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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/29 12:00 8185 チヨダ
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
O N D O N E Q C O 745 2.19 丸紅株式会社 600 1.76 楽天証券株式会社 512 1.51 岡秀朋 504 1.48 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (410 千株 )を控除して計算しております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,350 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3. 会社役員の状況 」「(3) 当事 業年度に係る取締役及び監査役の報酬 」に記載しております。 (3) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 11
04/28 21:45 3353 メディカル一光グループ
第41回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 みなみの 南野 さくらい 櫻井 とおやま 遠山 氏名現在の当社における地位および担当 としひさ 利久 としはる 利治 くにひこ 邦彦 おだきょうすけ 小田恭右 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役 管理全般、関東支社担当 上席執行役員 経理部担当兼財務・IR 部長 ほりのけいこ 堀野桂子 取締役再任社外取締役独立役員 くわばら しげひろ 桑原茂裕 取締役再任社外取締役独立役員 ほりえゆたか 堀江裕 取締役再任社外取締役独立役員 さわだすみ
04/28 19:41 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切に監督するために必要な知見と経験を有する人財から選任するものとしております。 社外取締役候補者の選任については、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の経 営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広範な知見と経験を有する方 など、ボードダイバーシティを意識し、選任するものとしております。 取締役候補者 所属予定の 委員会 (◎は委員長候補 ) 期待する スキル 属 性 ( 注 ) 小出寛子 山田義仁齋藤和弘塩野紀子 再任非執行再任非執行再任非執行新任非執行 独立社外独立社外独立社外独立社外 指名 〇 ◎ 〇 監査 ◎ 報酬 〇 〇
04/28 19:05 3955 イムラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び指名を行っております。 監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未 然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断 し、選任及び指名を行っております。 社外取締役は「 独立社外取締役の独立性判断基準 」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊 重して選任及び指名を行っております。選任にあたっては、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が 期待され、一般株主と
04/28 18:00 4286 ＣＬホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 12,960 株 (3) 処分価額 1 株につき1,139 円 (4) 処分価額の総額 14,761,440 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 2 名 5,070 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社および当社子会社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 16 名 7,890 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象
04/28 17:47 446A ノースサンド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 楠本美砂 渡邉迅 田中俊太 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との
04/28 17:45 2918 わらべや日洋ホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプライアンス対応を適切に行うとともに、相互に情報共有を行 う。 (ニ) 当社グループ各社の社長は、定期的に自社の役員および使用人に対して、コンプライアンスに関する 啓発を行うとともに、その内容を当社の取締役会に報告する。 - 1 - (ホ) 当社および当社グループ各社は、取締役会規程に基づき、月 1 回開催する取締役会および適宜開催す る臨時取締役会により、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、必要に応じて 外部の専門家を起用し法令・定款違反を未然に防止する。 (ヘ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の定める監査方針 に従い、監査等委員会
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の概要 》 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制 定し、取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「 取締役会規程 」に 則り毎月開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、 他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会
04/28 17:45 293A Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
第８回（2026年２月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )3 ( 注 )4 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等 委員を除 く) 取締役 ( 社外取締役 を除く) - 社外取締役 1 名 2 名 取締役 ( 監査等委員 ) - 3 名 新株予約権 1 個当たり 95,000 円 (1 株当たり950 円 ) 自 2027 年 7 月 11 日 至 2034 年 7 月 10 日 ( 注 )1. 第 2 回新株予約権 当社は、2023 年 10 月 13 日開催の取締役会決議により、2023 年 11 月 7 日付で普通株式 1 株につき10 株の株式分 割を行っており、上記記載の「 新株予約権の
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ため、取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員 会の答申を受けて決定しております。また、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任で あると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 取締役会 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 出席状況 きのしたかつひさ 12 回 /12 回 代表取締役社長再任男性 木下勝寿 (100%) 取締役副社長 ほりかわあさこ 12 回 /12 回 兼商品部長 再任 女性 堀川麻
04/28 17:45 2685 アンドエスティＨＤ
第76回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ため、執行役員等の負担はありません。 - 12 - 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純 資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価 額および株式数は、628 百万円、216 千株であります。 ( 取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度 ) 当社および一部の連結子会社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住 者を除く。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的 として、業績連動型株式報酬制度 「 役員報
04/28 17:45 2685 アンドエスティＨＤ
第76回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
岡 く たい 泰 よし 嘉 まさ 正 たつ 竜 シェイクスピア す ぴ あ き 生 あき 輝 たけ 武 ひろ 大 えつ こ 悦子 代表取締役社長 グループ執行役員 グループ執行役員経営企画本部長 再任 新任 新任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 9 - ふく 福 生年月日 候補者番号 1 だ 田 再任 (1978 年 4 月 11 日 ) 所有する当社の株式数 たい 泰 247,828 株 き 生 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定 株式数 31,904 株 ) 在任年数
04/28 17:45 2918 わらべや日洋ホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知(株主総会資料を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) JRAシステムサービス株式会社社外取締役 公認会計士 株式会社酉島製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 鋤柄卓夫一般社団法人日本養豚協会専務理事 ( 注 )1. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため に長濱康之氏を常勤の監査等委員として選定しております。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長濱康之氏および取締役 ( 監査等委員 ) 入江千香子氏は、以下のとおり、財務および会計に関 する相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 常勤監査等委員
04/28 17:45 2668 タビオ
第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,422 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 849 株 1 名 ― 13 ― 3. 会社役員に関する事項 (2026 年 2 月 28 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長越智勝寛エム・エス・エヌ株式会社代表取締役 取締役越智康彦 取締役真砂輝男タビオ奈良株式会社代表取締役 取締役関淑束経営企画部長 取締役今川弘明 取締役金井路子 株式会社グロースエンジン代表取締役 ジャパンホームシールド株式会社社外 取締役 アイル
04/28 17:30 5449 大阪製鐵
（訂正）「役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 ◇ 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) 日付にて退任する取締役 ・退任取締役今中一雄 ( 退任後の予定 : 当社上級執行役員 ) 〃 石川博紳 (2) 第 48 回定時株主総会 (6
04/28 17:02 446A ノースサンド
有価証券報告書－第11期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
日とは、本信託においては2023 年 6 月末以降毎年 3 月末、 6 月末、9 月末及び12 月末と定めています。ただし、ロックアップ期間中は当 社役職員等を受益者として指定しないこととしています。 受託者は、受益者指定日まで信託財産である新株予約権 ( 及び金銭 )を管理し、 受益者指定日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付します。 当社等の役職員等のうち、交付ガイドラインに定める要件を充足し、受益者指 定日に当社から受益者としての指定を受けた者を受益者とします。 なお、受益者への配分は当社が交付ガイドラインにて定める付与基準等に基づ き、当社の社外取締役等により構成される評価委員会に
04/28 17:00 2162 ｎｍｓホールディングス
（訂正・数値データ訂正）「2025年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ 決算発表
上したこと等から、779 百万円 ( 前 年同期は130 百万円の損失 )となりました。 なお、当社は、2024 年 10 月 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長 ( 以下、前社長と言います。)による不適切 な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」といいます。)に関し、社外取締役及び外部弁護士による特別調査委員会を設置 し、調査を実施してまいりました。前社長による私的流用費用の算定及びそれを踏まえた措置については、2025 年 1 月 14 日付開示の「 前代表取締役社長に対する取締役辞任再勧告及び損害賠償請求に関するお知らせ」をご覧くだ さい。 この特別調査委員会による調査に加え、不正事
04/28 17:00 2162 ｎｍｓホールディングス
（訂正・数値データ訂正）「2025年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ 決算発表
査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおりで す。 なお、特別調査委員会による調査に加え、グループ全体において類似事案の有無や会計処理の適切性等の自己点 検を行ったため、特別調査委員会による調査等に
04/28 17:00 2162 ｎｍｓホールディングス
（訂正）「2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ その他のIR
下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社監 査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当社 監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかにす ることが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとと もに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査
04/28 16:45 5903 シンポ
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環 として行われるものであり、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等 を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の 排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計 士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋