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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 12:31 3293 アズマハウス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 33/121 EDINET 提出書類 アズマハウス株式会社 (E30066) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役大東篤 史、取締役平山豊和、取締役真川幸範、社外取締役北畑米嗣の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成 されており、毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定 款に定められた事項の他、取締役会規程に基づき決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を
06/29 12:30 9849 共同紙販ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
11.66 30.37 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本製紙株式会社は、当社の議決権数の 18.71%を直接所有し、同社子会社 ( 日本紙通商株式会社、 日本製紙パピリア株式会社 ) 所有分と合わせ 30.37%を所有しており、当社は同社の持分法適用関連会 社であります。 同社の従業員が 1 名、同社子会社である日本紙通商株式会社の役員が 1 名、それぞれ当社の社外取締 役 ( 非常勤 )に就任しております
06/29 12:28 205A ロゴスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取 引上の関係はございません。また、今後においても、当社が同ファンドと取引を行う予定はなく、支配株主との取引によって少数株主の利益に影 響を及ぼすことはございません。 また、当社では、取締役会が取締役、監査役の候補者の指名、代表取締役その他執行役員の選任及び解任について諮問する、任意の指名報酬 委員会を設けています。委員の構成は、社長及び独立社外取締役 2 名の計 3 名で、独立社外取締役が委員長に就任しています。これにより経営 陣の選任について支配株主からの独立性を担保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の
06/29 12:25 4914 高砂香料工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては、当社 「 取締役の報酬等の決定方針 」において、以下の通り定めております。 ( 基本方針 ) 1 業務執行取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当該業務執行取締役の意欲をより高めることので きる、適切、公正かつバランスのとれたものとする。 2 業務執行取締役の報酬等は、前項の方針に従い、株主総会で決議された額の範囲内で、一部業績連動の要素を反映させ、かつ、中長期的な 業績と連動させるものとし、指名報酬委員会からの答申内容を尊重し、取締役会で決定するものとする。 3 社外取締役の報酬等は、社外取締役の職責を反映した定額の固定報酬のみとし、株式関連報酬そ
06/29 12:22 6356 日本ギア工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後、具体的な最高経営責任者等の後継 者計画 (プランニング) について、その要否を含め検討いたします。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣が、収益力や資本効率等の改善を図るべく行う積極的な議案の付議について、取締役会は、株主への説明責任を果たす観点から、社外 取締役 ( 監査等委員を含む)が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。このような多様な提案 活動、検討は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しており、取締役会及び取締役への提案は随時受け付けております。 また、取締役会や経営会議で承認された提案内容につい
06/29 12:21 9348 ｉｓｐａｃｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5
06/29 12:20 6089 ウィルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
載しています。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名については、社内規程に基づき、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及 び会社の各機能とグループ会社各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しています。また、監査役候補 者の指名については、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材 適所の観点により総合的に検討しています。 これらの方針に基づき、独立社外取締役を含む「 指名委員会 」において事前に審議し、取締役会で決議します。 また、経営陣幹部の解任ついても同様に、社内規
06/29 12:14 9849 共同紙販ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の構築等、株主重視の公正な 経営システム維持をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 監査等委員会設置会社を採用し、議決権を持つ監査等委員である社外取締役を置くことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と 経営の効率化を図っております。また、株主、取引先、地域社会等、当社を取り巻くステークホルダーの信頼と期待に応えるため、 タイムリーディスクローズの徹底に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備や招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権行使を採用しておりますが
06/29 12:14 9353 櫻島埠頭
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題と捉え、最善のコーポレートガバナンスが実現でき るよう「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を制定し、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行 う。 5. 独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言により
06/29 12:10 3409 北紡
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考え方は、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確 保と経営のチェック機能の強化を重要な課題とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としてお ります。 EDINET 提出書類 株式会社北紡 (E00566) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長粕谷俊昭、CFO 取締役篠原顕二郎、 取締役内田俊夫、社外取締役 GU MINCHEN、常勤監査等委員である取締役藤原学
06/29 12:08 3346 ヒロタグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、鄒積人、遠藤隆史、瀬山剛、金英植、玉虫俊夫の5 氏を選任する。なお、金英植、 玉虫俊夫、両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、伊藤信彦、松澤博昭の2 氏を選任する。なお、伊藤信彦は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成
06/29 12:07 9256 サクシード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に不利益とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐藤純 氏名 公認会計士 属性 会社との関係
06/29 12:04 6803 ティアック
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-7】 当社では、関連当事者間の取引を行う場合には、社内管理規程に定めた手続きを実施し、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、取 締役会の承認及び報告を要することを定めております。なお、取締役会の審議に際しては、監査等委員である独立社外取締役の出席を確保し、 決議には特別利害関係人に該当する者は参加させず、それ以外の取締役にて決議を行っております。 【 補充原則 2-41】 当社では、性別、国籍、雇用形態の違い、中途採用か否かに関わらず、能力に応じ、管理職登用等を行って来ております。従業員に対する外国人 の比率が少ない為、外国人の管理職に占める比率については目標を設定致しません。中途採用
06/29 12:03 6393 油研工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るために、取締役会を中心とした最良のコーポレート・ガバナンスを構築することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」を定 め、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を より高めることのできる適正、公平かつバランスの取れたものであるべきと考えています。独立社外取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時 間と職責が反映されたものでなければならず、かつ業績連動型の要素が含
06/29 12:01 7460 ヤギ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関係または継続的な取引関係その他の利害関係が無く、高い専門性と豊富な経験をもって、当社の経営に対し率直かつ建設的な助言をし、監 督及びチェック機能を果たすことのできる独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-11-1 】 当社では、企業規模等を勘案し、定款において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を15 名以内と定め、また監査等委員である取締 役の員数を5 名以内と定めております。取締役の選任に関しましては、取締役会によって的確かつ迅速・果敢な意思決定、適切なリスク管理、業務 執行の監視及び社内取締役については会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスの確保のた
06/29 12:00 6195 ホープ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 平田えり 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 櫻井
06/29 12:00 3315 日本コークス工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
コークスの販売支援、同社の原料調達網活用による当社の原料炭・一 般炭の調達力強化。 日本製鉄および住友商事は当社の主要な取引先であり、当社の業績は両社の動向に影響を受けますが、両 社からの事業上の制約はなく、当社の意思決定は当社独自の判断で行っており、独立性は確保されていると 認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 26 日現在 ) 親会社等の名称又は 役職氏名 選任理由 その企業での役職 住友商事株式会社 資源・エネルギーに関する豊富な知見を当社の事業 社外取締役德永直之 炭素ユニット長 に反映していただくため。 日本製鉄株式会社 会社マネジメントに関する豊富な知
06/29 11:59 7031 インバウンドテック
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 7 名、うち4 名が社外取締役で構成されております。代表取 締役下大薗豊が議長を務めており、取締役 CFO 金子将之、取締役藤島義琢、社外取締役砂川伸 幸、社外取締役箱守豪、社外取締役馬渡龍治、社外取締役田中大貴の7 名で構成されており、定時 取締役会を原則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程 に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取 締役が
06/29 11:58 3477 フォーライフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (iv) 役員の選解任と役員候補の指名を行うにあたっての方針と手続 ・選解任・指名の方針 当社は、当社の経営理念や経営戦略を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査役として適 任と考えられる人物を候補者として指名しております。社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、な らびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して選任しております。社外監査役について は客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して選任して
06/29 11:56 3853 アステリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとと もに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない 誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2―4. 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 当社は、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が比較的低く、議決権プラットフォームは利用しておりませんが、インターネット(パソコン、ス マートフォン)による議決権の電子行使が