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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2026年12月期第1四半期及び通期決算説明資料 その他のIR | |||
| &D 販売 (23 拠点 ) アジア 15 拠点 欧州 5 拠点 北米 3 拠点 製造 (24 拠点 ) アジア 13 拠点 欧州 8 拠点 北米 3 拠点 R&D(11 拠点 ) アジア 5 拠点 欧州 4 拠点 北米 2 拠点 Copyright© 2026 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 32 ESG(Governance) ✓ SUMIDAは日本国内上場企業で最初に会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用しています ✓ 取締役会及び法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務めています ✓ 取締役 | |||
| 04/30 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 30 日 各位 会社名株式会社ハウテレビジョン 代表者名代表取締役社長音成洋介 (コード番号 7064 東証スタンダード) 問合せ先取締役清水伸太郎 ( TEL 03- 6427- 2862) 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の株主総会において取締役の選任について決議いたしました。また、同日開催の取締 役会において、執行役員の選任を決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 氏名区分役職名 音成洋介重任代表取締役社長 清水伸太郎重任取締役 CFO 赤池敦史重任社外取締役 2. 執行役員の選任 氏名区分役職名 中脇亮重任上級執行役員 COO 戸川博司重任執行役員 長 﨑 卓史重任執行役員 中野将司重任執行役員 三上俊彦重任執行役員 以上 | |||
| 04/30 | 15:30 | 7097 | さくらさくプラス |
| 連結子会社の取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2008 年 8 月公認会計士登録 2013 年 7 月 ソフトバンク株式会社 ( 現ソフトバンクグループ株式 会社 ) 入社 2017 年 8 月アキュルナ株式会社入社取締役財務担当 2018 年 9 月株式会社シンカ入社執行役員 CFO 2020 年 3 月同社取締役 CFO 2025 年 5 月 TYPICA Holdings 株式会社入社 2025 年 7 月石川祐介公認会計士事務所設立代表 ( 現任 ) 2025 年 9 月 EpiMetrix 株式会社 ( 現 Epigenetic AI 株式会社 ) 入社 執行役員 CFO 2. 就任日 2026 年 5 月 1 日 ( 金 ) 3. 株式会社さくらさくみらい役員体制 代表取締役社長 もりた 森田 しゅうへい 周平 取締役 なかやま 中山 たかし 隆志 取締役 いしかわ 石川 ゆうすけ 祐介 ( 新任 ) 社外取締役 きたむら 北村 さとこ 聡子 監査役 よこた 横田 えみ 絵美 社外監査役 のなか 野中 としお 利夫 以上 | |||
| 04/30 | 15:00 | 3292 | イオンリート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第26期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 事務所勤務 (2007 年 4 月よりパートナー)( 現任 ) 2009 年 6 月三井生命保険株式会社 ( 現大樹生命保険株式会社 ) 社外監査役 2012 年 11 月イオンリート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2014 年 4 月国士舘大学教授 ( 現任 ) 2018 年 7 月日本ビューホテル株式会社社外監査役 2019 年 6 月高砂熱学工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 監督役員寺原真希子 1998 年 4 月最高裁判所司法研修所第 52 期司法修習生 2000 年 4 月長島・大野・常松法律事務所弁護士 2003 年 5 月銀座シティ法律事務所弁護士 2008 年 1 月 | |||
| 04/30 | 15:00 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 役員人事内定の件 その他のIR | |||
| グループ管掌、 船舶管理グループ管掌、環境・技術管理グループ管掌 技術職人事・労務に関する事項につき、総務グループ 管掌役員に協力 NSユナイテッドマリンサービス㈱ 社長 取締役・ 常務執行役員 佐藤義則不定期船グループ管掌 新規プロジェクトに関する事項につき、企画グループ 管掌役員に協力 取締役・ 常務執行役員 薗田恭総務グループ管掌 NSユナイテッドシステム㈱ 社長 NSユナイテッドビジネス㈱ 社長 取締役大西節社外取締役、独立役員 取締役吉田正子社外取締役、独立役員 取締役竹ケ原啓介社外取締役、独立役員 取締役加野理代社外取締役、独立役員 監査役紀平徹常勤 監査役宮澤総一常勤、社外監査役 | |||
| 04/30 | 15:00 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社ミスミグループ本社 代表者名代表取締役社長清水新 ( コード番号 :9962 東証プライム ) 責任者役職名常務執行役員 CFO ファイナンス プラットフォーム・ハブ代表役員 高波徹 (TEL:03-6777-7501) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の第 61 回定時株主総会でその導入につき承認いただいた取締役に 対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基づき、今年度においても株式報酬として の自己株式の処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点においては、本制度に基づき今年度において当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り 当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合理的に見込まれた金額は 310,000,000 円とな ります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 04/30 | 14:43 | 446A | ノースサンド |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木耕平、河野智晃、小久江省隆、楠本美砂 の 5 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野本朋宏、渡邉迅、田中俊太の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役分年額 40 百万円以 内 )とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 40 百万円以内とする。 第 6 号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 退任監査 | |||
| 04/30 | 14:30 | ヤマタケ総業 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 行われるものであり、構造的な利 益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の 公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反 の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公 認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁 護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )) 氏、対象者の独立社外監査役である瀬木達也 | |||
| 04/30 | 14:30 | 5659 | 日本精線 |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2027.3 期 ( 予想 ) 中間期通期中間期通期 経常利益 ( 百万円 ) 1,242 3,241 1,550 3,900 当期純利益 ( 百万円 ) 902 2,147 1,100 2,800 配当 ( 円 / 株 ) 16 42 18 46 配当性向 (%) 54.4% 60.0% 50.2% 50.5% [ 株主還元の考え方 ] 連結配当性向 50% 程度を目途に還元 [13] 2026.3 期トピックス(ESG 経営 ) ■ 経営の監督機能強化 独立社外取締役を1 名増員、取締役の過半数となる4 名体制 女性取締役 1 名増員、多様性強化 ■「グリーンボンド」への投資 大阪市の環境投資 | |||
| 04/30 | 14:30 | 7475 | アルビス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| を図るため、取締役 1 名を増員することとし、新任取締役候補者 2 名及び社外取締役 2 名を含 む6 名を取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。 (1) 新任取締役候補者 候補者名新役職名現役職名 取締役常務執行役員管理本部長常務執行役員管理本部長 藤井秀亮 兼財務経理部長兼開発部長兼財務経理部長兼開発部長 取締役執行役員営業本部副本部長執行役員営業本部副本部長 日笠亮 兼営業企画部長 兼営業企画部長 ※ 日笠亮氏の現役職就任日は、2026 年 5 月 1 日となります。 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 吉原絹彦取締役 ※ 吉原絹彦氏は、本株主総会終結の時をもって、任 | |||
| 04/30 | 14:11 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社取締役 ( 監査等委員である取締役である者を除く。)の報酬は、役位、職制等に基づく固定報酬の他、中長期的なインセンティブとなる株式報 酬として、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度の承認可決を得て 導入しております。 固定報酬における個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取 | |||
| 04/30 | 14:04 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| は、当連結会計年度より、持分決済型及び現金決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しておりま す。 受領したサービスの対価のうち、持分決済型の報酬取引に該当する部分は、当社株式の付与日における公正 価値を参照して測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を資本の増加と して認識しております。現金決済型の報酬取引に該当する部分は、受領したサービスにより発生した負債を公 正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を負債の増加として認 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当 南出雅範代表取締役副社長 代表取締役副社長 ( 再任 ) 管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当 泉谷寛取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 通信・センサ事業本部本部長 通信・センサ事業本部本部長 村田崇基取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 技術・事業開発本部本部長 技術・事業開発本部本部長 安田結子社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 西島剛志社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 取締役会議長 取締役会議長 | |||
| 04/30 | 14:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員である取締役を除く) 候補者 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 新役職名氏名担当 代表取締役社長田中康男経営全般及び事業戦略 代表取締役副社長池邉恭行社長補佐及び店舗開発 代表取締役副社長 ( 昇任 ) 坂本守 ※1 専務取締役 宇佐川浩之 社長補佐及び営業全般 ・EC 事業推進 経営企画・資本政策 ・DX 推進 取締役川野友久人事・総務・会計 取締役青木保内部統制・渉外 取締役宇多村美彦営業全般・商品開発 取締役 ( 新任 ) 斉田敏弥 広報 ・サステナビリティ推進 社外取締役楠正夫 ※2 ― 社外取締役船 﨑 美智子 | |||
| 04/30 | 14:00 | 4220 | リケンテクノス |
| 取締役の異動のお知らせ その他のIR | |||
| 動 (2026 年 6 月 19 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 萩原剛社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 萩原剛氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 イ. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 入江淳二 梶山学之 小川智三 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 管理本部長 営業本部長 ものづくり統括本部長 兼ものづくり統括本部コンパウンド本部長 兼ものづくり統括本部購買本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 大庭実 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社村田製作所 代表者名代表取締役社長中島規巨 (コード:6981、東証プライム市場 ) 問合せ先財務戦略部長北隅かおり (TEL.075-955-6525) 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます) 及び執行役 員 ( 以下、「 対象取締役等 」という)に対する譲渡制限付株式報酬 ( 以下、「RS」という) 制度及び業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット。以下、「PSU」とい う) 制度に基づき、株式報酬を支 | |||
| 04/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 |
| 代表取締役等の異動について その他のIR | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能の分離・強化を進め、ガバナンスの充実 を図ることを目的として、次のとおり取締役会の構成および執行役員制度の見直し を予定しております。 ・意思決定の機動性の向上を図るとともに、社外取締役の構成比率を高めるこ とで、より多様な視点から実効性の高い議論が可能となるよう、取締役の員数 を削減する。 ・従来の取締役常務執行役員は、執行に専念することとし、これに併せて従来 の常務執行役員のうち取締役でなかった者の役位を上席執行役員に改める。 このたび内定した役員人事は、これらの見直しを踏まえたものとなります。 1. 代表取締役の異動 氏名新役職現役職 みや 宮 ざき 崎 せ | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1963 年 2 月 8 日生社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ■ 所有する当社の株式の数 ■ 社外取締役在任期間 0 株 2 年 ( 本総会終結時 ) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、官界において内閣府政策統括 官、経済産業省大臣官房長、同省経済産業事務次官などの要職を歴任 し、コーポレートガバナンス・コードの策定にも深く関わる等、その 豊富な経験と専門的な見識は高く評価でき、社外取締役として当社経 営への適切な助言及び監督により企業価値の向上に貢献いただいてい ることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して選 任いたしました。 略歴、地位、担当及び重要な兼 | |||
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 明治安田生命保険相互会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外 取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・ 管財部・広報部担当 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ 戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 株式会社シービーケー代表取締役会長 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進・オムニチャネル | |||