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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 13:00 8541 　愛媛銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役副頭取 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) にしかわ 西川 とよだ 豊田 やの 矢野 あきやま 秋山 まつい 松井 むかい 向井 なかむら 中村 いなば 稲葉 たどころ 田所 はっとり 服部 まつばら 松原 よしのり 義教 まさみつ 将光 としゆき 紀行 よしかつ 剛克 こうじ 宏治 まさのり 正知 てつや 哲也 りゅういち 隆一 ちか 知佳 もりちか 守親 ( 新任 ) ふみあき 文明 ( 新任 ) (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社
04/24 12:16 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回
04/24 12:15 8358 スルガ銀行
中期経営計画（2026年度～2028年度）の策定について その他のIR
応 社外取締役 社内取締役 社外取締役 / 議長・委員長 各リスク委員会 (※) ALM 委員会 統合リスク管理委員会 信用リスク委員会 業務リスク委員会 システムリスク委員会 独立社外取締役比率 50.0% (6 名 /12 名 ) 女性取締役比率 16.6% (2 名 /12 名 ) マネロン等対策の最終目標 当社が提供するサービスや当社が関わる金融インフラ機能の健全性と安全性を確保することで、お客さまの 大切な財産をお守りし、「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在 」になること( 企業理念の実現 ) 重要ファクター 経営陣のコミットリスク低減措置の有効性の検証疑わしい取引の適
04/24 12:00 2764 ひらまつ
取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長三須和泰 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営管理本部長服部亮人 ( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名新任・再任 三須和泰代表取締役社長 CEO 同左再任 服部かおり ( 通称名植杉かおり) 取締役 COO 同左再任 熊谷信太郎社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 勝丸千晶 ( 通称名石川千晶 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 三上秀樹社外取締役同左再任 2. 就任予定日 2026 年 6 月 29 日 以上
04/24 12:00 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 24 日 各 位 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長鈴木岳伯 (コード番号 8562 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員総合企画部・ 人材開発部担当 役員の異動に関するお知らせ 猪股徹也 (TEL 024-525-2525) 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本役員人事は 2026 年 6 月に開催予定の第 160 回定時株主総会およびその後の取締 役会において正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 取締役副社長 社外取締役 森田俊平 小山かほる
04/24 12:00 8595 ジャフコ　グループ
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
役員 2024 年 4 月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員 DX 推進統括 2025 年 4 月同社参与・エグゼクティブアドバイザー 2026 年 4 月リープ経営コンサルティング㈱ 代表取締役 ( 現任 ) フィンテックアセットマネジメント㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ・取締役候補者とする理由 : 榎本英二氏は、上場企業等の経営に代表取締役や執行役員等として携わってこられ、経営 者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、ファンド組成・運用業務や、不 動産業の DX 化に伴うスタートアップとの連携の経験も有しております。同氏には、こうし た実績、識見や知識を活かして、取締役会で
04/24 12:00 9946 ミニストップ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 0120-676-808( 通話料無料 ) 受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで( 土日祝日を除く) ただし、株主総会当日は午前 9 時から株主総会終了時刻まで 8 9 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 5~9 年 1 名 ■ コーポレートガバナンスハイライト * 在任年数年齢独立性比率 10 年以上 50 代 1 名 0~4 年 60 代後半 1 名 社外取締役 5 名 3 名 2 名 社内取締役 1 名 取締役 7 名選任の件 ミニストップのビジョンである「もっと便利、もっと健康、もっと感動、毎日行きたくなる店舗を つ
04/24 12:00 9793 ダイセキ
役員の異動のお知らせ PR情報
役職 なかむらともみ 中村友美 ( 女性 ) 記 取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 ※ 中村友美氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同 氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届け出る予定であります。 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名略歴 なかむらともみ 中村友美 (1960 年 1 月 19 日生 ) ( 女性 ) 1980 年 4 月株式会社愛法入社 1983 年 7 月日本社会党愛知県本部専従 1987 年 4
04/24 12:00 8267 イオン
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。ご行使いただきますよう お願い申し上げます。なお、株主総会の決議結果に関しましては、2026 年 5 月 29 日 ( 金曜日 )より当社ウェブサイトに掲載の予定です。 8 株主総会参考書類 議案および参考事項 議案取締役 8 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役の全員が任期満了となります。つきましては指名委員会の決定に基づ き取締役 8 名の選任をお願いするものです。なお、取締役候補者 8 名のうち過半数の5 名が社外取締役候補者で あり、いずれの社外取締役候補者も東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。また、当社は、 下記の事項を取締役の資格要件として定めてお
04/24 12:00 8267 イオン
独立役員届出書 独立役員届出書
20260423「イオン株式会社 _ 独立役員届出書 」.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン株式会社コード 8267 提出日 2026/4/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 塚本隆史社外取締役 ○ △ 有 2 ピーターチャイルド社外取締役 ○ △ 有
04/24 12:00 8198 マックスバリュ東海
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。 「 登録 」をクリック 実際にご使用になる 新しいパスワードを 設定してください みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) - 4 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締 役 3 名を含む7 名の選任をお願いいたしたく存じます。 取締役候補者は、次の
04/24 12:00 7908 きもと
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社きもとコード 7908 提出日 2026/4/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/29 独立役員届出書の 提出理由 第 66 回定時株主総会で社外取締役に就任する予定の澁谷梨絵氏および金子理英 氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 1 小野寺洋子社外取締役 ○ ○ 有 2 澁谷梨絵社外取締役 ○ ○ 新
04/24 12:00 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外 取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 ) の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決議 しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイ ナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西 村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないことを確認の上、それぞれの 選任を承認いたしました。 (2) 検討・交渉の経緯 上記 「(1) 検討体制の
04/24 12:00 8166 タカキュー
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) コモンズ綜合法律事務所弁護士、 多摩川精機販売株式会社社外監査役、 多摩川精機株式会社監査役 グロースパートナーズ株式会社代表取締役、 ランサーズ株式会社社外取締役、 株式会社 MVホールディングス社外取締役、 株式会社メルヴェイユ社外取締役、 MVマーケティング株式会社社外取締役、 株式会社ユナイテッドバリューズ社外取締役、 ビープラッツ株式会社社外取締役、 株式会社ヴィア・ホールディングス社外取締役、 株式会社 Y corporation 社外取締役、 株式会社 Y’s Group 社外取締役、 株式会社 Y’s リユース社外取締役、 株
04/24 11:40 6757 ＯＳＧコーポレーション
有価証券報告書－第56期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの更なる充実は必要不可欠であるとの認識のも と、企業経営における透明性及び健全性向上のための経営管理組織の構築、その運営を最も重要な経営課題の一 つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視及び監査機能の強化を目的として、複数の社外取締役を 選任しております。取締役会は、毎月開催される定時取締役会を通じ、各関係法令、諸規則等に定められた事 項、経営に関する重要事項につきまして、報告、審議、決議を行っております。 当事業年度において当社は取締役会を16 回開催しており、個 々の取締役の出席状況について
04/24 10:39 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上を両立させるべく、人的資本経営を推進してまいります。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための
04/24 10:25 1758 太洋基礎工業
臨時報告書 臨時報告書
るため、 所要の目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、奥 山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 現行の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度について、新たに執行役
04/24 10:00 3665 エニグモ
支配株主等に関する事項について その他のIR
上場されている 金融商品取引所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業 展開については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得 ることを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上
04/24 09:40 4369 　トリケミカル研究所
有価証券報告書－第48期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としてお
04/24 09:28 9743 丹青社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 3-1-3】 当社のサステナビリティに関する取組については、下記をご参照ください。 https://www.tanseisha.co.jp/sustainability また、当社事業の継続・発展においては人的資本が重要であ