/27 12:00 3391 ツルハホールディングス
第64回定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 鶴 は 羽 じゅん 順 代表取締役社長 14 回 /14 回 (100%) 2 再任 きり 桐 さわ 澤 ひで 英 あき 明 取締役執行役員グループ営業・商 品管掌兼ウエルシアHD( 株 ) 管掌 3 回 /3 回 (100%) 3 再任 とお 遠 やま 山 かず 和 と 登 取締役執行役員 グループ店舗開発部門担当 14 回 /14 回 (100%) 4 再任社外 た 田 なか 中 わか 若 な 菜 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 5 再任社外 おく 奥 の 野 ひろし 宏 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 6 新任 7 新任 こ 小 よし 吉 ばし 橋 だ
04/27 12:00 3391 ツルハホールディングス
第64回定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
27 日まで 2014 年 9 月 28 日から 2034 年 9 月 27 日まで 2015 年 9 月 29 日から 2035 年 9 月 28 日まで 2016 年 9 月 27 日から 2036 年 9 月 26 日まで ( 注 ) 当社は2025 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を実施しております。 区分 当社役員の保有状況 新株予約権 の数 目的である 株式の数 保有 者数 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 4 個 4,000 株 1 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) - - - 取締役 ( 監査等委員およ び
04/27 12:00 3093 トレジャー・ファクトリー
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社に改組し、株式会社トレジャー・フ ァクトリーを設立、代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社アルプス技研社外取締役 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 野坂英吾氏は、当社創業以来、代表取締役社長を務め、経営の重要事項の決定及 び業務執行の監督などの役割を適切に果たすとともに、当社の業容の拡大及び企業 価値の向上に向け、リーダーシップを発揮し、多大な成果を上げてまいりました。 経営者としての高い見識、豊富な経験、実績を有することから、当社の更なる企 業価値の向上及び持続的成長の実現に向け、適任と判断し、引き続き取締役として の選任をお願いするものであります
04/27 12:00 3281 ＧＬＰ投資法人
第11回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料
業 (LL.M.) 2009 年 1 月メリルリンチ日本証券株式会社 ( 出向 ) 2011 年 6 月田辺総合法律事務所入所 2013 年 3 月日本アイ・ビー・エム株式会社 (パ ートタイム出向 ) 2013 年 4 月田辺総合法律事務所パートナー就 任 ( 現任 ) 2015 年 6 月ブックオフコーポレーション株式会 社社外監査役就任 2018 年 10 月ブックオフグループホールディング ス株式会社社外監査役就任 2020 年 6 月日東紡績株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 8 月ブックオフグループホールディング ス株式会社社外取締役監査等委員 就任 2022 年
04/27 11:47 7196 Ｃａｓａ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして
04/27 11:30 6484 ＫＶＫ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
役須藤崇宏海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役坪内康営業本部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長 取締役長野聡之研究開発本部長、品質保証室担当 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
04/27 11:23 4334 ユークス
有価証券報告書－第34期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して当社が果たすべき義務 であると位置づけております。それを実現するための施策として、コーポレート・ガバナンスを下支えする全社的 な内部統制システムを有効に機能させ、その実効性を確保することが、公平性・透明性の高い効率的な経営を行う うえで重要であることを認識しております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速な経営判断を行い、取締役および本部長が業務を執行し、その 結果を取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から自ら執行しない社 外取締役に加え、半数が独立性を有する社外監査役である各監
04/27 11:20 5101 横浜ゴム
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しな い執行役員並びに当社の理事 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式 処分 」といいます。)を行うこと
04/27 11:13 428A サイプレス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります
04/27 11:07 2217 モロゾフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
では、対象者に多様な職務を 経験させるなどにより計画的な育成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します
04/27 11:00 1921 　巴コーポレーション
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR
きる手段が設けられており、経済産業省が令和 5 年 8 月 31 日 に発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、 本プランの導入につきましては、株主の皆様の意思をより反映させるという観点から、令和 8 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通 決議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 3 名 (いずれも監査 等委員である取締役 )を含む当社取締役全員の賛成により承認されております