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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ただいたとおり、年額 40 百万円以内とするとともに、他の報酬と合わせて、2015 年 6 月 9 日開催の定時株主総会においてご承認いただいた年額 400 百万円 ( 内、社外取締役は 30 百万円。ただし、使 用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)の報酬枠の範囲内で支給するものとなります。 2. 本改定後の本制度の概要 本改定後の本制度の概要は、以下のとおりです。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 40 百万円以内とす るとともに、他の報酬と合わせて年額 400 百万円の報酬枠の範囲内で支給します。また、各取締役への具体 的な配分については | |||
| 04/21 | 15:13 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員、必要に応じて子会社取締役がオブザーバー参加する 構成として、2024 年 3 月に取締役会の下にサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、必要に応じて随時開催することとしており、当社グループのサステナビリティに関する基本方針、 当社グループの中長期的な企業価値向上にとって重要となる課題の特定、グループ共通の人権や行動の方針決定、 女性活躍指標に関する目標設定、気候変動や人的資本関連のリスクと機会の検討、そしてCEO 後継者計画の策定を 含むガバナンスの整備等を行っております。 また、当社グループにおけるサステナビリティに関連する | |||
| 04/21 | 15:11 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成されることになります。 ( 訂正後 ) 提出日 (2026 年 3 月 30 日 ) 現在、当社の監査等委員会は3 名で組成しております。 なお、当社は、2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で | |||
| 04/21 | 15:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 03(5565)2881 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長下條潤史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 21 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 | |||
| 04/21 | 14:39 | 9692 | シーイーシー |
| 有価証券報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役 の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行す るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を 図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成す る指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しております。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定 | |||
| 04/21 | 11:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第30回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 条文省略 ) 4 ( 現行通り) 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 5,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |||
| 04/21 | 10:00 | 3815 | メディア工房 |
| 2026年８月期 中間決算説明会資料 その他のIR | |||
| 身。2000 年に当社代表取締役就任。 取締役 長沢和宙 富士通出身。2014 年当社入社、2017 年より当社取締役。現在はIPプロデュース、 SNS 運営、BtoB 向けの業務提携等、複 数部門の担当取締役。 取締役 酒井康弘 野村證券出身。2006 年の当社上場に経 営管理体制の整備で貢献。現在はOne to One Marketing 事業等、複数部門の 担当取締役。 社外取締役 五十部紀英 社外取締役 和田育子 取締役 長沢匡哲 2002 年当社入社、企画・モバイル・ゲー ム・メディア等の各事業を統括し、現在は デジタルコンテンツ事業担当取締役。 社外監査役 大塚尚 社外監査役 篠原 | |||
| 04/21 | 10:00 | 329A | Ｐ－ジール |
| 臨時株主総会開催日時及び開催場所、並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 CRG ホールディングス株式会社監査役 2018 年 7 月 AI inside 株式会社監査役 2019 年 11 月株式会社エージェント監査役 2021 年 6 月 AI inside 株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 3 月株式会社プラン・ドゥ監査役 ( 現任 ) 2022 年 11 月株式会社ジールアソシエイツ監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社 AViC 社外取締役監査等委員 2024 年 7 月アジアンブリッジ株式会社監査役 所有する 当社株式 の数 0 株 0 株 1994 年 4 月株式会社ダイコー( 現株式会社アステム) 入社 1996 年 | |||
| 04/21 | 09:14 | 6654 | 不二電機工業 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 有価証券報告書 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 4 名 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 1 月 31 日 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800( 注 )1 800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 | |||
| 04/21 | 08:30 | 554A | バトンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るグループ企業はございません。 ・経営判断するにあたり同社の承認を必要とする事項等はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 田中優子 永田靖子 浅野恵理 江端重信 氏名 属性 他の会社の出身者 他の | |||
| 04/21 | 08:00 | 554A | バトンズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 性 : プラットフォーム戦略 DX M&A ファイナンス M&A 金融機関提携 M&A マーケティング 社外取締役 田中優子 社外監査役 永田靖子 社外監査役 浅野恵理 社外監査役 江端重信 トヨタ、AT・カーニー、 クラウドワークス 日本 M&Aセンター、 グループ4 社監査役 税理士。 三和銀行、辻・本郷税理士法人 経営管理戦略経営管理監査会計・税務ファイナンス 弁護士。 三宅坂総合法律事務所 法務 M&A・企業再編 CPO 執行役員 山村文人 CTO 執行役員 鈴木航平 CFO 執行役員 木村博史 CLO/CCO 執行役員 皿谷将 エンジニア エンジニア コンサルタント、リクルート 弁護 | |||
| 04/20 | 21:01 | 7590 | タカショー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしていただいているものと認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設 | |||
| 04/20 | 19:05 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| る経営体制の強化を図る 観点から、東証プライム市場 ( 旧東証第一部 ) 上場企業の社長または取締役の経験者や、業務 執行を適切に監督するための専門的知見を有する人材を独立社外取締役候補者として招へいして おります。 記 【 取締役候補者 (2026 年 5 月 24 日定時株主総会日付 )】 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2026 年 4 月 20 日現在 | |||
| 04/20 | 18:45 | 265A | Ｈｍｃｏｍｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1 | |||
| 04/20 | 17:30 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長執行役員兼 COO 同左 長谷部邦雄取締役専務執行役員管理本部長同左 石川清志取締役常務執行役員技術本部長同左 藤井孝藏社外取締役 ( 独立 ) 同左 郷みさき社外取締役 ( 独立 ) 同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 松井義雄取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) まつい 松井 よしお 義雄 (1953 年 6 月 18 日生 ) 1977 年 4 月赤井電機株式会社入社 1986 年 3 月ディクシー株式会社入社 1987 年 8 月当社入社 1990 年 4 月当社経理部長 2014 年 4 月株式会社ヒューリンクス入社 2014 年 6 月同社取締役 ( 現任 ) 略歴 4. 辞任予定取締役 ( 辞任日 2026 年 6 月 18 日 ) 中村隆夫取締役常勤監査等委員 ※ 辞任の理由は、一身上の都合によるものです。 以上 | |||
| 04/20 | 17:02 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付 | |||
| 04/20 | 17:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 円を基点とする累進配当を実施 ・丸紅グループの強み・成長ストーリーの発信強化については、株主・投資家との対話を積極的に実施 (Marubeni IR Day 2025 ~Global crossvalu e platformが生み出す未来 ~につき上述 ) (5) 役員報酬 ・社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬を、株主利益と連動させて設計 ・現在は譲渡制限付株式、TSR 連動型譲渡制限付株式を導入 ( 同報酬の概要は、本報告書末尾の「 取締役の報酬等の決定方針の概要 」をご参 照 ) 丸紅グループは、その在り姿として「Global crossvalue platform(GCP)」を | |||
| 04/20 | 17:00 | 3024 | クリエイト |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名種別 五十嵐昭彦代表取締役社長同左重任 柴田 勝 専務取締役 営業本部長兼東日本支社長 同左 重任 瀧澤紘二取締役事業開発本部長同左重任 山田 徹 取締役 管理本部長兼経理部長 取締役 西日本支社長兼関西ブロック長 執行役員 管理本部長兼経理部長 執行役員 西日本支社長兼関西ブロック長 新任 加藤喜和 新任 (2) 退任する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職退任理由退任日 吉成隆則取締役任期満了 2026 年 6 月 19 日 三輪宏社外取締役任期満了 | |||
| 04/20 | 17:00 | 2375 | ギグワークス |
| (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 、下線を付して表示して おります。 ( 訂正前 ) 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 209 円 (4) 処分価額の総額 10,575,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 11,400 株 ※ 当社監査等委員である取締役及び社外取締役は除く 当社子会社の取締役 当社及び当社子会社の従業員 13 名 27,200 株 8 名 12,000 株 ( 訂正後 ) 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式 | |||
| 04/20 | 16:30 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 第三者割当による第１０回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしま した。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結 果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を 受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 10,000,000 株 ( 議決権数 100,000 個 )の希薄化率 (2025 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数である 10,432,773 株 ( 総議 | |||