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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 継続的な向上の実現のため、コーポレート・ ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022 年 5 月に 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と 意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取 締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で構成することにより、 経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の − 7 − 指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当 該委員会の委員長を独立社外取締役とし、その構成メンバーの過半数を独 立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高め | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会の選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務 執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。 【 運用状況 】 監査等委員会が重要と考える会議には、選定監査等委員が出席し、会議の内容を速やかに委員会 に報告し、委員会においてはかかる報告を受けて、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状 況を把握して、当該会議が内部統制システムに従って適切な運営が行われたか否かについて監査等 を実施しています。 ⑵ 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専 門家の起用を図るよう努める。 【 運用状況 】 監査等委員である | |||
| 04/30 | 13:40 | 5333 | ＮＧＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主要な構成員とし役 員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役会への答申または報告、勧 告等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従業員からの相 談・報告を受けるヘルプライン制度とは別に、社外 | |||
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・社外監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 当社の取締役会は、業務執行の監督や意思決定、サクセッション・プラン、グループのガバナンスと その機能強化、ステークホルダーのバランスを重要な役割として認識共有しており、適切な構成メンバ ー、運営のもとで、活発な議論がなされていると評価されました。また、2024 年度の取締役会評価にお いて認識した重点施策に対する取組みや議論の充実化に向けた取組みの継続により、取締役会の実効性 が | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 含めなかった潜在 2024 年 6 月 27 日 ( 定時株主総会 ) 及び2024 年 6 月 27 日 ( 取締役会 ) 株式の概要 決議による、 2024 年第 2 回新株予約権 - 新株予約権の数 308 個 ( 普通株式 30,800 株 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 16 - ㈱KSK(9687) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉田寛 ( 現執行役員 ITソリューション事業本部長 ) 取締役金谷新 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) 取締役岡田恵子 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役阿佐見俊一 取締役川辺恭輔 ( 執行役員に留任予定 ) 取締役鈴木順子 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 17 - | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上 | |||
| 04/30 | 13:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| て取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産 | |||
| 04/30 | 13:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 玉城絵美 ( 現職 : 取締役 ※H2L㈱ 代表取締役 ) ※ 野崎聖子氏、長峯豊之氏、玉城絵美氏は社外取締役候補 2 取締役候補 ( 新任 ) 取締役城間俊人 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役山里健一郎 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役波平智成 ( 現職 : 執行役員 ) (2) 監査等委員である取締役 1 取締役候補 ( 新任 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 与儀達樹 ( 現職 : 取締役 古荘みわ ( 現職 : 監査役 神谷 繁 ( 現職 : 監査役 仲尾聡 ( 現職 : 調達部長 ) ※ 与儀達樹氏、古荘みわ氏、神谷 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2011 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産管理部部長 2015 年 4 月ブラジル日産自動車 Vice President 2017 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産企画統括本部副本部長 2020 年 4 月同社常務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部担当 2023 年 4 月同社専務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部・グローバルBCPマネジメント担当 2025 年 4 月同社アドバイザー ※ 眞野仁志氏は社外取締役候補者であります。 ( 重要な兼職の状況 ) 古寺良和氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の兵機海運 ㈱の定時株主総会において承認 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2026年3月期決算説明資料［IFRS］（2025年4月－2026年3月） その他のIR | |||
| %) (ご参考 ) 事業関連・ESG 関連トピックス 41 役員体制の変更 (1) 取締役一覧 (◎は2026 年 6 月新任、□は独立役員、下線付きは女性 ) 社 内 取 締 役 (1) 社 外 取 締 役 ◎ ◎ 瀬戸欣哉 金澤祐悟 藤田真理子 42 (3 月 23 日発表内容から一部変更 ) ✿: 議長 / 委員長、●: 委員 氏名取締役会議長指名委員会監査委員会報酬委員会 □ 青木淳 ● ✿ □ 石塚茂樹 ● □ 石野博 ● ● □ 大堀龍介 ● ✿ □ 金野志保 ● □ 田村真由美 ● □ 西浦裕二 ✿ (6 月開催定時株主総会後 ) □ 綿引万里子 ✿ ● ※ 委員会については法定 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 田中弥生氏の新任取締役候補としての選任取消 2. 変更理由 同氏につきましては、当社取締役としての職責を踏まえ、他の職務との日程調整を当社として検 討しましたが、当社取締役の職務を適切に果たすために必要な時間を将来に渡り確保するための 調整が困難と判断し、同氏と協議の上、同氏を新任の取締役候補者とすることを取り消すことと いたしました。 3. 取締役候補者について (2026 年 4 月 30 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上により一層高めることを目的として、予め定める1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」)の業 績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社に よる無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 」)を交付する株式報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対 | |||
| 04/30 | 13:00 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動および執行役員の委嘱ならびに主要人事 (1) 取締役の異動ならびに執行役員の委嘱 (2026 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職異動内容 タオカシュンイチロウ専務取締役兼専務執行役員常務取締役兼常務執行役員昇任 田岡俊一郎ローター社会長 ローター社会長 経営企画グループ長 経営企画グループ長 ロ 呂 ハヤシ 林 ヒコサカ 彦坂 エイケツ 英傑 退任 顧問 ユカ監査等委員である取締役 由佳 ( 社外取締役 ) 常務取締役 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 退任 再任 ヨシナリ監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 再任 好成 アカザワ | |||
| 04/30 | 12:39 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 していますが、その比率割合については、特段定めていません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しています。この ように、報酬額を決定する手続につ | |||
| 04/30 | 12:20 | 1878 | 大東建託 |
| 従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (4 名、うち 3 名は社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の 意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/30 | 12:18 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 品川区東品川二丁目 4 番 11 号 (3) 当該合意の内容 1 取締役候補者の推薦 本資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社が保有する当社の 株式に係る議決権保有割合が15% 以上である場合、JALが当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」とい う。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外取締役でない非業務執行取締役として 選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を 行うものとされています。そして、JALは、本取締役候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切 | |||
| 04/30 | 12:03 | 1878 | 大東建託 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締 役会決議の前営業日 (2026 年 4 月 28 日 )の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である3,508 円としており ます。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価 値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。 なお、上記払込金額につきましては、監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役 )が、特に有利な払込金額には 該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 資本業務提携の締結、資本提携の解消及び業務提携の変更、株式売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 薦 JAL との資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社 が保有する当社の株式に係る議決権保有割合が 15% 以上である場合、JAL が当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」という。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外 取締役でない非業務執行取締役として選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承 認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を行うものとされています。そして、JAL は、本取締役 候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切な資質を有すると判断する者を推薦するよう努める ものとされています | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」及び「株主との対話の推進と開示」について その他のIR | |||
| • 中期経営計画のリバイスを始めとした各施策が進捗し、対話回数の大幅な増加など株式市場におけるプレゼンスも向上 機能強化 2025 年 3 月期 主な取り組み • IR 部を新設 • 統合報告書を創刊 2026 年 3 月期 主な取り組み • 代表取締役社長直轄の「IR 室 」へ改組 ⇒ 元 々 独立していたIR 組織を2026 年 4 月からは経営トップの直轄組織へ • 中期経営計画のリバイス策定への参画 ⇒ 主管部署と協業しながら、株式市場の目線を取り入れた計画を策定 • 経営へのフィードバック拡充 ⇒ 社外取締役との定期的な意見交換会の開始などボードメンバーとの対話を強化 対話強化 • 決 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 4 億円 以内 (うち社外取締役分 3,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献 度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、対 象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設 定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡 | |||