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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 9941 太洋物産
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催に関するお知らせ その他のIR
付 「 株式交換による株式会社いちごホールディングスの完全子会社化及び連結子会社の異動 ( 株 式交換 ) 並びに主要株主の異動、及び、新規事業参入に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 2 号議案定款一部変更の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日 付 「 定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 3 号議案第三者割当による第 6 回新株予約権発行の件 」の詳細につきま しては、2026 年 4 月 24 日付 「 第三者割当による第 6 回新株予約権の発行 ( 行使価額修正選択権 付き)に関するお知らせ」をご参照ください。決議事項となる、「 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日付 「 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」 及び本日付 「 取締役候補者の選任に関するお 知らせ」をご参照ください。 以上
04/30 12:00 2686 ジーフット
2026年定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役 及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判断内容を 最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公正であるとはいえな いと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを決議いたしました ( 本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 会社法第 180 条 第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事
04/30 12:00 2747 北雄ラッキー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
税理士 吉田周史公認会計士事務所所長 フュージョン株式会社社外監査役 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ホーブ監査役 監査役柴田雅樹北海道中央バス株式会社参与 ( 注 )1. 取締役吉田周史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役伊藤光男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 当社は、取締役吉田周史氏、監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5
04/30 12:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第49回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主様に電子提供措置事項から上記事項を 除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 株式会社 YE DIGITAL 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況 当社が業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)として取締役会において決 議し、定めております。 その概要と運用状況は以下のとおりであります。 (1) 内部統制システムの概要 1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ⅰ. 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席 する取締役会において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定する
04/30 12:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 2 持株比率は、自己株式 500,315 株を控除して計算しております。 11 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 名 称 第 1 回 新株予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く) 1 名 43 個 1 名 58 個 1 名 49 個 当社社外取締役 ( 監査等委員を除く
04/30 12:00 2379 ディップ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/30 独立役員届出書 ディップ株式会社コード 2379 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 番号氏名 本人の 独立役員 異動内容 社外監査役 a b c d e f g h i 該当 同意 j k l なし 1 馬渕邦美社外取締役 ○ ○ 有 2 竹内香苗社外取締役 ○ ○ 有 3 大櫃直人社外取締役 ○ △ 有
04/30 12:00 2292 エスフーズ
第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(594,349 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2025 年 6 月 20 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 5,854 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 該当事項はありません。 ― 13 ― (3) 当社の会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 村上
04/30 12:00 3280 エストラスト
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
84,256 1.4 ( 注 ) 当社は、自己株式 106,997 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除し て計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 16,514 株 4 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社役員に関する事項 」「(3) 取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 4 名に対して、12,076 株を交付しております。 3
04/30 12:00 3353 メディカル一光グループ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/30 独立役員届出書 株式会社メディカル一光グループコード 3353 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 堀野桂子 1 社外取締役 ○ ○ 有 ( 本名桶葭桂子 ) 2 桑原茂裕社外取締役 ○ ○ 有 3 堀江裕社外取締役 ○ ○ 有
04/30 12:00 3612 ワールド
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 取締役 ( 監査等委員である者を除 く。)6 名選任の件 9 補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 16 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 18 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための 報酬内容の改定の件 24 事業報告 28 計算書類 61 監査報告 65 当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 株式会社ワールド 証券コード:3612 株主各位 証券コード
04/30 12:00 3543 コメダホールディングス
第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ん。 - 8 - 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名地位重要な兼職の状況兼職先と当社との関係 牛膓栄一社外取締役三幸製菓株式会社代表取締役社長取引関係はありません。 白畑尚志 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社イトーキ社外監査役 株式会社 IDホールディングス 締役 社外取 取引関係はありません。 尾田知亜記 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社コメダ監査役当社の完全子会社です。 弁護士法人しょうぶ法律事務所 護士 所属弁 取引関係はありません。 松田朋恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジェム・ボックス 社長 淑徳大
04/30 12:00 3543 コメダホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の諮問機関である「 独立諮問委員会 ( 独立社外取締役 4 名で 構成 )」の審議を経たうえで、答申に基づき取締役会にて候補者を決定しております。 また、監査等委員会より、各候補者とも当社の取締役として適任である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 氏 あまり 甘利 しみず 清水 やまもと 山本 名 ゆういち 祐一 ひろき 宏樹 ともひで 智英 当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 代表取締役社長 CEO ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コメダ代表取締役社長 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS
04/30 12:00 3550 スタジオアタオ
第22期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本浩介 取締役 ( 監査等委員 ) 吉羽真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 中島由紀子 経営戦略室長 SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 株式会社ビットキー社外取締役 株式会社堂島取引所社外監査役 管理部ゼネラルマネージャー バリュークリエーション株式会社社外監査役 株式会社エビリー社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) KLab 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジグザグ社外取締役 潮見坂綜合法律事務所パートナー 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社
04/30 12:00 2186 ソーバル
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
効力を生ずる日 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 5 第 2 号議案 | 取締役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 5 名は任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任を お願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 氏名当社における現在の地位 1 再任推津敦 (しいづあつし) 代表取締役社長 2 再任東谷正雄 (ひがしやまさお) 取締役 3 再任山林敬 (やまばやしけい) 取締役 4 再任島谷裕一 (しまたにゆういち) 取締役 5 再任社外独立髙木友博 (たかぎともひろ) 社外取締役 6 1
04/30 12:00 2935 ピックルスホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ピックルスホールディングスコード 2935 提出日 2026/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 萩野賴子社外取締役 ○ ○ 有 2 田中德兵衞社外取締役 ○ ○ 有 3 神 﨑 幸雄社外監査役 ○ ○ 有 4 小高正裕社外監査役 ○ ○ 有
04/30 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当 1 2 3 4 5 か とう 加藤 う の 宇野 い ば 射場 いち え 市江 じん ぼ 神保 ひさかず 久 なお 直 和 執行役員財務・IR 担当新任 き 樹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 ひとみ 瞬 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 まさひこ 正 ひろ 寛 彦 ― 新任社外独立 こ 子 ― 新任社外独立 新任 再任 社外 独立 新任取締役候補者 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立取締役候補者 - 21 - 候補者番号 1 略歴、当社における地位および担
04/30 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。内部統制委員会は、内部監査部門が実施する情報 安全管理にかかる監査結果の報告を受け、情報の適切な保存・管理の推進を図っております。 3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「 内部統制委員会 」により、対処すべきリスクを識別し、部署横断的に当該リスクに関する情報を共有し、適切 なリスク対応を推進いたしました。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は20 回開催され、重要事項の審議
04/30 12:00 3065 ライフフーズ
第40期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ミカタコンサルティング株式会 社 / 代表取締役社長 CEO 弁護士法人大江橋法律事務所 / 弁護士 神戸大学大学院法学研究科 / 客 員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等 委員を選定しております。 ( 注 )3. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関
04/30 12:00 3198 ＳＦＰホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当することに鑑み、 本合併に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議 により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、 髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企業価 値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併
04/30 12:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間 9:00~21:00 年末年始を除く) 5 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 7 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める14 頁の「 独立社外役員の 独立性に関する基準 」を満たしております。また