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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上 | |||
| 04/30 | 13:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| て取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産 | |||
| 04/30 | 13:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 玉城絵美 ( 現職 : 取締役 ※H2L㈱ 代表取締役 ) ※ 野崎聖子氏、長峯豊之氏、玉城絵美氏は社外取締役候補 2 取締役候補 ( 新任 ) 取締役城間俊人 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役山里健一郎 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役波平智成 ( 現職 : 執行役員 ) (2) 監査等委員である取締役 1 取締役候補 ( 新任 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 与儀達樹 ( 現職 : 取締役 古荘みわ ( 現職 : 監査役 神谷 繁 ( 現職 : 監査役 仲尾聡 ( 現職 : 調達部長 ) ※ 与儀達樹氏、古荘みわ氏、神谷 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2011 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産管理部部長 2015 年 4 月ブラジル日産自動車 Vice President 2017 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産企画統括本部副本部長 2020 年 4 月同社常務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部担当 2023 年 4 月同社専務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部・グローバルBCPマネジメント担当 2025 年 4 月同社アドバイザー ※ 眞野仁志氏は社外取締役候補者であります。 ( 重要な兼職の状況 ) 古寺良和氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の兵機海運 ㈱の定時株主総会において承認 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2026年3月期決算説明資料［IFRS］（2025年4月－2026年3月） その他のIR | |||
| %) (ご参考 ) 事業関連・ESG 関連トピックス 41 役員体制の変更 (1) 取締役一覧 (◎は2026 年 6 月新任、□は独立役員、下線付きは女性 ) 社 内 取 締 役 (1) 社 外 取 締 役 ◎ ◎ 瀬戸欣哉 金澤祐悟 藤田真理子 42 (3 月 23 日発表内容から一部変更 ) ✿: 議長 / 委員長、●: 委員 氏名取締役会議長指名委員会監査委員会報酬委員会 □ 青木淳 ● ✿ □ 石塚茂樹 ● □ 石野博 ● ● □ 大堀龍介 ● ✿ □ 金野志保 ● □ 田村真由美 ● □ 西浦裕二 ✿ (6 月開催定時株主総会後 ) □ 綿引万里子 ✿ ● ※ 委員会については法定 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 田中弥生氏の新任取締役候補としての選任取消 2. 変更理由 同氏につきましては、当社取締役としての職責を踏まえ、他の職務との日程調整を当社として検 討しましたが、当社取締役の職務を適切に果たすために必要な時間を将来に渡り確保するための 調整が困難と判断し、同氏と協議の上、同氏を新任の取締役候補者とすることを取り消すことと いたしました。 3. 取締役候補者について (2026 年 4 月 30 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上により一層高めることを目的として、予め定める1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」)の業 績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社に よる無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 」)を交付する株式報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対 | |||
| 04/30 | 13:00 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動および執行役員の委嘱ならびに主要人事 (1) 取締役の異動ならびに執行役員の委嘱 (2026 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職異動内容 タオカシュンイチロウ専務取締役兼専務執行役員常務取締役兼常務執行役員昇任 田岡俊一郎ローター社会長 ローター社会長 経営企画グループ長 経営企画グループ長 ロ 呂 ハヤシ 林 ヒコサカ 彦坂 エイケツ 英傑 退任 顧問 ユカ監査等委員である取締役 由佳 ( 社外取締役 ) 常務取締役 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 退任 再任 ヨシナリ監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 再任 好成 アカザワ | |||
| 04/30 | 12:39 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 していますが、その比率割合については、特段定めていません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しています。この ように、報酬額を決定する手続につ | |||
| 04/30 | 12:20 | 1878 | 大東建託 |
| 従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (4 名、うち 3 名は社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の 意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/30 | 12:18 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 品川区東品川二丁目 4 番 11 号 (3) 当該合意の内容 1 取締役候補者の推薦 本資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社が保有する当社の 株式に係る議決権保有割合が15% 以上である場合、JALが当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」とい う。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外取締役でない非業務執行取締役として 選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を 行うものとされています。そして、JALは、本取締役候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切 | |||
| 04/30 | 12:03 | 1878 | 大東建託 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締 役会決議の前営業日 (2026 年 4 月 28 日 )の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である3,508 円としており ます。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価 値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。 なお、上記払込金額につきましては、監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役 )が、特に有利な払込金額には 該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 資本業務提携の締結、資本提携の解消及び業務提携の変更、株式売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 薦 JAL との資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社 が保有する当社の株式に係る議決権保有割合が 15% 以上である場合、JAL が当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」という。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外 取締役でない非業務執行取締役として選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承 認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を行うものとされています。そして、JAL は、本取締役 候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切な資質を有すると判断する者を推薦するよう努める ものとされています | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」及び「株主との対話の推進と開示」について その他のIR | |||
| • 中期経営計画のリバイスを始めとした各施策が進捗し、対話回数の大幅な増加など株式市場におけるプレゼンスも向上 機能強化 2025 年 3 月期 主な取り組み • IR 部を新設 • 統合報告書を創刊 2026 年 3 月期 主な取り組み • 代表取締役社長直轄の「IR 室 」へ改組 ⇒ 元 々 独立していたIR 組織を2026 年 4 月からは経営トップの直轄組織へ • 中期経営計画のリバイス策定への参画 ⇒ 主管部署と協業しながら、株式市場の目線を取り入れた計画を策定 • 経営へのフィードバック拡充 ⇒ 社外取締役との定期的な意見交換会の開始などボードメンバーとの対話を強化 対話強化 • 決 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 4 億円 以内 (うち社外取締役分 3,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献 度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、対 象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設 定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡 | |||
| 04/30 | 12:00 | 9941 | 太洋物産 |
| （開示事項の経過）臨時株主総会の開催に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 株式交換による株式会社いちごホールディングスの完全子会社化及び連結子会社の異動 ( 株 式交換 ) 並びに主要株主の異動、及び、新規事業参入に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 2 号議案定款一部変更の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日 付 「 定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 3 号議案第三者割当による第 6 回新株予約権発行の件 」の詳細につきま しては、2026 年 4 月 24 日付 「 第三者割当による第 6 回新株予約権の発行 ( 行使価額修正選択権 付き)に関するお知らせ」をご参照ください。決議事項となる、「 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日付 「 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」 及び本日付 「 取締役候補者の選任に関するお 知らせ」をご参照ください。 以上 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 2026年定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役 及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判断内容を 最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公正であるとはいえな いと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを決議いたしました ( 本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 会社法第 180 条 第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 税理士 吉田周史公認会計士事務所所長 フュージョン株式会社社外監査役 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ホーブ監査役 監査役柴田雅樹北海道中央バス株式会社参与 ( 注 )1. 取締役吉田周史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役伊藤光男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 当社は、取締役吉田周史氏、監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 第49回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 主様に電子提供措置事項から上記事項を 除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 株式会社 YE DIGITAL 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況 当社が業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)として取締役会において決 議し、定めております。 その概要と運用状況は以下のとおりであります。 (1) 内部統制システムの概要 1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ⅰ. 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席 する取締役会において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定する | |||
| 04/30 | 12:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。 2 持株比率は、自己株式 500,315 株を控除して計算しております。 11 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 名 称 第 1 回 新株予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く) 1 名 43 個 1 名 58 個 1 名 49 個 当社社外取締役 ( 監査等委員を除く | |||