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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:00 6305 日立建機
支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について その他のIR
結しています。 3 当社と伊藤忠商事株式会社及び伊藤忠商事グループとの間には、当社製品の販売及び物流ネッ トワーク等に関する協業関係があります。 4 当社とその他の関係会社との人的関係は以下のとおりです。 ( 役員等の兼任状況 ) (2026 年 6 月 30 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外取締役都梅博之伊藤忠商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 同氏は、総合商社での事業全般にわたる経営経 験、海外事業運営・投資に関する知識、高い見 識を有しています。これらの豊富な経験を活か し、当社の事業全般に助言いただくことで、経 営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の
06/30 17:00 3419 アートグリーン
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 30 日 会社名アートグリーン株式会社 代表者名代表取締役社長田中豊 (コード番号 3419 名証ネクスト) 問合せ先常務取締役芝田新一郎 (TEL.03-6823-5926) 社外取締役の辞任に関するお知らせ す。 2026 年 6 月 30 日付にて、下記のとおり当社社外取締役が辞任することとなりましたのでお知らせいたしま 記 1. 辞任する取締役 社外取締役 佐久間博 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 辞任の理由は、本人の一身上の都合によるものであります。 4. その他 当該社外取締役辞任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしており、 新たな取締役の選任を行う予定はございません。 尚、辞任後は 2026 年 7 月 1 日付にて当社顧問に就任いたします。 以上
06/30 17:00 2158 ＦＲＯＮＴＥＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 舟橋信 桐澤寛興 永山妙子 鳥居正男 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人
06/30 17:00 5482 愛知製鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
高いレベ ルで実践できる人物とし、的確かつ迅速な意思決定が図れるよう、多様性、経験・能力・専門性のバランス、適材適所の観点より総合的に検討の うえ、指名しております。 < 手続き> 当社は過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会を設置しております。 同委員会では経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名について、適宜かつ定期的に経験・知識、業績等を評価のうえ審議、取締役会に助言 しております。 取締役会では同委員会の助言を踏まえ、経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を決定しております。なお、監査等委員である取締役候補 者については、事前に監査等
06/30 16:59 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。 2026 年 6 月 30 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国内 外の事業全般に関する幅広い知見を当社経営に活用すること、また、当社と協働する事業領域における責任者である当該取締役の助言を有効 に活用することが当社の企業価値向上につながり、少数株主を含むすべての株主利益の向上に資すると判断しています。 ただし、当社取締役会において当社の利益と三菱商事株式会社の利益が相反する議案が付議された場合は、当該取締役はその決議のみな らず
06/30 16:59 2001 ニップン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
か、金額等により取締役会規程で付議基準を定めています。 その概要は次のとおりです。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 重要な人事に関する事項 (4) 株式および社債に関する事項 (5) 経営方針、経営計画に関する事項 (6) 重要な業務に関する事項 ( 金額等による) 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠しています。 独立社外取締役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断され、かつ豊富な経験と知見を有した人物を選定します。 【 補充原則
06/30 16:58 9820 エムティジェネックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境 に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。 当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4 名の独立社外取締役で 構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況に関して、公正・客観的な立場から監査・監督 し、監視機能を果たしております。 また、コンプライアンス体制につきましては、取締役及び従業員がとるべき行動規範を示した「 企業倫理規程 」を制定し、定期的に
06/30 16:57 2903 シノブフーズ
臨時報告書 臨時報告書
告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円総額 186,038,208 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、松本崇志、西村寿清、清水秀輝、吉井淳、中野由里の5 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、吉永恒、森村圭志の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及
06/30 16:56 9610 ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を 踏まえ審議を行っております。 なお、当社は現在、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。 〔 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 〕 当社の経営陣の報酬は以下のとおり、固定枠 ( 基本報酬 )を基本としております。固定枠 ( 基本報酬 ) 取締役については、取締役会決議により一任された代表取締役が社会環境や社外の第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水準 等を総合的に勘案し、具体的な決定をしています。監査役については
06/30 16:56 3933 チエル
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た めには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 チエル株式会社 (E32161) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりです。 1) 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性の向上及び意思決定の迅速化を目的として、2019 年 6 月 27 日開催の第 22 期定時株主総会 の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置 することにより、経営に対す
06/30 16:53 2413 エムスリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者を選任しています。 (5) 取締役の選解任についての説明 社外取締役の選任理由につきましては、招集通知に記載しています。社内取締役につきましては、招集通知に略歴を記載しています。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社では、決算情報や適時開示情報について、従来より可能かつ合理的な範囲において英文開示の取り組みを行ってきましたが、2025 年 4 月 1 日 以降の開示分より、決算短信、決算説明資料及び適時開示情報を対象に日本語と同時の英文開示を行っています。またその他の重要な会社情 報の英語での情報の開示・提供については、機関投資家や海外投資家の比率を踏まえ、今後必要に応じて検
06/30 16:52 3447 信和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
通りでございます。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開 示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役の選任・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は、独立社外取締役 3 名と代表取締役 1 名以上で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任 基準及び独立性判断基準に基づき取締役候補者を審議し
06/30 16:52 8136 サンリオ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行による増加であります。 発行価格 6,130 円資本組入額 3,065 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 8,060 円資本組入額 4,030 円 割当先当社の常務執行役員 3 名 当社の執行役員・GM( 従業員 ) 44 名 当社のSM( 従業員 ) 97 名 当社の一般従業員 123 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 株式分割 (1:3)によるものであります。 5. 2026 年 4 月 1 日付をもって1 株を5 株に株式分割し、発行済株式総数が
06/30 16:52 2894 石井食品
臨時報告書 臨時報告書
(E00453) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 4 円 00 銭配当総額 66,586,876 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として石井智康氏、久保啓介氏、伊藤幸一郎氏、知識賢治氏及び中村朱美氏を選任するもので あります。 第 3 号議案取締役に対する特定譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、企業価値の持
06/30 16:50 5484 東北特殊鋼
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努め、厳正な処分を行う。 29/107 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の企業規模などを考慮し、監査役会設置会社の形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む 監査役会で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、経営の方針、法令または定款で定められた事項をはじ め、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、「 取締役会規程 」に定めた経営に関わる重要事 項の意思決定を行うとともに業務執行状況を監視・監督して
06/30 16:48 4792 山田コンサルティンググループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-111 スキル・マトリックスの開示等 】 当社は、当社の取締役の選任に関して、以下の方針を定めています。これらの方針に基づき個 々の候補者の知識・経験・能力を総合的に評価し ており、現時点ではスキル・マトリックスの個別開示は行っておりません。 < 取締役の選任方針 > ・当社は、豊富なビジネス経験や他社での経営経験に基づく幅広い見識を有する者を重視しています。候補者が当社の業務執行に相応の時間を 割くことができる場合は、業務執行取締役の候補者として優先的に検討しますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。 現在、他社での経営経験者を社内取締役として1 名選任していま
06/30 16:48 6092 エンバイオ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行に係る個別具体的な審議のうち、取締役会での決定を要しな いものは、「 稟議規程 」に定め、稟議決裁を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則っております。また、取締役会 は、上場会社にて重要な役職を歴任し、専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明 することができる人物を候補者として選定しております。 【 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件補充原則 1】 当社は、取締役会の全体と
06/30 16:46 2334 イオレ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
26,489,920 - 915,331 - 856,958 ( 注 )5 2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 31 日 14,534,000 41,023,920 1,847,621 2,762,952 1,847,621 2,704,579 ( 注 )6 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,638 円 資本組入額 1 株につき819 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 2. 新株予約権 (ストック・オプション)の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による
06/30 16:44 6508 明電舎
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おりです。 (3) 経営陣・取締役の報酬 経営陣・取締役の報酬につきましては、一定の基準に従い、その額を決定しています。取締役報酬 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)は、業績 連動型の年俸制報酬としており、基本報酬とインセンティブ報酬により構成されます。 このうち、インセンティブ報酬は、短期インセンティブとしての業績連動型報酬と、中長期インセンティブとしての株式取得目的報酬、TSR( 株主総 利回り) 報酬及び従業員エンゲージメントに関するサステナビリティ指標 (※eNPS) 連動報酬で構成されます。詳細につきましては、Ⅱ 経営上の意 思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の
06/30 16:44 5186 ニッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。取締役 (ただし、社外取締役を除 きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報 酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。 ・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名については、以下の視点で行なうことを役員規程に定めています。なお、監査役の選定 及び指名についてもこれに準じます